Conservation obligatoire des données de transaction des actifs cryptographiques pendant 10 ans

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

Le Département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État) a déclaré que, conformément à la nouvelle réglementation, les organisations fournissant des services de crypto-actifs au Vietnam sont tenues de stocker les données de transaction et les informations sur les clients sur des serveurs nationaux pendant au moins 10 ans, afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La Banque d'État élabore actuellement un ensemble de critères pour identifier les transactions suspectes dans le secteur des actifs numériques. Conformément à la Résolution 05, les organismes fournissant des services liés aux cryptoactifs doivent identifier les clients dont les transactions sont supérieures ou égales à 1 000 USD, conserver l'historique complet des transactions, l'adresse du portefeuille, l'adresse IP, le dispositif d'accès et le compte bancaire associé. En cas de recours à un tiers pour la fourniture de services, l'organisme doit s'assurer que ce dernier respecte les normes de cybersécurité et de protection des données, ainsi que la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Au plus tard le 10e jour du premier mois de chaque trimestre, la banque où l'investisseur étranger ouvre un compte spécialisé est chargée de rendre compte par écrit au ministère des Finances, au ministère de la Sécurité publique et à la Banque d'État du Vietnam (Département de lutte contre le blanchiment d'argent et Département de gestion des changes) de la situation des recettes et des dépenses du compte au cours du trimestre précédent, liées à l'achat et à la vente d'actifs cryptographiques de l'investisseur étranger.

Source: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm