Le 24 juin, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a confirmé à VietNamNet : l’Agence de police d’enquête a poursuivi 18 personnes pour contrebande et 2 personnes pour fraude fiscale dans l’affaire survenue à la société par actions Phu Quy Gold Investment.
Selon M. To An Xo, la lutte contre le réseau susmentionné a été menée conformément aux directives des responsables du ministère de la Sécurité publique.
Les résultats de l'enquête ont jusqu'à présent déterminé que : De 2022 à aujourd'hui, Nguyen Thi Hoa (résidant dans la province de Quang Tri ) et Nguyen Thi Gai ont organisé un réseau de contrebande de plus de 3 tonnes d'or, d'une valeur totale d'environ 5 000 milliards de VND, du Laos au Vietnam via le poste frontière de Lao Bao (province de Quang Tri), vendu à des bijouteries au Vietnam pour des profits illégaux.
La société par actions Phu Quy Gold Investment a déclaré et rapporté de manière malhonnête son règlement fiscal en 2021, violant ainsi la réglementation sur l'évasion fiscale et causant un préjudice à l'État, initialement estimé à 6 145 milliards de VND.
Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 23 juin, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de poursuivre l'affaire pénale de contrebande et de fraude fiscale survenue au poste frontière de Lao Bao, à la société par actions Phu Quy Gold Investment et aux unités connexes.
L'agence d'enquête a également décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives contre 18 personnes pour le crime de contrebande, parmi lesquelles : Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van. Dinh, Nguyen Thi Van (exploitant la boutique d'or Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.
Dans le même temps, l'Agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'appliquer des mesures préventives à l'encontre de deux individus, Le Xuan Tung et Le Thuy Quynh, pour le délit de fraude fiscale.
Après approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et ordres susmentionnés conformément à la réglementation.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique rassemble les documents et les preuves afin d'établir les actes criminels des accusés poursuivis et élargit l'enquête ; elle examine, saisit et gèle les avoirs des personnes concernées afin d'assurer leur recouvrement pour l'État.
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