Conservation obligatoire des données de transaction des crypto-actifs pendant 10 ans

VTV.vn - La Banque d'État élabore un ensemble de critères pour identifier les transactions suspectes dans le domaine des actifs numériques.

Conservation obligatoire des données de transaction des crypto-actifs pendant 10 ans

Le département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État) a déclaré que, conformément à la nouvelle réglementation, les organisations fournissant des services de crypto-actifs au Vietnam sont tenues de stocker les données de transaction et les informations sur les clients sur des serveurs nationaux pendant au moins 10 ans, afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La Banque d'État élabore actuellement un ensemble de critères pour identifier les transactions suspectes dans le secteur des actifs numériques. Conformément à la résolution 05, les organismes fournissant des services liés aux crypto-actifs doivent identifier les clients effectuant des transactions d'un montant égal ou supérieur à 1 000 USD, et conserver l'historique complet des transactions, l'adresse du portefeuille, l'adresse IP, le dispositif d'accès et le compte bancaire associé. En cas de recours à un tiers pour la fourniture de services, l'organisme doit s'assurer que ce dernier respecte les normes en matière de cybersécurité et de protection des données, et se conforme à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Au plus tard le 10e jour du premier mois de chaque trimestre, la banque où l'investisseur étranger ouvre un compte spécialisé est tenue de rendre compte par écrit au ministère des Finances, au ministère de la Sécurité publique et à la Banque d'État du Vietnam (Département de lutte contre le blanchiment d'argent et Département de la gestion des changes) de la situation des recettes et des dépenses du compte au cours du trimestre précédent, en lien avec l'achat et la vente de crypto-actifs de l'investisseur étranger.

Source : https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm