La transformation du « crédit noir » des paris sur le football
En ce qui concerne les délits liés aux jeux d'argent en ligne, les individus sont à la fois ouverts dans leurs propos, mais sophistiqués et rusés dans leurs méthodes pour dissimuler leur identité. Il est à noter que les délits liés aux jeux d'argent sont également étroitement liés aux activités de « crédit noir ».
Selon le service de police criminelle de la police municipale, les cas et incidents récents montrent que de nombreux organisateurs de jeux d'argent sont propriétaires d'établissements de crédit, utilisant le « crédit noir » comme stratagème pour financer leurs activités de jeu. Après avoir perdu, les joueurs doivent souvent recourir au « crédit noir » pour emprunter de l'argent afin de rembourser leurs dettes, voire pour financer leurs activités de jeu. Le lien étroit entre les jeux d'argent et le « crédit noir » est à l'origine de nombreux problèmes complexes de sécurité et d'ordre public, aux conséquences néfastes pour la société.
Par exemple, entre 2020 et 2023, le Département de police criminelle de la Police municipale a découvert 48 cas de jeux d'argent (dont 22 cas d'organisation de jeux d'argent et 26 cas de jeux d'argent). L'unité a également enquêté et élucidé 48 affaires, traitant 259 sujets connexes.
Concernant les délits de jeu sur Internet, la police criminelle a mis en place 16 projets spéciaux, représentant 33 % du nombre total d'affaires liées aux jeux d'argent ces derniers temps. Ainsi, 16 réseaux de jeux d'argent sur Internet ont été démantelés et élucidés, 148 personnes ont été arrêtées, 128 personnes ont été poursuivies et 20 personnes ont bénéficié d'un traitement administratif.
L'un des cas et incidents typiques que le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a éradiqué est un réseau de jeux d'argent, organisant des jeux d'argent sous la forme de paris de football en ligne d'une valeur de plus de 200 milliards de VND vers la fin du mois de mai 2024.
Français En conséquence, après avoir établi un cas spécial, le 21 mai à 6 heures du matin, le Département de la police criminelle de la police municipale s'est coordonné avec le Département des affaires professionnelles du ministère de la Sécurité publique pour démanteler le réseau, arrêtant d'urgence Nguyen Tan Cong (36 ans), résidant dans le quartier de Hoa Minh, district de Lien Chieu ; Nguyen Thanh Xuan (38 ans), résidant dans le quartier de Tho Quang, district de Son Tra et Dang Ngoc Hieu (34 ans), résidant dans le quartier de Man Thai, district de Son Tra, ville de Da Nang pour avoir organisé des jeux d'argent sous la forme de paris de football en ligne. Des trois individus ci-dessus, Nguyen Tan Cong est le meneur ; Dang Ngoc Hieu est un complice, aidant Xuan.
Lors de la perquisition, la police a saisi environ 500 pages de documents montrant l'historique des paris sur le football du 16 avril 2024 au 20 mai 2024 pour un montant de plus de 1,8 million USD (équivalent à environ plus de 40 milliards de VND).
Au cours de l'enquête, les sujets ont avoué que de janvier 2024 jusqu'au moment de l'arrestation, Cong a été présenté par une connaissance de la société (d'origine inconnue) à un groupe sur l'application Telegram pour contacter directement le bookmaker afin d'obtenir un compte Super KC2Q avec le nom de code "Kkc.xx", d'une valeur de 500 000 USD (1 USD de pari vaut conventionnellement 7 000 VND et peut être augmenté à 25 000 VND).
La société a divisé le compte Super en 4 comptes Master, 14 comptes Agent, 69 comptes Membres et les a redistribués aux subordonnés et aux joueurs pour organiser des jeux d'argent ou des jeux d'argent sous forme de paris sur le football sur Internet.
Les membres de ce réseau sont soumis à une stricte division du travail, à une hiérarchie et à une organisation rigoureuses, et utilisent des moyens de haute technologie pour commettre leurs crimes. Le groupe de travail a initialement déterminé que le montant des fonds utilisés pour organiser et jouer ce réseau dépassait les 200 milliards de dongs.
Ou le cas d'organisation de jeux de hasard et de jeux d'argent sous forme de paris de football en ligne avec un montant total de transactions allant jusqu'à environ 100 milliards de VND a été éradiqué par le département de police criminelle de la police municipale en coordination avec les unités professionnelles concernées le 1er juillet 2024, par exemple.
Ce réseau opère à l'échelle interprovinciale, avec des dizaines de participants, dont Tran Minh Quang (46 ans), résidant dans le quartier de Hoa Quy, district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang, a été identifié comme le cerveau et le chef...
