חשיפת 3 חברות המפעילות אשראי שחור, והרוויחו באופן לא חוקי יותר מ-4 מיליארד דונג וייטנאמי

[מודעה_1]

ב-28 במאי, משטרת הו צ'י מין סיטי פרסמה החלטה להעמיד לדין את התיק, והגישה כתבי אישום נגד 9 נאשמים, שהם דירקטורים, ראשי מחלקות, ראשי מחלקות וראשי צוותים של חברת Digital Credit Trading and Service Company Limited, חברת Fincap VN Company Limited וחברת Sofi Solutions Company Limited, בגין עבירת מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות.

חשיפת 3 חברות המפעילות אשראי שחור, והרוויחו באופן לא חוקי יותר מ-4 מיליארד דונג וייטנאמי - 1 — סוכנות החקירות ביצעה החלטות בנוגע לדין טי הונג לואן (יליד 1980, מתגורר בעיר ת'ו דוק), ראש מחלקת משאבי אנוש בחברת סופי סולושנס בע"מ. (התמונה סופקה על ידי המשטרה)

הנאשמים שהואשמו כוללים: נגוין טי טויאט סונג (יליד 1968, תושב מחוז 10), מנהל חברת Digital Credit Trading and Service Company Limited; טרונג טואן טאי (יליד 1991, תושב מחוז 6), מנהל חברת Fincap VN Limited; טראן דונג (יליד 1986, תושב מחוז גו ואפ), ראש מחלקת התפעול של חברת Sofi Solutions Limited; קאו טי שואן הואנג (יליד 1978, תושב מחוז 3), רואה חשבון ראשי של חברת Sofi Solutions Limited; דאנג הונג טואן (יליד 1987, תושב מחוז 12), ראש מחלקת גביית חובות של חברת Sofi Solutions Limited; נגוין טי בה נאם (תושב מחוז 12), ראש קבוצת גביית חובות G1, חברת Sofi Solutions Limited;

דין טי הונג לואן (יליד 1980, מתגורר בעיר ת'ו דוק), ראש מחלקת ניהול משאבי אנוש בחברת סופי סולושנס בע"מ; לו טואן בין (יליד 1982, מתגורר במחוז 4), ראש מחלקת השיווק בחברת סופי סולושנס בע"מ והו טי ביץ' צ'י (יליד 1990, מתגורר במחוז 5), ראש צוות גביית חובות G2 בחברת סופי סולושנס בע"מ.

חשיפת 3 חברות המפעילות אשראי שחור, והרוויחו באופן לא חוקי יותר מ-4 מיליארד דונג וייטנאמי - 2 — המשטרה ערכה חיפוש בביתו ובמקום עבודתו של טראן דונג (יליד 1986, מתגורר ברובע 14, מחוז גו ואפ), ראש מחלקת התפעול של חברת Sofi Solutions LLC. (התמונה סופקה על ידי המשטרה)

במהלך החקירה, קבעה המשטרה כי החברות הנ"ל התחזו לחנויות משכון ולשירותי ייעוץ פיננסי כדי להפעיל פעילויות הלוואות כרישים באמצעות אתרי האינטרנט tamo.vn ו-findo.vn.

מאפריל 2019 עד אפריל 2023, באמצעות שני האתרים הנ"ל, 3 חברות העניקו יותר מ-2 מיליון הלוואות, בסכום כולל של יותר מ-6,072 מיליארד דונג וייטנאמי, תוך רווח בלתי חוקי של יותר מ-4,123.4 מיליארד דונג וייטנאמי, כאשר הריבית הנמוכה ביותר הייתה 153.2% והגבוהה ביותר הייתה 1,289.67%, פי 7-64 גבוה יותר משיעור הריבית הגבוה ביותר שנקבע בחוק האזרחי.

נכון לעכשיו, משטרת הו צ'י מין סיטי ממשיכה לגבש ראיות, להרחיב את החקירה ולטפל בהן בקפדנות בהתאם לחוק.

הואנג טו

מוֹעִיל
רֶגֶשׁ
יְצִירָתִי
ייחודי

[מודעה_2]
מָקוֹר