ב-1 באפריל, התביעה העממית של הו צ'י מין סיטי (משרד התביעה) הגיבה לטיעוני ההגנה של עורכי הדין, להגנה עצמית משלימה של הנאשם טרונג מיי לאן ו-85 נאשמים נוספים; ולנציגי הקורבנות וצדדים קשורים בתיק של אי סדרים בקבוצת ואן תין פאט ובבנק המסחרי סייגון (SCB).
צוות התביעה יענה על שמונה קבוצות של שאלות שהועלו על ידי עורכי דין ונאשמים במהלך ההגנה וההגנה על זכויותיהם.
נציג צוות התביעה, שייצג את התביעה במשפט, הביע הסכמה נחרצת עם נקודת המבט של עורך הדין פאן טרונג הואי, וקבע כי "בכל מקום בו מתקיימים הליכים משפטיים, קיים גם תהליך של זיכוי". זאת משום שבנוסף להגשת כתב אישום, התביעה גם מזכה את הנאשמים באמצעות חיפוש נסיבות מקלות, הנחת חפות ופועלת לטובת האינטרסים של הנאשמים.
יתר על כן, צוות התובעים הצהיר כי יקבל את כל חוות הדעת מעורכי הדין, ילמדו ויעריכו אותן לעומק במהלך תהליך פתרון התיק. על סמך זה, משרד התובעים יחלק את הסוגיות לקבוצות כדי להגיב לעורכי הדין ולנאשם.
הקבוצה העריכה את הנזקים בתיק. עורכי הדין טענו כי על רשויות התביעה לבקש הערכת שווי בהליכים פליליים בנוגע לתוצאות התיק. על פי משרד התובע, סעיפים 85 ו-88 לחוק סדר הדין הפלילי קובעים כי הערכת שווי בהליכים פליליים אינה דרישה מחייבת, ורשויות התביעה רשאיות לנקוט באמצעים אחרים. במקרה זה, משרד התובע לא הסתמך על הערכת השווי המחודשת של חברת הערכת השווי הואנג קוואן, אלא על הצהרות וראיות בתיק כדי לקבוע את הנזקים כעולים על 667,000 מיליארד וונד.
הנאשם טרונג מיי לאן נראה עייף למדי לאחר ארבעה שבועות של משפט.
עם זאת, מאחר ש-SCB מנהלת רבים מנכסי הבטוחה של Truong My Lan כדי להבטיח גביית נזקים, וכדי להבטיח את עקרון העדפת הנאשם, תוך אי-הכללת חלק מההשלכות עבור הנאשמים בעת בחינת האחריות הפלילית של כל נאשם, משרד התובע הפחת את נכסי הבטוחה מסך הנזקים.
בנוגע להצעת עורך הדין, יש לחשב את הנזקים באמצעות שיטת הפחתת ערך הבטוחות עבור כל הלוואה מהיתרה שטרם נפרעה. התביעה קבעה כי שיטה זו חלה רק על פעילויות אשראי רגילות, ומשמשת רק כאשר מתעוררים סכסוכים. עם זאת, במקרה זה, אופי חוזה האשראי הוא גניבת כספים מ-SCB, והכללת הבטוחות בכל הלוואה היא בסך הכל תחבולה במעשה פלילי. לאחר מכן ניתן למשוך ולהחזיר את נכסי הבטוחות הללו באופן רציף בהוראת טרונג מיי לאן.
מנקודת מבטם של עורכי הדין, על הבנק לוותר על ריבית עבור הנאשמים. לטענת התביעה, עקב מעשיהם הפליליים של הנאשמים, SCB צברה חוב מיוחד לבנק המדינה של וייטנאם (SBV) כדי ש-SCB תוכל לשלם את הקרן והריבית ללקוחותיה. לכן, כתב האישום המחייב את הנאשמים להחזיר את הקרן והריבית הוא ראוי.
קבוצת התביעה הגישה שני אישומים נגד הנאשמת טרונג מיי לאן: "הפרת תקנות הלוואות בפעילות אשראי" ו"מעילה בנכסים". עורך הדין קבע כי מעשיה הפליליים של טרונג מיי לאן ב-10 השנים האחרונות (מ-1 בינואר 2012 ועד להגשת כתב האישום נגדה באוקטובר 2022) היו דומים וכללו את אותן שיטות, אך החלטת התביעה להגיש כתב אישום ולהעמיד לדין את לאן בשני אישומים החמירה את מצבה של הנאשמת.
בתגובה, טענה התביעה כי מעשה פלילי של הנאשמת לאן היה בעיקרו גניבת כספים מ-SCB. על פי סעיף 8 לחוק הפלילי, "פשע הוא מעשה מסוכן לחברה". לכן, ניתן לחלק את מעשיה של טרונג מיי לאן ושותפיה לעבירה במהלך 10 השנים האחרונות לשני שלבים. כלומר, יש לטפל במעשים הפליליים שהתרחשו לפני 1 בינואר 2018 במסגרת הסעיף המקביל, סעיף 179, "הפרות של תקנות על מתן הלוואות בפעילות מוסדות אשראי".
יתר על כן, על פי משרד התובע הכללי, החל מ-1 בינואר 2018, חוק הפלילי משנת 2015 (שתוקן והוסיף בשנת 2017) קבע את עבירת מעילת נכסים על ידי מפעלים שאינם ממשלתיים, ובהמשך, הותקנו תקנות המנחות כי מעשים פליליים שבוצעו החל מהשעה 00:00 ב-1 בינואר 2018 יטופלו בהתאם לחוק הפלילי החדש. לפיכך, מעשיהן של לאן ושותפיה, שהתרחשו החל מהשעה 00:00 ב-1 בינואר 2018, היוו עבירת מעילת נכסים.
התביעה טענה כי טרונג מיי לאן היה מבצע המעילה.
בנוגע לסוגיית הכחשתה של טרונג מיי לאן לשלוט או לנהל את SCB לצורך מעילה בנכסים , טוען עורך הדין כי טרונג מיי לאן אינו מושא עבירת המעילה, משום שהדירקטוריון הוא זה שמחליט על כל פעולות SCB.
בתגובה, משרד התובע קבע כי החלטות הדירקטוריון החדש בנוגע לכל פעילות SCB אינן תואמות את חוק המפעלים, חוק מוסדות האשראי, ואת המסמכים, הראיות ותוצאות החקירה הציבורית במשפט.
כתב האישום של משרד התובע מסיק כי טרונג מיי לאן שלט וניהל את כל פעילויות SCB, בהתבסס על ראיות: מסמכי חקירה המאשרים כי טרונג מיי לאן רכש, החזיק, שלט והייתה בעלת סמכות קבלת החלטות על כל המניות, המהוות למעלה מ-91.5%.
במקביל, עדותו של הנתבע טא צ'יו טרונג מצביעה על כך שטרואונג מיי לאן הטיל על טא צ'יו טרונג לפקח על מניות SCB שבבעלות הנתבע וקשורות אליו, ממועד המיזוג ועד לפתיחת התיק. כל השינויים במניות SCB היו צריכים להיות מנוהלים על ידי SCB. הכסף שטא צ'יו טרונג השתמש בו לרכישת המניות הגיע מטרואונג מיי לאן וואן ת'ין פאט.
טאנה ניאן ממשיכה לעדכן.
[מודעה_2]
קישור למקור
תגובה (0)