Démantèlement d'un réseau de contrefaçon de cartes de police et militaires utilisées pour commettre des fraudes

Le 21 novembre, la police du district de Dong Da ( Hanoi ) a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, inculpé des suspects et placé en détention provisoire six personnes impliquées dans l'affaire de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations » et de « détournement de biens ».

Ces personnes sont : Doan Duy Thai (né en 1997, résidant dans le district de Tu Ky, province de Hai Duong), Nguyen Ngoc Lan (né en 1989, résidant dans le district de Bac Tu Liem, Hanoi), Nguyen Huu Nam (né en 1994, résidant dans le district de Ba Vi, Hanoi), Pham Van Quy (né en 1993, résidant dans le district de Truc Ninh, province de Nam Dinh ) ; Dam Dinh Phu (né en 1993) et Do Van Hoang (né en 1998, tous deux résidant dans le district de Soc Son, Hanoi).

Grâce à des renseignements recueillis, la police du district de Dong Da a démantelé un réseau de falsification de sceaux et de documents, ainsi que d'utilisation de faux documents appartenant à des agences et organisations. Ce réseau comportait notamment des falsifications de sceaux et de documents au sein des forces de police et militaires.

Le suspect et les preuves saisies. (Photo : CACC)

Reconnaissant la gravité et la nature délicate de l'affaire, qui affectait la réputation de la police et de l'armée, la police a rapidement mené une enquête, clarifié les faits et convoqué les six individus au poste de police pour interrogatoire.

Lors de leur interrogatoire par les services d'enquête, les suspects ont avoué avoir eu l'intention de falsifier des documents pour escroquer la banque et lui dérober ses actifs en créant de fausses demandes de prêt.

Plus précisément, début juillet 2024, par le biais du groupe « Support for Bad Debt Loans » sur Facebook, Phu a rencontré quelqu'un qui pouvait falsifier des documents de la police et de l'armée... pour les utiliser dans des prêts bancaires, dans le but de frauder les emprunteurs.

Voyant là une « opportunité commerciale », Phu a publié sur les réseaux sociaux une offre pour gérer les demandes de prêt de clients ayant un mauvais dossier de crédit. Lorsqu'un client passait commande, Phu lui demandait de fournir une photo d'identité afin de créer de faux documents tels que des cartes d'identité, des cartes de police et des cartes d'officier militaire.

Une fois les documents falsifiés finalisés, les auteurs contactaient des employés de banque pour traiter les demandes de prêt. Fin août 2024, Phu loua une maison pour y ouvrir un cabinet de conseil en prêts et recruta Thai comme collaborateur. C'est à partir de là que Phu commença à falsifier des documents.

Les responsabilités de Thai comprenaient la rédaction de documents tels que les lettres de confirmation d'affectation, la modification des décisions d'augmentation de salaire et de promotion, la commande de plaques nominatives pour la police et l'armée, et la recherche de clients ayant besoin de prêts pour falsifier des documents. Concernant la falsification des signatures autorisées, Phu et Thai signaient à tour de rôle.

Lors de la commission du crime, Phu et ses complices ont falsifié et utilisé sept jeux de documents pour emprunter de l'argent à la banque.

(Source : Vietnamnet)

Lien : https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-2344367.html

Source : https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html