Proposition de poursuivre 30 personnes supplémentaires dans l'affaire de manipulation boursière de M. Trinh Van Quyet.

L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête complémentaire sur l'affaire de « manipulation du marché boursier, appropriation frauduleuse d'actifs, publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans des activités de valeurs mobilières et abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenue chez FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, les sociétés liées à l'écosystème de FLC Group et les agences et unités connexes.

M. Trinh Van Quyet

Dans cette affaire, C01 a proposé de poursuivre 51 personnes pour 4 chefs d'accusation. Parmi elles, 13 étaient poursuivies pour manipulation boursière ; 23 pour fraude et détournement de biens ; 4 pour abus de fonction ; 3 pour diffusion intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'opérations sur titres ; et 8, dont M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC, étaient poursuivis pour deux chefs d'accusation : manipulation boursière et fraude et détournement de biens.

En octobre 2023, le groupe C01 avait conclu son enquête et proposé de poursuivre 21 accusés. Cependant, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier, demandant des investigations complémentaires afin de « garantir les poursuites ».

Selon les conclusions de l'enquête complémentaire, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, M. Trinh Van Quyet a ordonné à sa sœur Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier de 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, empochant ainsi illégalement plus de 723 milliards de VND.

C01 a également déterminé que, durant la période de 2014 à 2016, les actionnaires n'ont en réalité contribué qu'à hauteur de 1 197 milliards de VND au capital social de la société par actions Faros Construction, mais dans le but de détourner l'argent des investisseurs sur le marché boursier.

De 2014 à septembre 2016, M. Trinh Van Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes liées de créer et de signer de faux documents et documents de contribution en capital de 3 102 milliards de VND, augmentant ainsi les fonds propres de la société par actions Faros Construction à 4 300 milliards de VND.

Par la suite, les accusés ont proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de Faros Construction JSC à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville afin de vendre et de s'approprier plus de 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

En plus des personnes qui ont aidé M. Trinh Van Quyet à commettre des crimes, C01 a également mis en lumière des violations commises par des personnes appartenant à des agences de gestion de l'État ayant le pouvoir d'approuver l'enregistrement des sociétés publiques, le dépôt de titres et la cotation des actions.

Le C01 a également poursuivi 7 accusés dans 2 groupes de crimes, dont 4 accusés de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville ont été poursuivis pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; 3 accusés du Département de la supervision des sociétés publiques (Commission d'État des valeurs mobilières) et du Centre vietnamien de dépôt de titres ont été poursuivis pour publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans des activités liées aux valeurs mobilières.

Lien source: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm