Violations au projet Dai Ninh et l'histoire des pots-de-vin pour les inspecteurs

Selon l'acte d'accusation, la proposition, qui a été approuvée plus tard par les dirigeants du gouvernement de transférer la pétition de la société Saigon Dai Ninh (SGDN) avec la directive à l'Inspection gouvernementale d'inspecter et de résoudre selon la demande et au profit de M. Nguyen Cao Tri (directeur général de la société SGDN) était illégale, et a été la prémisse d'une série de violations dans la création par l'Inspection gouvernementale d'un groupe de travail pour ajuster et modifier la conclusion de l'inspection, permettant au projet Dai Ninh d'être prolongé et retardé illégalement.

L'accusation indiquait clairement qu'en mars 2021, après que M. Tran Van Minh (alors inspecteur général adjoint du gouvernement ) ait approuvé le plan d'inspection et de vérification, M. Le Quoc Khanh (ancien directeur adjoint du département d'inspection et de règlement des plaintes du département II, Inspection gouvernementale) a rencontré M. Hoang Van Xuan et M. Nguyen Nho Dinh (tous deux anciens inspecteurs du département II) pour diffuser le plan et transmettre les instructions de M. Tran Van Minh sur l'examen et la création des conditions pour que la société SGDN prolonge la mise en œuvre du projet Dai Ninh.

Le 15 mars 2021, au siège de l'Inspection provinciale de Lam Dong , le groupe de travail, composé de MM. Le Quoc Khanh, Hoang Van Xuan et Nguyen Ngoc Anh (anciens inspecteurs du Département II), a collaboré avec des représentants de la société SGDN. À cette occasion, le groupe de travail a demandé à l'entreprise de clarifier certains éléments de la requête et de fournir des documents complémentaires pour justifier sa demande d'inspection, de vérification et de preuve de sa capacité financière afin d'envisager une prolongation du projet.

Après la réunion, le 15 mars 2021, M. Nguyen Cao Tri a rencontré M. Anh et lui a remis une enveloppe contenant 100 millions de VND au bureau de M. Anh, lui demandant de prêter attention et d'aider la société Dai Ninh à étendre le projet.

Cet après-midi-là, M. Tri s'est rendu dans un hôtel de Da Lat pour rencontrer M. Hoang Van Xuan afin de discuter, d'approuver le contenu et de signer le compte rendu. Ensuite, M. Tri a rencontré M. Le Quoc Khanh en privé pour lui demander de prêter attention et de créer des conditions favorables au soutien de la société SGDN.

M. Tri a remis à M. Khanh un sac cadeau contenant 500 millions de VND et lui a demandé de remettre à MM. Dinh et Xuan une enveloppe contenant 100 millions de VND. L'ancien directeur adjoint a ensuite remis à M. Xuan l'enveloppe contenant 100 millions de VND et a remis à M. Dinh 50 millions de VND prélevés sur le montant donné par M. Tri, précisant clairement qu'il s'agissait d'un cadeau de Tri.

Lorsque le groupe de travail s'est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour travailler et collecter des documents, le soir du 23 mars 2021, M. Tri a contacté M. Khanh pour l'inviter à dîner dans un hôtel du District 1 (Ho Chi Minh-Ville) pour fournir des documents prouvant sa capacité financière selon les instructions de M. Khanh.

Selon le témoignage de M. Tri, lors de cette réunion, il a remis à M. Khanh une enveloppe contenant 200 millions de VND en guise de remerciement et a continué à solliciter son aide. Cependant, M. Khanh a nié avoir accepté l'argent.

M. Tri a également demandé à d'autres de remettre des documents explicatifs supplémentaires de la société SGDN et une enveloppe contenant 50 millions de VND à M. Hoang Van Xuan à la maison d'hôtes de l'Inspection du gouvernement dans le 3e arrondissement, à Ho Chi Minh-Ville.

Selon l'accusation, en plus d'avoir reçu les documents légalisés fournis par M. Nguyen Cao Tri, le groupe de travail n'a pas vérifié la capacité financière et d'autres violations dans la mise en œuvre du projet de la société SGDN comme indiqué dans la conclusion 929.

Ainsi, le Groupe de travail n’a pas correctement rempli ses responsabilités d’inspection et de vérification, mais a comploté, a comploté et a guidé M. Nguyen Cao Tri pour légaliser des documents sur la capacité financière à fournir au Groupe de travail, aidant ainsi M. Tri à atteindre son objectif de profit.

En avril 2021, M. Tri s'est rendu à deux reprises au domicile privé de M. Tran Van Minh pour lui remettre un total de 10 milliards de VND et a continué à demander à M. Minh d'effectuer des procédures pour ajuster la conclusion d'inspection 929 dans le sens de la restauration du projet Dai Ninh.

D'autres personnes concernées ont identifié, au cours de l'enquête sur l'affaire, des signes de violations, mais comme la période d'enquête avait expiré, l'Agence d'enquête a séparé les informations et les documents liés aux violations de ces personnes pour continuer l'enquête et le traitement ultérieur.

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