Truong My Lan a dépensé des sommes énormes pour ses subordonnés

Après une semaine de procès en première instance de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat), le déroulement du procès a été assez surprenant avec le détail que cette accusée a été très « généreuse » en dépensant d'énormes sommes d'argent sur ses subordonnés ainsi que sur ses partenaires, allant de dizaines de milliards de dongs à des milliers de milliards de dongs.

Défendeur Truong My Lan

Plus précisément, l'accusé Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la Saigon Commercial Joint Stock Bank – SCB) a aidé Truong My Lan à détourner plus de 183 000 milliards de dongs de la SCB, affirmant que Truong My Lan lui versait un salaire mensuel de 130 à 500 millions de dongs. Hoang percevait également de nombreuses primes, pour un total d'environ 5 milliards de dongs, lors des fêtes et du Têt.

En juillet 2022, Truong My Lan a également offert à Hoang 10 millions d'actions SCB, soit l'équivalent de 100 milliards de VND à leur valeur nominale. Hoang a cédé ces actions gratuites à son épouse et à ses beaux-parents, leur demandant de les restituer intégralement pour remédier aux conséquences de cette situation.

Par exemple, Bui Anh Dung, ancien président du conseil d'administration de la SCB, percevait un salaire mensuel de 500 millions de VND lorsqu'il travaillait pour le défendeur Truong My Lan. Outre ce salaire, le défendeur Dung a également reçu 500 000 actions de Truong My Lan et, fin 2020-2021, il a reçu une prime du Têt de 40 milliards de VND de Truong My Lan.

En plus du défendeur Bui Anh Dung, les défendeurs qui sont des proches collaborateurs et occupent des postes clés à la SCB, aidant le défendeur Truong My Lan à retirer de l'argent de la SCB, reçoivent tous des salaires compris entre 200 et 500 millions de VND par mois.

Ou encore, la défenderesse Pham Thu Phong (ancienne présidente du conseil de surveillance de la SCB), après 11 ans de service, fin 2018, se sentant « mal » et son état de santé s'étant dégradé, elle a demandé sa démission. Après avoir demandé sa démission, Truong My Lan l'a appelée pour en discuter et lui a remis 20 milliards de dongs.

L'accusé Duong Tan Truoc (ancien directeur général de la société Tuong Viet), l'un des complices de Truong My Lan, a aidé l'accusé Lan à causer des dommages à la SCB de plus de 4 700 milliards de VND, a également déclaré que l'accusé Truong My Lan l'avait récompensé de 1 500 milliards de VND pour avoir fourni un soutien juridique et une licence à l'accusé Truong My Lan dans les deux projets Mui Den Do et Sai Gon Binh An.

De plus, pour dissimuler les violations de la SCB, Truong My Lan a fermement ordonné à d'anciens dirigeants de la SCB de verser un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à l'accusée Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de supervision bancaires II de la Banque d'État). De plus, l'accusée Lan a également ordonné à ses subordonnés de verser à la plupart des membres de l'équipe d'inspection et de supervision de la Banque d'État des sommes allant de 20 millions à près de 10 milliards de dongs.

Selon le procès, au cours de la semaine d'audience, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a interrogé 84 des 86 accusés. Demain (11 mars), le Tribunal populaire interrogera les deux autres accusés, Truong My Lan et Nguyen Cao Tri.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, Truong My Lan a utilisé de nombreuses astuces pour détourner plus de 304 000 milliards de VND en principal et plus de 129 000 milliards de VND en intérêts de la SCB ; a violé les réglementations de prêt, causant des pertes à la SCB de plus de 64 000 milliards de VND ; et en même temps, a donné un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à l'accusée Do Thi Nhan.

Dans cette affaire, seul le prévenu Nguyen Cao Tri (54 ans, président du conseil d'administration de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, président du conseil d'administration et directeur général de Capella Company) n'était pas complice de Truong My Lan dans les dommages causés à la SCB. Le prévenu Tri a été jugé pour tentative de détournement de 1 000 milliards de dongs de la prévenue Lan après son arrestation.

Lien source: https://thanhnien.vn/nhung-lan-truong-my-lan-chi-tien-khung-cho-thuoc-cap-185240310162551634.htm