Truong My Lan a dépensé des sommes considérables pour ses subordonnés.

Après une semaine de procès en première instance de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat), les développements du procès ont été assez surprenants, notamment en ce qui concerne le détail selon lequel cette accusée était très « généreuse » en dépensant d'énormes sommes d'argent pour ses subordonnés ainsi que pour ses partenaires, allant de dizaines de milliards de dongs à des milliers de milliards de dongs.

L'accusé Truong My Lan

Plus précisément, l'accusé Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la Banque commerciale par actions de Saigon – SCB) a aidé Truong My Lan à détourner plus de 183 000 milliards de VND de la SCB, en prétendant que Truong My Lan lui versait un salaire mensuel de 130 à 500 millions de VND. À l'occasion des fêtes et du Têt, Hoang a également perçu de nombreuses primes, pour un montant total d'environ 5 milliards de VND.

En juillet 2022, Truong My Lan a également octroyé à Hoang 10 millions d'actions SCB, soit l'équivalent de 100 milliards de VND à leur valeur nominale. Hoang a distribué ces actions gratuites à sa femme et à ses beaux-parents et a demandé leur restitution afin de remédier aux conséquences de cette situation.

Par exemple, l'ancien président du conseil d'administration de SCB, Bui Anh Dung, percevait un salaire de 500 millions de VND par mois lorsqu'il travaillait avec la société Truong My Lan. Outre ce salaire, M. Dung a également reçu 500 000 actions de Truong My Lan et, à la fin de l'exercice 2020-2021, une prime de 40 milliards de VND versée par cette même société à l'occasion du Têt.

Outre le prévenu Bui Anh Dung, les prévenus qui sont des associés proches et occupent des postes clés à la SCB, aidant le prévenu Truong My Lan à retirer de l'argent de la SCB, perçoivent tous des salaires de 200 à 500 millions de VND/mois.

Ou encore, l'accusée Pham Thu Phong (ancienne présidente du conseil de surveillance de la Banque centrale de Singapour) a démissionné fin 2018 après 11 ans de service, se sentant souffrante et son état de santé ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions. Suite à cette démission, Truong My Lan l'a contactée pour en discuter et lui a versé 20 milliards de dongs.

L'accusé Duong Tan Truoc (ancien directeur général de la société Tuong Viet), l'un des complices de Truong My Lan, a aidé l'accusé Lan à causer un préjudice à SCB de plus de 4 700 milliards de VND, a également déclaré que l'accusé Truong My Lan l'avait récompensé à hauteur de 1 500 milliards de VND pour avoir fourni un soutien juridique et une licence à l'accusé Truong My Lan dans les deux projets Mui Den Do et Sai Gon Binh An.

De plus, afin de dissimuler les irrégularités de la Banque d'État de Chine (SCB), Truong My Lan a fortement incité d'anciens dirigeants de la SCB à verser un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à Do Thi Nhan (ancienne directrice du département II de l'inspection et de la supervision bancaires de la Banque d'État). Par ailleurs, Mme Lan a également ordonné à ses subordonnés de verser des pots-de-vin à la plupart des membres de l'équipe d'inspection et de supervision de la Banque d'État, pour des montants allant de 20 millions à près de 10 milliards de dongs.

D'après le procès, au cours de la semaine d'audience, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a interrogé 84 des 86 accusés. Demain (11 mars), il interrogera les deux derniers accusés, Truong My Lan et Nguyen Cao Tri.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, Truong My Lan a eu recours à de nombreux stratagèmes pour détourner plus de 304 000 milliards de VND de capital et plus de 129 000 milliards de VND d'intérêts de la SCB ; a enfreint la réglementation des prêts, causant ainsi des pertes à la SCB de plus de 64 000 milliards de VND ; et, dans le même temps, a versé un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à l'accusée Do Thi Nhan.

Dans cette affaire, seul l'accusé Nguyen Cao Tri (54 ans, président du conseil d'administration de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, président du conseil d'administration et directeur général de Capella Company) n'était pas complice de Truong My Lan dans le préjudice causé à SCB. L'accusé Tri a été jugé pour avoir tenté de détourner 1 000 milliards de dongs appartenant à l'accusée Lan après son arrestation.

Lien source: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm