Pada tanggal 23 Januari, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mengadili kasus pidana pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian, pemborosan, dan pelanggaran peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius, yang terjadi di Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) dan unit terkait.

dua hektar 1722.jpg
Ibu Tran Tuyet Mai, Ketua Dewan Anggota dan Direktur Umum Perusahaan Hai Ha.

Badan investigasi memutuskan untuk mengajukan tuntutan pidana dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Hai Ha Petroleum, Ibu Tran Tuyet Mai, Ketua Dewan Anggota dan Direktur Jenderal Perusahaan Hai Ha.

Hasil investigasi awal menetapkan bahwa Ibu Tran Tuyet Mai mengarahkan pegawainya untuk melakukan pelanggaran seperti: tidak menyetorkan dana dana stabilisasi harga ke rekening deposito sesuai ketentuan, menggunakan dana dana stabilisasi harga secara melawan hukum, dan menimbulkan kerugian negara sebesar lebih dari 317 miliar VND.

Para terdakwa juga membuat dan menggunakan dua sistem akuntansi, membuat pernyataan palsu, tidak mencantumkannya dalam pembukuan akuntansi, serta tidak melaporkan dan membayar pajak perlindungan lingkungan hidup atas lebih dari 3,8 juta liter bensin A95 yang dijual pada tahun 2020, yang mengakibatkan kerugian (sementara) anggaran negara lebih dari 15 miliar VND.

Cerita tentang penggunaan Dana Stabilisasi Harga Minyak di Hai Ha juga dilaporkan oleh VietNamNet setelah bank tersebut harus melunasi utang dari Dana ini.

Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juni 2023, Hai Ha Waterway Transport Company Limited melaporkan secara tertulis bahwa Bank BIDV - Cabang Long Bien telah secara otomatis memotong hampir VND 270 miliar dari rekening Dana Stabilisasi Harga Minyak.

Perusahaan menegaskan bahwa penagihan utang "tidak disetujui oleh Perusahaan Hai Ha karena tidak mematuhi ketentuan Keputusan No. 95/2021/ND-CP".

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat edaran resmi yang meminta bank untuk mematuhi secara ketat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 95.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 juga, Kementerian Keuangan mengirimkan dokumen ke Bank Negara untuk menginformasikan tentang kejadian tersebut.

Kementerian Keuangan meminta Bank Negara Vietnam untuk mengarahkan bank-bank komersial dalam sistem perbankan dan cabang-cabang bank asing yang beroperasi secara sah di Vietnam - di mana terdapat pedagang minyak bumi utama yang terdaftar untuk membuka rekening bagi Dana Stabilisasi Harga Minyak Bumi - untuk mematuhi ketentuan Keputusan No. 95/2021/ND-CP tanggal 1 November 2021 dari Pemerintah.

Setelah berbulan-bulan melakukan penagihan yang tekun, pada bulan November 2023, BIDV Cabang Long Bien mengembalikan hampir 270 miliar VND utang dari rekening dana stabilisasi harga minyak bumi ke Hai Ha pada awal November.

Namun, Hai Ha bukan satu-satunya unit yang menggunakan Dana Stabilisasi Harga (BOG) untuk melawan peraturan.

Berdasarkan kesimpulan Inspektorat Pemerintah, dari penerapan langkah-langkah pembentukan Dana Stabilisasi Harga secara berkala dan berkesinambungan, belum sesuai dengan Undang-Undang tentang Harga; masih adanya instansi pengelola Dana Stabilisasi Harga (DGJ) yang melalaikan tanggung jawab; belum adanya regulasi, aturan koordinasi, dan pembagian tugas antara instansi pimpinan dengan instansi koordinator (Kementerian Keuangan memimpin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) dalam pengelolaan Dana Stabilisasi Harga, melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap pedagang kunci dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Stabilisasi Harga, sehingga pengelolaan Dana Stabilisasi Harga tidak terjamin secara saksama.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan belum segera menangani pelanggaran Dana BOG oleh pedagang utama ketika Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk mengenakan sanksi administratif... Bank Negara Vietnam belum menerbitkan dokumen yang memandu bank komersial untuk mengelola Dana BOG sesuai dengan fungsi dan tugas bank.

Hal ini mengakibatkan 7/15 sumber minyak bumi menggunakan Dana BOG untuk tujuan yang salah yaitu stabilisasi harga, tidak mentransfernya ke rekening dana BOG tetapi membiarkannya di rekening pembayaran rutin perusahaan selama beberapa periode sebelum mengembalikannya ke Dana BOG dengan jumlah 7,927 miliar VND.

Raksasa minyak lain juga disebut oleh Inspektorat Pemerintah ketika mentransfer sejumlah uang yang disisihkan dan dibelanjakan ke rekening Dana Stabilisasi Harga Minyak, tetapi kemudian mentransfernya ke rekening pembayaran perusahaan untuk digunakan dengan jumlah total lebih dari VND 2.551 miliar.

Menurut Inspektorat Pemerintah, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan belum segera mempertimbangkan dan menangani penangguhan operasional usaha atau pencabutan Sertifikat Kelayakan sebagai Pedagang Besar BBM di bawah kewenangannya bagi perusahaan yang telah berkali-kali dikenai sanksi oleh Kementerian Keuangan atas pelanggaran administratif. Hal ini menyebabkan Dana BOG terus-menerus disalahgunakan oleh pedagang besar dan disalahgunakan untuk tujuan menstabilkan harga BBM.

Mengapa raksasa minyak dan gas dibiarkan berutang pajak hingga ribuan miliar dong? Serangkaian perusahaan minyak dan gas utama berutang pajak hingga ribuan miliar dong, membuat publik bertanya-tanya, "Mengapa mereka dibiarkan berutang begitu banyak?"