Selon les conclusions de l'enquête sur l'affaire de contrebande et d'évasion fiscale survenue au poste frontière de Lao Bao (Quang Tri), la société Phu Quy Gold and Silver et ses filiales, certains propriétaires de bijouteries à Hanoï ont contacté le « chef » de la contrebande d'or, Nguyen Thi Hoa, pour commander de l'or du Laos afin de le transporter illégalement au Vietnam pour la consommation.

En mai-juin 2023, Tran Anh Son, gérant de la bijouterie Minh Hung, a contacté Mme Hoa pour commander 128 kg d'or de contrebande en provenance du Laos, d'une valeur totale de plus de 188 milliards de dongs. Après avoir acheté l'or auprès de la « patronne », M. Son l'a fractionné afin d'en augmenter la quantité et la qualité, puis l'a revendu à la société Phu Quy Gold ainsi qu'à divers clients, particuliers et entreprises.

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L'accusé Dam Anh Tuan, propriétaire de la bijouterie Tuan Quang, a acheté 10 kg d'or de contrebande à Mme Hoa pour 5 255 000 VND/tael, avec un accord de livraison à Hanoï. Outre ces 10 kg d'or de contrebande, M. Tuan a également acheté de l'or à Mme Hoa à plusieurs reprises, mais aucun document ni preuve concrète ne permet de justifier chaque transaction.

M. Nguyen Khac Bong a également commandé de l'or à Mme Hoa à plusieurs reprises. Aux alentours du 25 et du 26 mai 2022, l'accusé a contacté Mme Hoa par téléphone via Zalo ou Viber et lui a dit : « Celle-ci est bien, procurez-moi une douzaine, la marchandise de l'autre côté est excellente. » Les deux parties se sont entendues sur 10 kg d'or à un prix supérieur à 5,3 millions de VND/tael (taux de change : 23 880 VND/USD).

Recommandations de l'agence d'enquête

L'article 4, paragraphe 3 ; l'article 14, paragraphe 1 et l'article 16, paragraphe 3 du décret 24/2012/ND-CP du 3 avril 2012 du gouvernement stipulent : « La Banque d'État a le droit exclusif d'importer de l'or brut (blocs, lingots, grains d'or) pour produire des lingots d'or ; d'organiser, de gérer et de produire des lingots d'or ».

De 2012 à aujourd'hui, la Banque d'État n'a accordé des licences d'importation d'or brut destiné à la réexportation de produits qu'à 11 entreprises de négoce d'or ayant des contrats de transformation de bijoux et d'objets d'art en or avec des pays étrangers, et des licences d'importation d'or brut destiné à la production/transformation de bijoux et d'objets d'art en or à 20 entreprises à capitaux étrangers.

La Banque d'État n'accorde pas de licences d'importation d'or brut destiné à la production de bijoux et d'œuvres d'art en or aux entreprises qui reçoivent un certificat d'admissibilité pour produire des bijoux et des œuvres d'art en or, ni aux entreprises qui investissent à l'étranger dans le secteur de l'extraction aurifère ; et elle n'accorde de licences à aucune organisation ni à aucun particulier pour produire des lingots d'or.

Après avoir terminé l'enquête sur cette affaire, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a recommandé à la Banque d'État de conseiller d'urgence au gouvernement de modifier le décret 24/2012/ND-CP afin d'octroyer des licences aux entreprises qualifiées pour importer, produire et commercialiser de l'or brut, garantissant ainsi l'approvisionnement du marché en or.

Dans le même temps, renforcer les mesures de gestion et de supervision, améliorer l'efficacité et l'efficience du travail de gestion afin de répondre aux besoins en or de la population ; prévenir les activités de spéculation et de contrebande.

L'Agence d'enquête a également recommandé à l'agence de gestion du marché de l'or de renforcer l'inspection, l'examen et le contrôle des activités de commerce de lingots d'or et de bijoux ; de surveiller le marché de l'or, les établissements de commerce d'or nationaux et de contrôler l'origine de l'or vendu dans les bijouteries.

Parallèlement, il convient de lutter contre les établissements de commerce d'or illégaux sans provenance claire ; de garantir la transparence des activités de commerce d'or conformément à la réglementation ; de prévenir efficacement la spéculation et la contrebande et de répondre aux besoins en or de la population.

Il est recommandé aux autorités fiscales de renforcer l'inspection et le contrôle du respect des réglementations légales dans le commerce de l'or sous toutes ses formes sans factures ni documents ; ainsi que l'émission et l'utilisation de fausses factures et de faux documents dans les activités de commerce de l'or.

Il convient notamment de contrôler les factures et documents relatifs au commerce de l'or brut et des lingots d'or. Parallèlement, il est impératif de lutter fermement contre l'émission et l'utilisation de factures illégales visant à falsifier de l'or de contrebande ou d'origine inconnue.

Dans ce cas précis, les accusés ont également profité de cette politique : les résidents frontaliers n'ont besoin que de leur carte d'identité ou de leur carte d'identité pour franchir le poste frontière et transporter de l'or de manière sophistiquée.

Par conséquent, l'Agence d'enquête recommande au Département des douanes et au Commandement des gardes-frontières d'ordonner aux douaniers et aux gardes-frontières aux postes frontières routiers, en particulier dans les zones comportant de nombreux sentiers et ouvertures, de renforcer l'inspection, le contrôle et la supervision de l'enregistrement et de la gestion des personnes et des véhicules des résidents frontaliers qui traversent régulièrement les postes frontières, y compris les véhicules personnels ; de détecter rapidement et de prévenir efficacement la contrebande et la fraude commerciale.