اداره تحقیقات پلیس، وزارت امنیت عمومی، دستور بازداشت موقت آقای نگوین نگوک توی (شارک توی)، نماینده قانونی شرکت آموزشی ایگروپ و شرکت سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم را صادر کرده است. همچنین دانگ ون هین، رئیس دپارتمان روابط سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری و توزیع ایگیم، نیز به طور موقت بازداشت شده است.

هر دو به جرم «تصرف غیرقانونی اموال» دستگیر شدند.

آژانس تحقیقات پلیس همچنان به تحقیقات کامل، گسترش پرونده و اعمال اقدامات قانونی برای بازگرداندن دارایی‌ها ادامه می‌دهد.

برای انجام تحقیقات و تضمین حقوق قربانیان، آژانس پلیس تحقیقات از کسانی که سهام خریداری کرده‌اند یا با رهن سهام Egroup پول قرض داده‌اند و بدهی‌های معوقه دارند اما هنوز گزارش نداده‌اند، درخواست می‌کند که فوراً برای ارائه سوابق و مدارک تماس بگیرند.

آقای نگوین نگوک توی برای بسیاری از مردم به خاطر شرکت در برنامه «شارک تنک ویتنام» که از شبکه VTV پخش می‌شود، با نام مستعار «شارک توی» شناخته می‌شود.

معروف‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری شارک توی، سیستم‌های Apax English و EnglishNow English هستند.

این سیستم در اوج خود، بیش از ۱۲۰ مرکز در سراسر کشور تحت برند Apax Leaders داشت که در بیش از ۳۰ استان و شهر و حدود ۱۲۰،۰۰۰ دانش‌آموز پراکنده بودند.

در طول فعالیت Egroup، Shark Thuy سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران را با تعهد به پرداخت نرخ بهره بالا جمع‌آوری کرد. با این حال، این کسب‌وکار بعداً به وضعیت عدم نقدینگی دچار شد و باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران در معرض خطر از دست دادن همه چیز قرار گیرند.

این حادثه سوالات بزرگی را در مورد حقوق سرمایه‌گذاران و همچنین «سهولت» خودشان در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند.

دکتر دین ترونگ تین، متخصص مالی و دانشیار، در گفتگو با PV. VietNamNet گفت که Egroup بر اساس اعتماد افراد، سرمایه جذب کرده است، در حالی که خود سرمایه‌گذاران ممکن است درک روشنی از قانون نداشته باشند و این امر منجر به سوءاستفاده‌ی تأمین‌کننده‌ی سرمایه از اعتماد به دارایی‌های مناسب می‌شود.

دکتر دین ترونگ تین، دانشیار، گفت: «از خلال این حوادث، می‌توان دید که بسیاری از مردم ذهنیتی ذهنی دارند و به راحتی و فقط بر اساس کلمات شیرین یا تصاویر پر زرق و برق و بدون انجام تحقیقات خاص قبل از سرمایه‌گذاری، به «شرکا» اعتماد می‌کنند.»

به گفته او، کریدور قانونی در ویتنام کاملاً کامل است، مشکل اینجا عدم آگاهی کسانی است که پول می‌دهند. با امضای سند موافقت با وام دادن به Shark Thuy، هر دو طرف باید در قبال یکدیگر مسئول باشند؛ و اگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سرمایه‌گذار باید سهامدار شرکت شود.

شرکت در مسابقات تلویزیونی به شهرت یافتن نام شارک توی کمک کرده است.
عکس: شارک تنک ویتنام.

از دیدگاه یک کارشناس حقوقی، وکیل نگوین دانه هو - رئیس هیئت مدیره شرکت حقوقی هونگ دونگ، کانون وکلای هانوی - خاطرنشان کرد که در گذشته، موارد مشابه زیادی با مقیاس هزاران میلیارد دانگ ویتنامی وجود داشته است. آخرین مورد در گروه سن تای تو رخ داد که میزان پول جمع‌آوری شده تا هزاران میلیارد دانگ ویتنامی بود. حتی افرادی بودند که خانه‌های خود و بستگانشان را گرو گذاشتند تا به سازمان‌ها و افراد پول بدهند تا سرمایه جمع‌آوری کنند.

وکیل نگوین دانه هو تحلیل کرد که دو دلیل وجود دارد که چرا بسیاری از مردم هنگام "پرداخت پول" به دعوت شارک توی در معرض خطر از دست دادن همه چیز خود هستند.

اولاً ، سرمایه‌گذاران با دیدن وعده نرخ بهره بالا، اجازه می‌دهند حرص و طمع بر عقل غلبه کند و سرمایه‌گذاری کنند.

دوم ، نداشتن مهارت قضاوت در مورد طبیعت انسان منجر به اعتماد نابجا می‌شود. این اعتماد از ساده‌لوحی و بی‌اساس بودن ناشی می‌شود. فقط با دیدن کسی که لباس‌های شیک پوشیده، ماشین لوکسی سوار می‌شود، صاحب کسب و کاری با شعبه‌های مختلف است و... فوراً فکر می‌کنیم که او بااستعداد و ثروتمند است.

مردم ویتنام هنوز ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید «پول با جرات به دست می‌آید». پول در جیب شماست، اما شما آن را به شخص دیگری می‌دهید تا مدیریت کند، بدون اینکه بدانید او چگونه تجارت می‌کند. این تقریباً مانند این است که دارایی‌های خود را به شخص دیگری بسپارید، بنابراین به گفته این وکیل، احتمال از دست دادن همه چیز اجتناب‌ناپذیر است.

بنابراین، مهمترین چیز این است که همه باید آگاهی خود را در مورد محافظت از خود افزایش دهند.

وکیل نگوین دانه هو هشدار داد: «در شرایط فعلی، برای کسب‌وکارها بسیار دشوار است که با وام گرفتن از بانک‌ها با نرخ بهره تا 10 درصد در سال، سود کسب کنند. بنابراین، افزایش سرمایه با تعهد به پرداخت بهره چند ده درصدی در سال فقط می‌تواند کلاهبرداری باشد.»

به گفته آقای هو، به دلیل ریسک بالا، نبود طرح تجاری مؤثر، نبود وثیقه، البته که شارک توی نمی‌تواند/یا از سقف وام بانکی استفاده نکرده است. اگر از سرمایه‌گذاران پرسیده شود که چرا شارک توی سرمایه را از طریق بانک برای پرداخت نرخ بهره پایین بسیج نمی‌کند، می‌توانند پاسخ دهند.

به گفته وکیل هو، در پرونده‌های مربوط به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال، دشوارترین کار همچنان رسیدگی به استرداد اموال مصادره شده است.

در تئوری، مقامات تحقیق می‌کنند و اگر عناصر جرم مشخص باشد، با انتقال پول به حساب موقت سازمان تحقیق، درخواست جبران خسارت به قربانی را خواهند کرد. در طول رسیدگی به پرونده، دادگاه میزان خسارت وارده به قربانی را بررسی می‌کند تا تصمیم به بازگرداندن پول به قربانی بگیرد. با این حال، مواردی از این دست اغلب بازیابی بسیار دشواری دارند.

در مورد پرونده شارک توی، سازمان تحقیقات باید مدت‌ها پیش او را به کار دعوت کرده باشد. وقتی با اتهامات جنایی روبرو شدند، افراد حاضر بودند پول را به قربانی برگردانند. اما مشکل این است که آن پول حیف و میل شده و توانایی پرداخت از بین رفته است.

وکیل هو گفت: «به نظر من، پس گرفتن پول در این پرونده تقریباً بسیار دشوار است.»