פירוק רשת מסחר חשבוניות בשווי של יותר מ-25,000 מיליארד וונד

על פי מידע ממחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת העיר דא נאנג מ-30 בדצמבר, לרשת סחר חשבוניות בלתי חוקית זו יש שיטות מתוחכמות ומסובכות.

מחלקת המשטרה הכלכלית גילתה כי NTMH (המתגוררת במחוז נגו האן סון, עיר דא נאנג ) קנתה ומכרה באופן לא חוקי חשבוניות מס ערך מוסף (מע"מ).

באמצעות חקירה ואיסוף מידע, קבעה המשטרה כי משנת 2019 ועד היום, הקים ה. 6 חברות למכירת 736 חשבוניות באופן בלתי חוקי ל-128 עסקים וארגונים בדאנאנג ובמחוזות הסמוכים, במחזור כולל של יותר מ-169 מיליארד וונד, והרוויח רווח של 5.3% מהמחזור לפני מס.

כדי לעקוף את הרשויות, ה. אישר זאת על ידי רכישת 716 חשבוניות מע"מ (הכנסה כוללת של כמעט 166 מיליארד וונד) מ-83 חברות בדאנאנג ובהו צ'י מין סיטי במחיר של 2.5-3.5% מההכנסה מחשבונית לפני מס.

משטרת העיר דא נאנג פתחה בתיק והגישה כתב אישום נגד 16 חשודים בסחר בחשבוניות. (צילום: סופק על ידי המשטרה)

מעדותו של ה., מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת העיר דא נאנג הרחיבה את החקירה, גילתה ופירקה שתי רשתות מסחר בחשבוניות מע"מ בדאנאנג ובהו צ'י מין סיטי בראשות LMC (המתגוררת במחוז טאן פו, הו צ'י מין סיטי), TTT (המתגוררת במחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי) ו-D.TQH (המתגוררת במחוז האי צ'או, דא נאנג סיטי).

שלושת המנהיגים הקימו סך של 280 חברות. בתחילה, המשטרה קבעה כי חברות אלו מכרו 187,610 חשבוניות מזויפות במחזור כולל של יותר מ-25,000 מיליארד דונג וייטנאמי (מתוכם הכנסות לפני מס היו יותר מ-23,000 מיליארד דונג וייטנאמי, מע"מ יותר מ-2,100 מיליארד דונג וייטנאמי), והרוויחו באופן לא חוקי כ-500 מיליארד דונג וייטנאמי.

מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת העיר דא נאנג פתחה בתיק פלילי, והגישה כתב אישום נגד 16 נאשמים ברשת זו בגין מעשה של "סחר בלתי חוקי בחשבוניות". מתוכם, המשטרה עצרה זמנית 12 נאשמים, ואסרה על 4 נאשמים לעזוב את מקום מגוריהם.

מחלקת המשטרה הכלכלית של העיר דא נאנג תיאמה עם יחידות אחרות של משטרת העיר דא נאנג כדי לחפש ב-17 מוקדים, שהיו בתי המגורים ומקומות העבודה של הנאשמים בדאן נאנג ובהו צ'י מין סיטי, וגילתה 154 חותמות עגולות של עסקים המוכרים חשבוניות, חותמות רבות של כותרות, חותמות של מנהלי עסקים, זיכרון USB רבים עם חתימות דיגיטליות, טלפונים, מחשבים ומדפסות ששימשו למכירה בלתי חוקית של חשבוניות מע"מ.

המשטרה הקפיאה את כל חשבונות הבנק של הנאשמים ואנשים קשורים, ביתרה של יותר מ-3 מיליארד וונד, והשעתה זמנית עסקאות ברכב ובנכסי נדל"ן רבים לטובת חקירת המקרה.

צ'או חמישי

מָקוֹר: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html