Dans cette affaire, Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', président du groupe Phuc Son) a été proposé par l'Agence de police d'enquête pour être poursuivi pour les crimes suivants : violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves, violation des réglementations d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves et corruption.

L'agence d'enquête estime que, dans l'affaire de violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves, Hau « Phao » a causé un préjudice aux biens de l'État d'un montant de 504 milliards de VND. Dans l'affaire de violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné des conséquences graves, Nguyen Van Hau a causé un préjudice aux biens de l'État d'un montant de 459 milliards de VND.

Le président du groupe Phuc Son est également accusé d'avoir versé des pots-de-vin d'un montant total de plus de 132 milliards de VND, influençant ainsi les dirigeants de plusieurs localités pour qu'ils prennent le contrôle de projets, causant des pertes de plus de 900 milliards de VND à l'État.

1 419 biens immobiliers appartenant à l’accusé Nguyen Van Hau ont été saisis. Parmi ceux-ci figurent deux terrains à Nha Trang et des biens immobiliers à Hanoï (au 79 rue Nguyen Du et au 120 rue Mai Hac De, dans le district de Nam Tu Liem).

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L’accusé Nguyen Van Hau (à l’extrême gauche) et les autres accusés dans cette affaire. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le département de police chargé des enquêtes a saisi 1 156 parcelles de terrain au nom de la société par actions Thang Long Real Estate and Trade Investment dans le cadre du projet de marché de gros agricole et alimentaire, de système d'entrepôts et de zone urbaine commerciale dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc .

La police a également saisi 36 parcelles de terrain dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc ; 200 parcelles de terrain dans le cadre du projet de marché de gros agricole et alimentaire, du système logistique et de la zone urbaine commerciale du district de Vinh Tuong et du projet de nouvelle zone urbaine des villes de Tu Trung et Vinh Tuong, province de Vinh Phuc ; 18 parcelles de terrain appartenant à la société par actions Phuc Son Group dans le cadre du projet de centre commercial et de logement Phuc Son, district de Vinh Tuong, et dans la zone de logements sociaux du quartier de Lien Bao, ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc.

Au cours de l'enquête, les accusés et les personnes impliquées ont versé un total de plus de 118 milliards de VND et 900 000 USD à titre de dédommagement. Nguyen Van Hau a versé 24,17 milliards de VND à lui seul.

M. Le Duy Thanh (ancien président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc) a versé 15 milliards de VND et 830 000 USD pour réparer les conséquences de ses actes ; M. Cao Khoa (ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ngai) a versé 6 milliards de VND et 20 000 USD ; M. Le Viet Chu (ancien vice-président du Comité populaire provincial et ancien secrétaire du Comité du Parti provincial de Quang Ngai) a versé 6 milliards de VND ; M. Nguyen Van Khuoc (ancien vice-président du Comité populaire et président du Conseil d’évaluation foncière de la province de Vinh Phuc) a versé 3 milliards de VND…

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi : plus de 41 milliards de VND ; 1 116 800 USD ; 1 452 certificats de droits d'utilisation des terres (dont 1 427 biens immobiliers ont été saisis).

L'agence d'enquête a également saisi 534 taels d'or SJC ; 3 voitures (Lexus, Mercedes et BMW) ; 52 boîtiers d'ordinateur, de nombreux téléphones et d'autres biens.

Selon l'Agence de police d'enquête, outre les accusés qui ont été poursuivis et ceux dont la poursuite a été proposée, un certain nombre d'individus ont commis des actes et des infractions connexes à différents niveaux, mais il n'existe pas suffisamment d'éléments pour envisager une responsabilité pénale ou ces faits n'ont pas encore atteint le stade des poursuites pénales.

En fonction du niveau et de la nature de l'infraction, l'Agence d'enquête adresse une recommandation écrite aux autorités compétentes afin qu'elles la traitent strictement conformément à la réglementation.

Au cours de l'enquête, le service d'enquête de la police a également relevé des indices de violations commises par plusieurs personnes impliquées. Cependant, le délai d'enquête étant expiré, le service a classé les informations et les documents relatifs à ces violations afin de poursuivre l'enquête ultérieurement.