שלב 2 בתיק טרונג מיי לאן: עורכי דין אומרים שמנכ"ל SCB לשעבר לא ביצע את הפשע של הובלת כסף באופן בלתי חוקי מעבר לגבול

ב-8 באוקטובר, נמשך המשפט בערכאה הראשונה בתיק של "החרמת רכוש במרמה", "הלבנת הון", "הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול" שהתרחשו בחברת המניות המשותפת של קבוצת ואן ת'ין פאט (VTP), בבנק המסחרי של סייגון (SCB) וביחידות קשורות, עם הגנת עורכי הדין.

הנאשם וו טאן הואנג ואן בבית המשפט. צילום: הואנג הונג

עורך הדין לה הונג נגוין, הנאשם וו טאן הואנג ואן (לשעבר המנכ"ל של SCB), אמר כי הנאשם לא ביצע את הפשע של "הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול".

הנתבע ואן חתם על 20 חוזים, 13 חוזי פירעון חובות, 7 חוזי תשלום ייעוץ.

במהלך תהליך החתימה על 20 חוזים אלה, נהלי SCB כללו הוראות העברת כספים ומסמכים משפטיים של חברת העברת הכספים בהתאם לנהלי SCB שהוגשו על ידי פקודיו של ואן. הנאשם ואן לא היה מודע לשגיאות במסמכים אלה כפי שנטען בכתב האישום.

עורך הדין טען כי מבחינת גורמים פליליים, פעולת ההובלה הבלתי חוקית מעבר לגבול היא ביבשה, באוויר או בים. שיטת ההובלה יכולה להתבצע באמצעות כוח אדם או באמצעות אמצעי תחבורה. המטבע כפי שמוגדר בסעיף 189 לפשע חייב להיות פיזי, ולא כסף באמצעים אלקטרוניים כפי שנבחן במקרה זה.

נאשמים בבית המשפט. צילום: הואנג הונג

עורך הדין נגוין טאנה קונג, הנאשם הו בו פונג (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של חברת Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, לשעבר סגן מנכ"ל האחראי על הכספים של קבוצת VTP), אמר כי העונש שהציע התובע ללקוח שלו, 10-11 שנות מאסר, הוא חמור מדי.

לטענת עורך הדין, הנתבע פואנג לא השתתף בשלב התכנון הראשוני ובשלב המכירה לקורבנות. הנתבע השתתף בשלב התמיכה בהנפקת אג"ח למשקיעים. בשלב הראשוני, חברות קוואנג טואן, אן דונג וסאני וורלד הנפיקו אג"ח לחברות ראשוניות בהתאם להוראות החוק.

עם זאת, בשלבים מאוחרים יותר של תזרים המזומנים, העברת אג"ח ל-TVSI וחלוקתן ליותר מ-35,000 קורבנות, בוצעו הפרות. הנאשם פואנג רק קיבל את המדיניות ותמך בהנפקת האג"ח, ולא החליט או הורה לנאשמים אחרים לבצע פשעים.

עורך הדין נגוין טאן קונג ביקש מחבר המושבעים לשקול ולבחון את הנסיבות המחמירות של "פשע מאורגן". במקרה זה, הנאשם פואנג לא קיבל את הפוליסה מטרואונג מיי לאן, ולכן הוא לא היה מודע כלל למטרת הנפקת האג"ח.

לכן, אמר עורך הדין כי הערכת התובע כי הנאשם פואנג ביצע פשע מאורגן אינה עולה בקנה אחד עם ההתפתחויות ההתנהגותיות האובייקטיביות של התיק.

נאשמים בבית המשפט. צילום: הואנג הונג

באופן דומה, עורך הדין נגוין דו באו צ'או, הנאשם בעמדת ההגנה, טו טי אן דאו (לשעבר סגן המנכ"ל של קבוצת VTP, שעבורו הציע התובע עונש מאסר של 30-36 חודשי), הצהיר כי מסמכי החקירה וההצהרות לא היו מספיקים כדי לקבוע שהנאשמים קנוניה, הקצו משימות וחילקו ביניהם משימות.

לכן, עורך הדין סבור כי אין בסיס מספיק להחלת הנסיבה המחמירה של "פשע מאורגן" כפי שהוצעה על ידי נציג הפרקליטות, ומבקש מהרכב המשפט לבצע הערכה מחודשת. עורך הדין מבקש גם להחזיר את הנכסים שהוחרמו, החשבונות שהוקפאו ותפיסות הנדל"ן שאין להן שום קשר לתיק, לבטל את התפיסות ולמנוע את כניסת הנאשם.

צ'י ת'אץ' - טאנה צ'ונג

מקור: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html