חנות הזהב Thanh Hoa עם הכנסות של 5,000 מיליארד: חושפת את תהליך גיוס ההון "מהיר הבזק"

(דן טרי) - בתוך יותר מ-3 שנים, חברת המסחר קים צ'ונג לזהב וכסף בע"מ הגדילה את הונה פי 25, מ-2 מיליארד וונד ל-50 מיליארד וונד. המשטרה קבעה כי הכנסות החברה בתקופה 2020-2025 הגיעו ל-5,000 מיליארד וונד.

כפי שדיווח דן טרי ב-9 בדצמבר, סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז טאנה הואה הודיעה כי העמידה לדין ועצרה זמנית את נגוין הוא בין (ילידת 1954, מנהלת חברת המסחר קים צ'ונג לזהב וכסף בע"מ), לה טי תו הואנג (ילידת 1960, אשתו של בין) ונגוין תו נגה (ילידת 1990, אחייניתו של בין) בגין העלמת מס.

במהלך חקירת המשטרה נקבע כי הכנסות החברה בחמש שנים (2020-2025) הגיעו ל-5,000 מיליארד דונג וייטנאמי, אך בכל חודש היא שילמה רק כ-10 מיליון דונג וייטנאמי במסים. בנוסף, בין ואשתו גם ניהלו יצירת עשרות חשבונות אישיים מחוץ לספרים ולא דיווחו עליהם לרשויות המס.

על פי פורטל רישום העסקים הלאומי, חברת קים צ'ונג לזהב וכסף בע"מ נוסדה בנובמבר 1995, שבסיסה ברובע האק טאן, במחוז טאן הואה.

מר נגוין הואו ​​בין מכהן בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים ונציג משפטי. לפני נובמבר 2021, היה למיזם הון ציבורי של 2 מיליארד דונג וייטנאמי, מתוכם תרם מר בין 680 מיליון דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-34% מההון); מר נגוין הואו ​​פוק ומר נגוין דה הואה תרמו כל אחד 660 מיליון דונג וייטנאמי, השווה ערך ל-66% הנותרים מההון.

בתחילת נובמבר 2021, החברה הגדילה את הונה ל-5 מיליארד דונג וייטנאמי, יחס תרומת ההון לא השתנה באופן משמעותי, מר בין תרם 33.6% מההון. עד דצמבר 2023, החברה המשיכה להגדיל את הונה ל-20 מיליארד דונג וייטנאמי. יחס תרומת בעלי המניות והון נותר זהה.

המשטרה חיפשה את ביתם של נגוין הוא בין ואשתו (צילום: משטרת טאנה הואה).

עד ספטמבר האחרון, חברת המסחר קים צ'ונג לזהב וכסף בע"מ הגדילה את הונה ל-50 מיליארד דונג וייטנאמי. יחס תרומתם של בעלי המניות והון נותר זהה, בהתאם, מר בין תרם 16.7 מיליארד דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-33.4% מההון); מר נגוין הואו ​​פוק ומר נגוין דה הואה תרמו כל אחד 16.65 מיליארד דונג וייטנאמי, השווה ערך ל-66.6% הנותרים מההון. על פי נתוני המס, לחברה יש רק 8 עובדים.

על פי מידע מסוכנות החקירות, משנת 2020 ועד היום, נגוין הואו ​​בין ואשתו לה טי תו הואנג הורו לעובדים לפתוח עשרות חשבונות אישיים כדי לבצע עסקאות מסחר בזהב ולהתחמק מתשלום מסים, מבלי לרשום אותן בספרי החשבונאות של החברה, וגרמו נזק רב למדינה.

אם סופרים רק חשבון אחד של העובד טראן טי הונג שנפתח בבנק BIDV , בנובמבר ודצמבר 2024, בוצעו עסקאות בסכום של עד 163 מיליארד דונג וייטנאמי, וסכום המס שהועלם עמד על כ-500 מיליון דונג וייטנאמי.

סוכנות החקירות של משטרת מחוז טאנה הואה ממשיכה להרחיב את החקירה ולטפל באנשים וארגונים קשורים בהתאם להוראות החוק.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm