Société immobilière dans l'affaire Shark Binh : le capital a augmenté rapidement puis diminué, révélant progressivement des anomalies

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (au centre) et ses complices - Photo : fournie par la police

Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police de la ville de Hanoi a déclaré avoir poursuivi M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), président du groupe NextTech.

Shark Binh et 9 autres accusés ont été accusés de fraude et d'appropriation de biens liés au projet de crypto-monnaie AntEx.

En poursuivant l'enquête, l'agence de police a également découvert qu'en 2022, M. Binh avait dirigé la création de NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, puis avait désigné Doan Van Tuan et Nguyen Ha Thuy comme directeur et représentant légal, respectivement.

M. Binh a chargé Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy et Doan Van Tuan d'utiliser deux systèmes comptables pour surveiller les activités financières de l'entreprise.

Toutefois, M. Binh a été accusé d’avoir ordonné à ses employés de réduire leurs profits et de dissimuler leurs revenus en abaissant le prix de vente des contrats de vente avec les clients (les prix de vente et les revenus réels étaient suivis dans les livres internes), causant ainsi des pertes particulièrement importantes au budget de l’État.

Révéler les anomalies de l'activité immobilière de Shark Binh

Selon les données du Bureau d'enregistrement des entreprises de Hanoi , NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company a été créée en février 2021, opérant dans le domaine de l'investissement et du commerce immobilier.

Actuellement, l'entreprise est dirigée par M. Dao Manh Dung (né en 1986), président du conseil d'administration et directeur général, ainsi que représentant légal.

Il convient de noter que début septembre 2025, soit un peu plus d'un mois avant les poursuites contre Shark Binh et ses complices, NextLand a ajusté son capital social, le réduisant de 86 à 73 milliards de VND. Aucune information sur la structure de l'actionnariat au moment de ce changement de capital n'a été divulguée.

Ce n'est pas la première fois que NextLand réduit son capital. En août 2025, cette entreprise avait déjà enregistré un ajustement de 142 à 86 milliards de dôngs.

Lors de sa création, Nextland Real Estate disposait d'un capital social de 20 milliards de VND. L'actionnariat fondateur était composé de trois personnes :

M. Doan Van Tuan a contribué à hauteur de 8 milliards de VND, détenant 40 % des actions ; Mme Nguyen Ha Thuy a contribué à hauteur de 4,8 milliards de VND, détenant 24 % des actions ; Mme Le Thi Quyen a contribué à hauteur de 7,2 milliards de VND, soit 36 % des actions.

À sa création, Shark Binh était directeur et représentant légal de NextLand. En mars 2022, Shark Binh a transféré ces fonctions à M. Doan Van Tuan (né en 1992).

Augmentation rapide du capital, puis à nouveau forte baisse

Toujours en mars 2022, NextLand a augmenté son capital social de 20 milliards de VND à 70 milliards de VND et un mois plus tard, en avril 2022, le capital a continué de monter en flèche pour atteindre 150 milliards de VND.

Cependant, depuis mi-2024, l'entreprise a procédé à des changements constants au sein de son équipe dirigeante et à des ajustements de capital. Parallèlement à cette modification de capital, en juin 2024, le poste de directeur et de représentant légal a été transféré de M. Doan Van Tuan à Mme Nguyen Ha Thuy.

En décembre 2024, M. Dao Manh Dung, qui a également occupé par la suite de nombreux postes au sein de l'écosystème Shark Binh, a remplacé Mme Thuy comme représentant légal. Il a alors assumé les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de NextLand.

Immédiatement après la prise de direction de M. Dung, le capital social de l'entreprise a été continuellement ajusté pour atteindre 73 milliards de VND, comme indiqué précédemment. L'entreprise ne comptait que deux salariés.

Non seulement chez NextLand, en avril 2024, le poste de directeur général et de représentant légal de NextTech a également été transféré de M. Dao Minh Phu à M. Dao Manh Dung - qui est également le directeur et le représentant légal de Phuc An Hai Investment Company Limited.

En octobre 2023, lorsque M. Phu s'est retiré de la liste des actionnaires, Phuc An Hai Investment Company Limited est apparue et détenait 0,5 % du capital social. À cette époque, le capital social de NextTech a également fortement diminué, passant de 500 milliards de dôngs à plus de 4,2 milliards de dôngs.

En outre, M. Dung est également le représentant légal d’une série d’autres entreprises, dont beaucoup sont liées à Shark Binh.

Par exemple, Univest Financial Technology Joint Stock Company, MD Management Services LLC, Nextfin Investment Joint Stock Company et Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetic Trading and Services Joint Stock Company...

BINH KHANH

Source: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm