Mettre l'accent sur la prévention du blanchiment d'argent dans les transactions immobilières et les échanges de monnaies virtuelles

Légende de la photo — Le vice- Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent, prend la parole. Photo : An Dang/VNA

Français Le rapport de la Banque d'État a déclaré qu'au 1er octobre 2025 (correspondant à la fin du 5e cycle du rapport d'étape (PR) conformément à l'engagement avec le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux - GAFI), les résultats de la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre en œuvre l'engagement du gouvernement vietnamien en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (joint à la décision n° 194/QD-TTg du Premier ministre) étaient les suivants : 1/17 actions ont été complètement achevées (action n° 9) ; 1/17 actions ont été largement achevées (action 14) ; 10/17 actions ont été partiellement achevées (y compris les actions 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 17) ; 5/17 actions n'ont pas progressé (y compris les actions 4, 5, 6, 15, 16).

La Banque d'État a déclaré : Lors de la réunion du Comité de pilotage du 12 décembre 2024 (le Vietnam venait de finaliser son deuxième rapport), les résultats obtenus étaient encore très limités, avec seulement 1 action sur 17 « partiellement achevée » ; 16 actions sur 17 n'avaient pas progressé. Lors de la réunion d'aujourd'hui, après près d'un an de mise en œuvre (avec trois rapports d'avancement), 12 actions ont été reclassées comme « partiellement achevées ».

Ce résultat montre que la mise en œuvre du plan d'action au Vietnam progresse dans la bonne direction. Les progrès reconnus par le Groupe d'action financière (GAFI) dans la lutte contre le blanchiment d'argent sont le fruit d'un processus rigoureux d'étude et d'apprentissage, d'efforts et d'une coopération de plus en plus étroite entre les agences et unités compétentes pour la mise en œuvre du plan d'action.

Afin de finaliser le Plan d'action national visant à retirer le Vietnam de la Liste grise, le rapport de la Banque d'État a analysé spécifiquement plusieurs causes objectives et subjectives des problèmes existants, proposant ainsi des solutions pour améliorer les méthodes et les résultats à venir. Ainsi, la Banque d'État a proposé des solutions pour surmonter les difficultés liées au renforcement des ressources humaines, à l'amélioration de la formation du personnel, à la mise en œuvre du plan d'action et à la collecte et à la communication des données.

La Banque d'État a souligné que pour accroître l'efficacité de la mise en œuvre du plan d'action dans le contexte de ressources limitées, il est nécessaire de disposer d'une feuille de route stratégique dans laquelle les ressources sont priorisées pour mettre en œuvre 3 groupes d'actions : Groupe d'actions liées à l'exigence de compléter le cadre juridique (Action 12, Action 5) ; Groupe d'actions susceptibles d'obtenir des évaluations positives si l'on se concentre sur leur traitement approfondi (Actions 1, 2, 7) ; Groupe d'actions qui nécessitent des résultats quantifiables (Actions 4, 11, 13).

Lors de la réunion, les représentants des ministères et des branches (ministère des Finances, ministère de la Sécurité publique, ministère de l'Industrie et du Commerce, ministère de la Construction, ministère de la Justice, Bureau du gouvernement , ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense nationale, Parquet populaire suprême, Cour populaire suprême, Inspection du gouvernement, ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ministère de l'Intérieur) ont exprimé leur plein accord avec le contenu du rapport central de la Banque d'État du Vietnam.

Les représentants des ministères et des branches ont également fait rapport de manière spécifique sur la mise en œuvre des tâches assignées par le Premier ministre dans le Plan d'action national, en indiquant clairement les résultats obtenus, les problèmes existants, le manque de bons résultats, en analysant les causes, les tendances, les remèdes et les tâches et solutions sur lesquelles il faut se concentrer et mettre en œuvre efficacement dans les temps à venir avec un esprit d'action urgente et drastique, une coordination étroite et la détermination de retirer le Vietnam de la liste grise.

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a souligné que la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent sont une tâche régulière de la plus haute importance, non seulement pour prévenir la corruption, la contrebande et les activités illégales, mais aussi pour promouvoir un développement économique transparent et durable.

Appréciant les opinions très complètes et spécifiques des ministères et des branches, le Vice-Premier Ministre a demandé à la Banque d'Etat du Vietnam d'absorber les opinions des délégués à la réunion, de compléter le rapport (en soulignant les résultats obtenus, avec des preuves spécifiques, en énonçant clairement les tâches, les solutions, le contenu du travail, les progrès de la mise en œuvre...) pour l'envoyer aux membres du Comité de pilotage et faire rapport aux dirigeants du gouvernement.

Le Vice-Premier Ministre a demandé aux ministères et aux branches de faire rapport immédiatement sur les contenus qui ont été mis en œuvre et les tâches prévues à réaliser dans les temps à venir, telles qu'assignées par le Premier Ministre, en indiquant clairement les solutions concrètes à envoyer à la Banque d'Etat ; de se concentrer sur l'élaboration et le perfectionnement des documents juridiques sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; de mettre en œuvre les tâches clés conformément au plan établi ; en même temps, de se concentrer sur la mise en œuvre de solutions pour prévenir et lutter contre le blanchiment d'argent dans les transactions sur les échanges immobiliers, les échanges de monnaie virtuelle, etc.

Le vice-Premier ministre a chargé la Banque d'État de coordonner avec les ministères et les branches concernés l'élaboration d'un programme de communication sur la lutte contre le blanchiment d'argent, d'intensifier l'explication et la diffusion des lois, de clarifier quels actes sont autorisés et lesquels ne le sont pas afin de sensibiliser le public.

Source: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm