Thanh Hoa aranybolt 5000 milliárdos bevétellel: A "villámgyors" tőkeemelés folyamatának feltárása

(Dan Tri) - Több mint 3 év alatt a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited 25-ször növelte tőkéjét, 2 milliárd VND-ről 50 milliárd VND-ra. A rendőrség megállapította, hogy a vállalat bevétele a 2020-2025 közötti időszakban elérte az 5000 milliárd VND-t.

Ahogy Dan Tri december 9-én beszámolt róla, a Thanh Hoa Tartományi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége bejelentette, hogy adócsalás miatt büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Nguyen Huu Binh-et (született 1954-ben, a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited igazgatója), Le Thi Thu Huong-ot (született 1960-ban, Binh felesége) és Nguyen Thu Ng-t (született 1990-ben, Binh unokahúga).

A rendőrségi nyomozás során megállapították, hogy a cég bevétele 5 év alatt (2020-2025) elérte az 5000 milliárd VND-t, de havonta csak körülbelül 10 millió VND adót fizetett be. Ezenkívül Binh és felesége több tucat személyes számla létrehozását is irányította a könyvelésen kívül, és nem vallotta be azokat az adóhatóságnak.

A Nemzeti Cégnyilvántartási Portál szerint a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited 1995 novemberében alakult, székhelye Hac Thanh kerületben, Thanh Hoa tartományban található.

Nguyen Huu Binh úr tölti be az igazgatótanács elnöki és jogi képviselői posztját. 2021 novembere előtt a vállalat alaptőkéje 2 milliárd VND volt, amelyből Binh úr 680 millió VND-t (a tőke 34%-ának megfelelő) tett hozzá; Nguyen Huu Phuc úr és Nguyen The Hoa úr egyenként 660 millió VND-t tett hozzá, ami a tőke fennmaradó 66%-ának felel meg.

2021 november elejére a vállalat 5 milliárd VND-re emelte tőkéjét, a tőkehozzájárulási arány nem változott jelentősen, Binh úr a tőke 33,6%-át tette ki. 2023 decemberére a vállalat folytatta tőkéjének emelését 20 milliárd VND-re. A részvényesek és a tőkehozzájárulási arány változatlan maradt.

A rendőrség átkutatta Nguyen Huu Binh és felesége lakását (Fotó: Thanh Hoa rendőrség).

Tavaly szeptemberre a Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited 50 milliárd VND-re emelte tőkéjét. A részvényesek és a tőkehozzájárulási arány változatlan maradt, ennek megfelelően Binh úr 16,7 milliárd VND-t (a tőke 33,4%-ának megfelelő) tett hozzá a céghez; Nguyen Huu Phuc úr és Nguyen The Hoa úr egyaránt 16,65 milliárd VND-t, ami a tőke fennmaradó 66,6%-ának felel meg. Az adózási információk szerint a vállalatnak mindössze 8 alkalmazottja van.

A nyomozó ügynökség információi szerint 2020-tól napjainkig Nguyen Huu Binh és felesége, Le Thi Thu Huong arra utasították alkalmazottaikat, hogy tucatnyi személyes számlát hozzanak létre aranykereskedelmi tranzakciók lebonyolítására az adók elkerülése érdekében, amelyeket nem rögzítettek a vállalat könyvelésében, amivel nagy kárt okoztak az államnak.

Csak a Tran Thi Hong alkalmazott BIDV Banknál nyitott egyetlen számláját számolva, 2024 novemberében és decemberében akár 163 milliárd VND értékű tranzakciót is végrehajtottak, az adócsalt összege pedig körülbelül 500 millió VND volt.

A Thanh Hoa tartományi rendőrség nyomozó ügynöksége továbbra is kiterjeszti a nyomozást, hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje a kapcsolódó személyeket és szervezeteket.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm