اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی، حکم بازداشت آقای نگوین نگوک توی (شارک توی)، نماینده قانونی شرکت سهامی گروه آموزشی ایگروپ و شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم را اجرا کرده است. همچنین دانگ ون هین، رئیس بخش روابط سهامداران شرکت سهامی سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم، دستگیر و بازداشت شده است.

هر دو به اتهام «تصرف غیرقانونی اموال» دستگیر شدند.

آژانس پلیس تحقیق همچنان به بررسی کامل و گسترش پرونده ادامه می‌دهد و اقدامات قانونی را برای بازیابی دارایی‌ها اعمال می‌کند.

برای انجام تحقیقات و تضمین حقوق قربانیان، آژانس پلیس تحقیقات از کسانی که سهام خریداری کرده‌اند یا با رهن سهام Egroup پول قرض داده‌اند و بدهی‌های معوقه دارند اما هنوز گزارش نداده‌اند، درخواست می‌کند که فوراً برای ارائه سوابق و مدارک تماس بگیرند.

آقای نگوین نگوک توی به خاطر شرکت در برنامه Shark Tank Vietnam که از شبکه VTV پخش می‌شد، با نام مستعار Shark Thuy، به طور گسترده شناخته شد.

قابل توجه‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری Shark Thủy، سیستم‌های یادگیری زبان Apax English و EnglishNow است.

این سیستم در اوج خود، بیش از ۱۲۰ مرکز در سراسر کشور تحت برند Apax Leaders داشت که در بیش از ۳۰ استان و شهر و تقریباً ۱۲۰،۰۰۰ دانش‌آموز پراکنده بودند.

در طول فعالیت Egroup، Shark Thuy سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران را با تعهد به پرداخت نرخ بهره بالا جمع‌آوری کرد. با این حال، این کسب‌وکار بعداً به وضعیت عدم نقدینگی دچار شد و باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران در معرض خطر از دست دادن همه چیز قرار گیرند.

این حادثه سوالات جدی در مورد حقوق سرمایه‌گذاران و همچنین «سهل‌انگاری» خود آنها در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

دکتر دین ترونگ تین، متخصص مالی و دانشیار، در گفتگو با PV. VietNamNet گفت که Egroup بر اساس اعتماد افراد، سرمایه جذب کرده است، در حالی که خود سرمایه‌گذاران ممکن است درک روشنی از قانون نداشته باشند و این امر منجر به سوءاستفاده‌ی تأمین‌کننده‌ی سرمایه از اعتماد به دارایی‌های مناسب می‌شود.

دکتر دین ترونگ تین، دانشیار، گفت: «از خلال این حوادث، می‌توان دید که بسیاری از مردم ذهنیتی ذهنی دارند و به راحتی و فقط بر اساس کلمات شیرین یا تصاویر پر زرق و برق و بدون انجام تحقیقات خاص قبل از سرمایه‌گذاری، به «شرکا» اعتماد می‌کنند.»

به گفته او، کریدور قانونی در ویتنام کاملاً کامل است، مشکل اینجا عدم آگاهی کسانی است که پول می‌دهند. با امضای سند موافقت با وام دادن به Shark Thuy، هر دو طرف باید در قبال یکدیگر مسئول باشند؛ و اگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سرمایه‌گذار باید سهامدار شرکت شود.

شرکت در مسابقات تلویزیونی به افزایش شهرت شارک توی کمک کرده است.
عکس: شارک تنک ویتنام.

از دیدگاه یک کارشناس حقوقی، وکیل نگوین دانه هو - رئیس هیئت مدیره شرکت حقوقی هونگ دونگ، کانون وکلای هانوی - اشاره می‌کند که در گذشته موارد مشابه زیادی با مقیاس هزاران میلیارد دونگ وجود داشته است. اخیراً، موردی در گروه سن تای تو وجود داشت که میزان پول جمع‌آوری‌شده به هزاران میلیارد دونگ رسید. در برخی موارد، مردم حتی خانه‌های خود و بستگانشان را رهن کردند تا به سازمان‌ها و افراد برای بسیج سرمایه پول بدهند.

وکیل نگوین دانه هو تحلیل کرد که دو دلیل وجود دارد که چرا بسیاری از مردم وقتی به دعوت شارک توی «سرمایه‌گذاری» می‌کنند، همه چیز خود را به خطر می‌اندازند.

اولاً ، سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند حرص و طمع بر عقل غلبه کند و هر زمان که وعده بازده بالا را ببینند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دوم اینکه ، فقدان مهارت در قضاوت در مورد شخصیت افراد منجر به اعتماد نابجا می‌شود. این اعتماد ناشی از ساده‌لوحی و بی‌اساس بودن است؛ صرفاً دیدن کسی که خوش‌پوش است، ماشین لوکسی می‌راند، صاحب کسب‌وکاری با شعبه‌های مختلف در همه جا است و غیره، باعث می‌شود که فرد فرض کند چنین شخصی بااستعداد و ثروتمند است.

مردم ویتنام هنوز ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «پول با جرات به دست می‌آید». پول در جیب شماست، اما شما آن را به شخص دیگری می‌دهید تا مدیریت کند، بدون اینکه بدانید او چگونه تجارت می‌کند. این تقریباً مانند این است که دارایی‌های خود را به شخص دیگری بسپارید، بنابراین به گفته این وکیل، احتمال از دست دادن همه چیز اجتناب‌ناپذیر است.

بنابراین، مهمترین چیز این است که همه آگاهی خود را در مورد محافظت از خود افزایش دهند.

وکیل نگوین دانه هو هشدار داد: «در شرایط فعلی، برای کسب‌وکارها بسیار دشوار است که با وام گرفتن از بانک‌ها با نرخ بهره تا 10 درصد در سال، سود کسب کنند. بنابراین، افزایش سرمایه با تعهد به پرداخت بهره چند ده درصدی در سال فقط می‌تواند کلاهبرداری باشد.»

به گفته آقای هو، به دلیل ریسک بالا، فقدان یک طرح تجاری مؤثر و عدم وجود وثیقه، شارک توی طبیعتاً نمی‌توانست/یا قبلاً از سقف وام بانکی خود فراتر رفته بود. اگر از او پرسیده شود که چرا شارک توی از طریق بانک‌ها سرمایه جذب نکرد تا نرخ بهره پایین‌تری بپردازد، سرمایه‌گذار می‌تواند پاسخ دهد.

به گفته وکیل هو، در پرونده‌های مربوط به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال، دشوارترین کار همچنان رسیدگی به استرداد اموال مصادره شده است.

در تئوری، مقامات تحقیق خواهند کرد و اگر عناصر جرم مشخص باشد، از قربانی می‌خواهند که با انتقال پول به یک حساب موقت نزد نهاد تحقیق، خسارات را جبران کند. در طول محاکمه، دادگاه میزان خسارات قربانیان را بررسی می‌کند تا حکم به بازگرداندن پول بدهد. با این حال، در مواردی مانند این، بازیابی پول اغلب بسیار دشوار است.

در مورد پرونده شارک توی، سازمان تحقیقات باید مدت‌ها پیش او را به کار دعوت کرده باشد. وقتی با اتهامات جنایی روبرو شدند، افراد حاضر بودند پول را به قربانی برگردانند. اما مشکل این است که آن پول حیف و میل شده و توانایی پرداخت از بین رفته است.

وکیل هو گفت: «به نظر من، بازیابی پول در این پرونده تقریباً غیرممکن است.»