ב-8 באוקטובר, המשפט הראשון בתיק הנוגע ל"הפקעה הונאתית של רכוש", "הלבנת הון" ו"הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול", שהתקיים בחברת המניות המשותפת של קבוצת ואן ת'ין פאט (VTP), בבנק המסחרי של סייגון (SCB) ובגופים קשורים, נמשך עם טיעוני ההגנה שהוצגו על ידי עורכי הדין.
עורך הדין לה הונג נגוין, הנאשם וו טאן הואנג ואן (לשעבר המנכ"ל של SCB), טען כי הנאשם לא ביצע את הפשע של "הובלת מטבע בלתי חוקית מעבר לגבול".
הנתבע ואן חתם על 20 חוזים: 13 חוזי פירעון חובות ו-7 חוזי תשלום שכר טרחת ייעוץ.
במהלך תהליך החתימה על 20 חוזים אלה, נהלי SCB כללו הוראות העברת כספים ומסמכים משפטיים של החברה המעבירה, שהוגשו על ידי פקודיו של ואן בהתאם לנהלי SCB. הנאשם ואן לא היה מודע לשגיאות במסמכים אלה כפי שנטען בכתב האישום.
עורך הדין טען כי, מבחינת יסודות העבירה, פעולת הובלת סחורות באופן בלתי חוקי מעבר לגבולות יכולה להתבצע ביבשה, באוויר או בים. שיטת ההובלה יכולה להיות נשיאה ידנית או באמצעות אמצעי הובלה. המטבע, כהגדרתו בסעיף 189 לעבירה, חייב להיות פיזי, ולא כסף אלקטרוני כפי שנדון במקרה זה.
עורך הדין נגוין טאנה קונג, הנאשם הו בו פונג (לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של חברת Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, לשעבר סגן מנכ"ל האחראי על הכספים של קבוצת VTP), קבע כי עונש של 10-11 שנות מאסר שהוצע על ידי התביעה עבור מרשו חמור מדי.
לטענת עורך הדין, הנתבע פואנג לא השתתף בשלב התכנון הראשוני או בשלב המכירה לקורבנות. הנתבע השתתף בשלב הסיוע בהנפקת אג"ח למשקיעים. השלב הראשוני שבו חברות קוואנג תואן, אן דונג וסאני וורלד הנפיקו אג"ח לחברות ראשוניות היה בהתאם לחוק.
עם זאת, אי-הסדרים התרחשו רק בשלבים מאוחרים יותר, בעת ניהול תזרים המזומנים, העברת אג"ח ל-TVSI וחלוקתן ליותר מ-35,000 קורבנות. הנאשמת פואנג קיבלה רק את הפוליסה וסייעה בהנפקת האג"ח; היא לא החליטה או הנחתה נאשמים אחרים לבצע את הפשע.
עורך הדין נגוין טאן קונג ביקש מהוועדה לבחון עוד את הנסיבות המחמירות של "ביצוע פשע באופן מאורגן". במקרה זה, הנאשם פואנג לא קיבל הוראות מטרואונג מיי לאן ולכן לא היה לו ידע על מטרת הנפקת איגרות החוב.
לכן, טען עורך הדין כי הערכת התביעה לפיה הנאשם פואנג ביצע את הפשע כחלק מקבוצה מאורגנת אינה עולה בקנה אחד עם האירועים האובייקטיביים של התיק.
באופן דומה, עורך הדין נגוין דו באו צ'או, הנאשם בעמדת ההגנה, טו טי אן דאו (לשעבר סגן המנכ"ל של קבוצת VTP, שעבורו המליצה התביעה לגזור עונש של 30-36 חודשים), הצהיר כי מסמכי החקירה והעדויות אינם מספיקים כדי לקבוע שהנאשמים קשרו פעולה, הקצו תפקידים ואחריות זה לזה.
לכן, עורך הדין טען כי אין בסיס מספיק להחלת הנסיבה המחמירה של "ביצוע פשע כחלק מקבוצה מאורגנת" כפי שהוצע על ידי נציג התובע, וביקש מבית המשפט לשקול זאת מחדש. עורך הדין ביקש גם כי, בנוגע לנכסים שנתפסו, לחשבונות מוקפאים ולמקרקעין שהוחרמו, שאינם קשורים כלל לתיק, בית המשפט יחזירם ויבטל את התפיסה וצווי המניעה נגד הנאשם.
צ'י ת'אץ' - טאנה צ'ונג
[מודעה_2]
מקור: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
תגובה (0)