Dans cette affaire, Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', président du groupe Phuc Son) a été proposé par l'Agence de police d'enquête pour être poursuivi pour les crimes suivants : Violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences, Violation des réglementations d'appel d'offres entraînant de graves conséquences et Corruption.

L'agence d'enquête estime que, suite à une infraction grave aux règles comptables, Hau « Phao » a causé des dommages aux biens de l'État pour un montant total de 504 milliards de dongs. Quant à Nguyen Van Hau, suite à une infraction grave aux règles d'appel d'offres, il a causé des dommages aux biens de l'État pour un montant total de 459 milliards de dongs.

Le président du groupe Phuc Son est également accusé d'avoir versé des pots-de-vin d'un montant total de plus de 132 milliards de VND, influençant les dirigeants de plusieurs localités pour qu'ils reprennent des projets, causant des pertes de plus de 900 milliards de VND à l'État.

Le prévenu Nguyen Van Hau s'est vu saisir 1 419 biens immobiliers. Parmi eux, deux terrains à Nha Trang et des biens immobiliers à Hanoï (situés au 79, rue Nguyen Du et au 120, rue Mai Hac De, dans le district de Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
L'accusé Nguyen Van Hau (à l'extrême gauche) et d'autres accusés dans l'affaire. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Le département d'enquête de la police a saisi 1 156 parcelles de terrain sous le nom de Thang Long Real Estate and Trade Investment Joint Stock Company dans le projet de marché de gros agricole et alimentaire, de système d'entrepôt et de zone urbaine commerciale dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc .

Français La police a également saisi 36 parcelles de terrain dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc ; 200 parcelles de terrain dans le projet de marché de gros agricole et alimentaire, le système logistique et la zone urbaine commerciale dans le district de Vinh Tuong et le projet de nouvelle zone urbaine dans les villes de Tu Trung et de Vinh Tuong, Vinh Phuc ; 18 parcelles de terrain sous le nom de Phuc Son Group Joint Stock Company dans le projet de centre commercial et de logement de Phuc Son, district de Vinh Tuong et la zone de logements sociaux dans le quartier de Lien Bao, ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc.

Au cours de l'enquête, les accusés et leurs proches ont versé plus de 118 milliards de dongs et 900 000 dollars d'indemnisation. Nguyen Van Hau a versé 24,17 milliards de dongs.

M. Le Duy Thanh (ancien président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc) a payé 15 milliards de VND et 830 000 USD pour remédier aux conséquences ; M. Cao Khoa (ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ngai) a payé 6 milliards de VND et 20 000 USD ; M. Le Viet Chu (ancien vice-président du Comité populaire provincial, ancien secrétaire du Comité du Parti provincial de Quang Ngai) a payé 6 milliards de VND ; M. Nguyen Van Khuoc (ancien vice-président du Comité populaire, président du Conseil d'évaluation foncière de la province de Vinh Phuc) a payé 3 milliards de VND...

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a saisi : plus de 41 milliards de VND ; 1 116 800 USD ; 1 452 certificats de droit d'utilisation des terres (dont 1 427 biens immobiliers ont été saisis).

L'agence d'enquête a également saisi 534 taels d'or SJC; 3 voitures (Lexus, Mercedes et BMW); 52 boîtiers d'ordinateur, de nombreux téléphones et d'autres biens.

Selon l'Agence de police d'enquête, outre les accusés qui ont été poursuivis et proposés pour des poursuites, il existe un certain nombre d'individus qui ont commis des actes et des violations connexes à différents niveaux, mais il n'y a pas suffisamment de bases pour considérer la responsabilité pénale ou n'ont pas atteint le niveau de poursuites pénales.

En fonction du niveau et de la nature de la violation, l'Agence d'enquête adresse une recommandation écrite aux autorités compétentes pour la traiter strictement conformément à la réglementation.

Au cours de l'enquête, l'Agence d'enquête policière a également identifié des indices d'infractions commises par plusieurs individus concernés. Cependant, la période d'enquête étant expirée, l'Agence a séparé les informations et documents relatifs aux infractions commises par ces individus afin de poursuivre l'enquête et le traitement de ces affaires ultérieurement.