Pour mener à bien ces actes, Tran Minh Quang a acheté deux comptes d'un même sujet sur les réseaux sociaux. Chaque compte avait une limite de points de pari de 620 000 et 500 000 points respectivement. À partir de ces comptes, Quang a créé quatre autres comptes principaux et les a attribués à ses subordonnés : Tran Van Hung (32 ans), résidant dans le quartier de Phuoc My, district de Son Tra ; Nguyen Van Thanh Vi (40 ans), résidant dans le district de Hai Chau ; Vo Nhu Cuong (44 ans), résidant dans le quartier de Chinh Gian, district de Thanh Khe ; et Nguyen Van Quang (46 ans), résidant dans le quartier de Tho Quang, district de Son Tra. Compte tenu de l'ampleur des opérations de cette ligne, le nombre de joueurs participants était réparti dans de nombreux districts de la ville de Da Nang et de la province de Quang Nam .
Les statistiques montrent que de fin mai 2024 jusqu'à son arrestation, le réseau de jeux d'argent en ligne dirigé par Tran Minh Quang a organisé des milliers de participants avec un montant total de jeux de plus de 100 milliards de VND.
Éliminer les énormes casinos en ligne
En collaboration avec la police criminelle, au cours des 8 premiers mois de 2024, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie (Département de la cybersécurité) de la police municipale s'est coordonné avec le Département de la cybersécurité (Ministère de la Sécurité publique), la police des unités et des localités pour détecter et lutter pour détruire 04 réseaux de jeux d'argent et de hasard sous forme de paris sur le football dans le cyberespace.
Par exemple, le 20 juin 2024, après avoir recueilli suffisamment de documents et de preuves, l'équipe de police criminelle du district de Hai Chau s'est coordonnée avec le département de cybersécurité et les unités professionnelles concernées pour mobiliser des dizaines d'officiers et de soldats répartis en plusieurs groupes de travail afin de déployer simultanément un plan visant à arrêter d'urgence 10 personnes résidant à Da Nang ; dans le même temps, elle s'est coordonnée avec la police de Ho Chi Minh-Ville pour arrêter 02 autres personnes concernées ici. Ce réseau de jeux d'argent et d'organisation de jeux d'argent avait une échelle de transactions allant jusqu'à plus de 1 000 milliards de dongs.
Français Plus précisément, à Da Nang, la police a arrêté d'urgence 3 opérateurs : Nguyen Huynh Van Doi (58 ans), résidant dans le quartier de Phuoc Ninh et Tran Dinh Ba (66 ans), résidant dans le quartier de Hoa Cuong Nam, avec l'armée de Hai Chau ; Doan Trong (59 ans), résidant dans le quartier d'An Hai Bac, district de Son Tra, et un certain nombre d'autres sujets dont : Le Khac Trinh (41 ans), Dam Quang Hung (60 ans), Nguyen Van Hung (50 ans), Pham Chinh (59 ans), Nguyen Thanh Nhan (54 ans), Le Dinh Quang (61 ans), Luu Dien Vinh (56 ans), Tran Doan Tin (52 ans) et Le Vu (36 ans), tous résidant dans la ville de Da Nang.
En outre, au même moment, le groupe de travail de la police de la ville de Da Nang s'est coordonné avec la police de Ho Chi Minh-Ville pour effectuer une descente dans un hôtel du district 1, arrêtant 2 autres personnes qui étaient les fournisseurs de sites de paris pour 12 personnes à Da Nang.
Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre août 2023 et la date du perquisition, les personnes susmentionnées recevaient du bookmaker une limite de 3 millions de dollars (plus de 60 milliards de dongs) par mois pour participer à des paris gagnants et perdants sur des matchs de football nationaux et internationaux. Par la suite, les personnes concernées ont attribué et divisé des comptes plus petits à des « agents » et à des subordonnés afin d'organiser et d'inciter de nombreux joueurs à participer à des paris à des fins illégales. La valeur totale des transactions sur le site web utilisé par les personnes concernées pour organiser des jeux d'argent s'élevait à plus de 1 000 milliards de dongs.
Pour détruire cet immense casino, la police criminelle du district de Hai Chau a déployé des efforts considérables pour organiser des opérations de reconnaissance, surveiller et déployer des mesures professionnelles de manière synchronisée pendant de longues périodes. Les personnes exploitant cette ligne ont été extrêmement choquées et surprises lors de leur arrestation. L'exploit exceptionnel de la police municipale a été de couper rapidement la chaîne des paris sur le football au tout début du Championnat d'Europe de football 2024, contribuant ainsi à assurer la sécurité et l'ordre dans la ville de Da Nang.
On peut dire que, bien que dans le passé, les unités professionnelles de la police de la ville de Da Nang aient activement combattu, arrêté et détruit de nombreux réseaux de jeux d'argent à grande échelle, le montant d'argent transigé par les sujets dans les activités de jeu s'élève à des milliers de milliards de VND, mais cette activité de jeu devient de plus en plus populaire, changeant constamment les méthodes et les astuces du crime pour faire face à l'agence de police.
DANG NGUYEN
Source : https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
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