Vaste fonds foncier appartenant à une entreprise de caoutchouc liée à M. Nguyen Cao Tri et Mme Truong My Lan

M. Nguyen Cao Tri – accusé d’avoir détourné 1 000 milliards de dongs appartenant à Truong My Lan, propriétaire de Van Thinh Phat. Photo : Université Van Lang

Comme l'a rapporté Lao Dong, parmi les 86 personnes proposées pour poursuites par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03), l'accusé Nguyen Cao Tri a été accusé d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » dans l'affaire qui s'est produite au sein du groupe Van Thinh Phat et de la banque SCB et des unités connexes.

Parmi celles-ci, Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM : IRC) est la seule unité cotée en bourse, révélant ainsi l'immense patrimoine foncier de cette entreprise.

Selon le communiqué d'information publié par Industrial Rubber Company à la fin de 2017, la superficie totale des terrains que la société gère conformément aux documents légaux (avant la mise en équivalence) est de 11 146 541,8 m2 situés dans les deux provinces de Dong Nai et Binh Thuan .

À Dong Nai , la superficie totale des terrains appartenant à la Compagnie du caoutchouc industriel est de 9 960 574 m². La superficie qu'elle exploite actuellement est de 8 948 103,2 m². Ce montant inclut un loyer annuel direct de 8 483 757,5 m² versé par l'État et une sous-location de 464 345,7 m² auprès de la Société agroalimentaire de Dong Nai, sans contrat ni paiement. Il est proposé de restituer à la collectivité locale 1 012 470,8 m² de terrains non utilisés.

Une partie de la zone d'activité d'IRC à Dong Nai. Photo extraite du communiqué de presse de la société Industrial Rubber Company.

Il est connu que le Comité populaire de la province de Dong Nai a publié le dépêche officielle n° 1577/UBND-CNN datée du 24 février 2017 approuvant le plan d'utilisation des terres de la Société industrielle du caoutchouc, la superficie utilisée après l'équitation est de 848,37 hectares sous la forme d'un bail foncier d'État avec paiement annuel et la remise de 101,25 hectares à la gestion locale.

Par ailleurs, la superficie totale de 1 185 967,8 mètres carrés exploitée par la Compagnie du caoutchouc industriel dans la province de Binh Thuan est louée par l'État et fait l'objet d'un loyer annuel. Un bail emphytéotique de 30 ans a été conclu, un certificat de droit d'utilisation du sol a été délivré et l'intégralité du loyer annuel a été acquittée.

Selon le rapport financier du troisième trimestre 2023 de la société Industrial Rubber Company, au 30 septembre 2023, le total des actifs de la société atteignait 185 milliards de VND, soit une baisse d'environ 10 milliards de VND par rapport au début de l'année.

Le passif de la société Industrial Rubber Company s'élève à environ 11 milliards de VND, avec des fluctuations négligeables sur les neuf derniers mois. Il est à noter que la société n'a enregistré aucune dette financière.

Le capital social de la société Industrial Rubber Company a atteint 175 milliards de VND. La société par actions Capella Group détient 7,50 % de ce capital.

À la fin des neuf premiers mois de l'année dernière, la société Industrial Rubber Company a réalisé un chiffre d'affaires de près de 11 milliards de VND, mais en raison d'une exploitation à prix inférieur aux coûts, cette entreprise a enregistré une perte après impôts de plus de 6 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période l'année précédente, elle avait réalisé un bénéfice de près de 16 milliards de VND.

Selon l'agence d'enquête, M. Nguyen Cao Tri a reçu de l'argent de Mme Truong My Lan à plusieurs reprises, pour un total de 1 000 milliards de VND, sous trois formes : le transfert de 65 % du capital social de la société par actions Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM : IRC), l'achat de 100 % du capital social de la société Saigon Dai Ninh et un investissement dans un projet dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh.

Plus précisément, concernant l'Industrial Rubber Company, qui était auparavant une entreprise d'État mais qui a ensuite été privatisée entre 2017 et 2018, M. Tri détient plus de 30 % du capital social.

Selon l'enquête, en décembre 2017, M. Tri a accepté de céder 65 % du capital social à Mme Lan pour 45 millions de dollars américains. Mme Lan a versé 21,25 millions de dollars américains (près de 500 milliards de dongs vietnamiens) pour acquérir la totalité des 30 % du capital social que M. Tri détenait dans la société Industrial Rubber Company.

Afin de légaliser l'opération, le défendeur Tri a ordonné aux signataires du contrat de fiducie d'investissement de transférer toutes les actions à Mme Lan par l'intermédiaire d'un représentant, sans enregistrer le prix de transfert.

Toutefois, ce fonds d'investissement consiste essentiellement en l'achat et la vente d'actions non transférées. Le contrat de fiducie est un accord personnel entre M. Tri et Mme Lan, non déclaré à la société Industrial Rubber. Mme Lan a dépensé l'intégralité des fonds.

Source: https://laodong.vn/kinh-doanh/quy-dat-khung-cong-ty-cao-su-lien-quan-ong-nguyen-cao-tri-ba-truong-my-lan-1269708.ldo