Comme l'a rapporté Lao Dong, parmi les 86 personnes proposées aux poursuites par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03), le défendeur Nguyen Cao Tri a été accusé d'« abus de confiance pour s'approprier des biens » dans l'affaire qui s'est produite au sein du groupe Van Thinh Phat et de la banque SCB et des unités liées.
Parmi celles-ci, Industrial Rubber Corporation (Industrial Rubber Company, UPCoM : IRC) est la seule unité cotée en bourse, révélant ainsi l'énorme fonds foncier que possède cette entreprise.
Selon les informations publiées par Industrial Rubber Company à la fin de 2017, la superficie totale des terres que la société gère conformément aux documents juridiques (avant l'actionnariat) est de 11 146 541,8 m2 située dans les deux provinces de Dong Nai et Binh Thuan .
Plus précisément, à Dong Nai, la superficie légale totale détenue par l'Industrial Rubber Company est de 9 960 574 m². La superficie gérée et exploitée par l'entreprise est de 8 948 103,2 m². Ce montant comprend les terres louées directement à l'État, moyennant un loyer annuel de 8 483 757,5 m², et les terres relouées à la Dong Nai Food Industry Corporation, sans signature de contrat et sans paiement de loyer, pour une superficie de 464 345,7 m². La superficie des terres inutilisées dont la restitution à la localité est proposée est de 1 012 470,8 m².
Il est connu que le Comité populaire provincial de Dong Nai a publié le communiqué officiel n° 1577/UBND-CNN daté du 24 février 2017 approuvant le plan d'utilisation des terres de la société Industrial Rubber Company, la superficie des terres utilisées après l'actionnariat est de 848,37 hectares sous la forme d'un bail foncier domanial avec paiement annuel et remise de 101,25 hectares à la gestion locale.
Entre-temps, la superficie totale gérée et exploitée par la Société industrielle du caoutchouc dans la province de Binh Thuan s'élève à 1 185 967,8 m², louée par l'État et payée annuellement. Une décision a été prise et un bail foncier de 30 ans a été conclu, un certificat de droits d'utilisation du sol a été délivré et tous les loyers fonciers annuels ont été réglés.
Selon le rapport financier du troisième trimestre 2023 d'Industrial Rubber Company, au 30 septembre 2023, le total des actifs de la société a atteint 185 milliards de VND, soit une baisse d'environ 10 milliards de VND par rapport au début de l'année.
Le passif d'Industrial Rubber Company s'élève à environ 11 milliards de VND, avec des fluctuations négligeables sur neuf mois. Il est à noter que l'entreprise n'a enregistré aucune dette financière.
Les capitaux propres d'Industrial Rubber Company ont atteint 175 milliards de VND. Capella Group Joint Stock Company détient 7,50 % du capital d'Industrial Rubber Company.
À la fin des 9 premiers mois de l'année dernière, Industrial Rubber Company a réalisé un chiffre d'affaires de près de 11 milliards de VND, mais en raison d'un fonctionnement en dessous du prix de revient, cette société a enregistré une perte après impôts de plus de 6 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période de l'année dernière, elle a réalisé un bénéfice de près de 16 milliards de VND.
Selon l'agence d'enquête, M. Nguyen Cao Tri a reçu de l'argent de Mme Truong My Lan à plusieurs reprises, pour un total de 1 000 milliards de VND, sous trois formes : transfert de 65 % du capital social de la Industrial Rubber Joint Stock Company (UPCoM : IRC), achat de 100 % du capital social de la Saigon Dai Ninh Company et investissement dans un projet dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh.
Plus précisément, concernant l'Industrial Rubber Company, ancienne entreprise publique, puis actionnariale de 2017 à 2018, M. Tri détient plus de 30 % du capital social.
Selon l'enquête, en décembre 2017, M. Tri a accepté de transférer 65 % du capital social à Mme Lan pour 45 millions USD. Mme Lan a payé 21,25 millions USD (près de 500 milliards de VND) pour acheter la totalité des 30 % du capital social que Tri détenait dans la société Industrial Rubber.
Afin de légaliser, le défendeur Tri a ordonné aux personnes ayant signé le contrat de fiducie d'investissement de transférer toutes les actions à Mme Lan par l'intermédiaire d'un représentant, sans enregistrer le prix de transfert.
Cependant, cette fiducie de placement consiste en réalité en l'achat et la vente d'actions qui n'ont pas été transférées. Le contrat de fiducie est un accord personnel entre M. Tri et Mme Lan, non déclaré à la Société de caoutchouc industriel. L'intégralité de l'argent a été dépensée par Mme Lan.
Source
Comment (0)