על פי מסקנת החקירה, לחברת Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (חברת Bach Khoa Viet) הון של 468 מיליארד דונג וייטנאמי, הכולל בעלי מניות רבים, אשר גב' טראן טי לואן פואנג כיהנה כיו"ר מועצת המנהלים מספטמבר 2010 עד אוקטובר 2019.

בסוף שנת 2012, גב' פואנג פגשה את מר נגוין לוק אן, שהיה אז סגן מנהל מחלקת השוק המקומי (משרד התעשייה והמסחר), האחראי על מגזר הנפט והגז. מר אן אמר לגב' פואנג שאם היא רוצה לעשות עסקי נפט, הוא יעזור לה.

בתחילת 2013, גב' פואנג התקשרה למר אן וביקשה עזרה מחברת באך קואה וייט להפעיל תחנת דלק. באותו זמן, מר אן הורה לגב' פואנג להקים ישות משפטית לסחר בגז נפט נוזלי, ולשכור תחנת דלק קיימת כדי להפעיל תחילה עסק קטן.

בעקבות הוראותיו של מר אן, שכרה גב' פואנג תחנת דלק במחוז בין טאן (HCMC) והפכה לסוכנת של חברת תאי סון. בתחילת 2015, חברת באך קואה וייט הגישה בקשה למשרד התעשייה והמסחר בבקשה לרישיון להפצת דלק. באותו זמן, מר נגוין לוק אן מונה לראש צוות הפיקוח לבדיקת התנאים בפועל של חברת באך קואה וייט.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
מר נגוין לוק אן. צילום: משרד הביטחון הציבורי

במהלך תהליך הבדיקה בפועל לפני מתן תעודת הזכאות לפעול כמפיצת נפט לחברת באך קואה וייט, גב' פואנג נפגשה עם מר אן בבית ההארחה של משרד התעשייה והמסחר כדי לבקש תמיכה שיסייע לחברת באך קואה וייט לקבל את הרישיון בקרוב.

לאחר שקיבל את ההצעה, קיבל מר אן 200 מיליון דונג וייט מגב' פואנג, ובפברואר 2015 קיבלה חברת באך קואה וייט תעודת זכאות להיות מפיצת נפט ממשרד התעשייה והמסחר.

בסביבות אוגוסט 2015, גב' פואנג הלכה שוב לביתו של מר אן כדי לבקש עזרה בעסקי החברה. במהלך השיחה, אמר סגן המנהל לשעבר שהוא מתכנן לקנות בית גדול יותר, אך אין לו מספיק כסף והציע שגב' פואנג תעזור לו לקנות את הבית. באותו רגע, גב' פואנג הנהנה בהסכמה משום שידעה שבעזרתו של מר אן, ניתן לשדרג את חברת באך קואה וייט ולהפוך לסוחרת מרכזית בייצוא ויבוא נפט.

בתחילת ספטמבר 2015, מר נגוין לוק אן התקשר לגב' פואנג וביקש 9 מיליארד דונג וינדי לרכישת בית, וביקש מגב' פואנג להעביר את הכסף לחשבון אשתו. לאחר מכן, חשבון אשתו של מר אן קיבל את מלוא 9 מיליארד הדונג בספטמבר 2015.

עם זאת, חברת באך קואה וייט לא קיבלה רישיון לייצוא וייבוא ​​בנזין משום שלא עמדה בתנאים. באותו זמן, מר אן ייעץ והנחה את גב' פואנג למצוא דרך להכשיר את תנאי הרישוי.

במאי 2016, מר נגוין לוק אן היה ראש צוות הפיקוח לתנאים למתן רישיון לעסקי ייבוא ​​וייצוא נפט של חברת באך קואה וייט. צוות הפיקוח לא בדק באופן מלא את הקיבולת בפועל, אך יצר תנאים במהלך תהליך הפיקוח, ארגן את לוח הזמנים של הפיקוח, חתם על פרוטוקול הפיקוח ודיווח.

אז ביקש מר אן ממר דו טאנג האי (אז סגן שר התעשייה והמסחר) לחתום על רישיון עסק לייצוא וייבוא ​​נפט עבור חברת באך קואה וייט בניגוד לתקנות.

בספטמבר 2023, גב' פואנג הגישה באופן יזום תלונה נגד מר נגוין לוק אן בגין קבלת שוחד ממנה ושיתפה פעולה באופן פעיל עם סוכנות החקירה כדי להבהיר את אופי המקרה.

בסוכנות החקירות, מר נגוין לוק אן הודה כי קיבל 9.2 מיליארד דונג וייט מגב' טראן טי לואן פואנג כדי ליצור תנאים להענקת תעודת זכאות לחברת באך קואה וייט לפעול כמפיקה של נפט ורישיון לייצוא וייבוא ​​נפט ממשרד התעשייה והמסחר.

על פי הצהרתו של מר אן, הוא ואשתו השתמשו בכל 9 מיליארד ה-VND שקיבלו מגב' פואנג כדי לקנות וילה ברובע פו ת'ונג (מחוז טאי הו, האנוי ). נכון לעכשיו, הווילה האמורה נתפסה כדי להבטיח את ביצוע פסק הדין.