Penipuan investasi saham menghanguskan miliaran dolar

'Memikat ayam' dengan transaksi pesanan yang 'menarik'

Selama beberapa bulan terakhir, penulis telah menerima banyak undangan untuk bergabung dengan grup investasi melalui Zalo dari banyak orang asing. Serangkaian grup dengan nama-nama seperti "Perdagangan Internasional", "Zaman Keemasan", "Harga Emas Internasional", "Akun Saham Super x6"...

Orang perlu sangat berhati-hati saat berpartisipasi dalam bentuk investasi saham internasional, valuta asing, dan emas.

Untuk mengetahuinya, kami mencoba bergabung dengan grup bernama "International Gold Price" yang beranggotakan hampir 400 orang. Grup ini diperkenalkan sebagai grup yang berspesialisasi dalam investasi emas di pasar AS dan Eropa. Di dalam grup, selalu ada anggota baru yang bergabung tanpa diketahui alasannya. Dialog-dialog yang sering muncul diposting di grup seperti "Saya baru saja ditambahkan ke grup oleh seseorang tetapi saya tidak mengerti apa-apa"; "Saya baru saja bergabung dengan grup ini, adakah yang bisa membantu saya?"; "Apakah ini jual beli emas online? Saya pikir saya harus pergi ke toko untuk membelinya"...

Bursa saham di grup investasi emas dunia

Bagi pemula, admin (admin grup) akan mengirimkan instruksi melalui SMS tentang cara berlatih di akun demo (akun simulasi) terlebih dahulu dan dipastikan "sepenuhnya gratis". Oleh karena itu, untuk berinvestasi emas online di pasar internasional, peserta harus mengunduh aplikasi Meta Trader 5 di ponsel mereka dan kemudian akan dipandu melalui pesan pribadi dari admin kepada setiap orang.

Setelah hanya 1-2 sesi latihan dengan beberapa perdagangan percobaan, kebanyakan pemula merasa sudah mengerti cara memesan. Kemudian mereka mentransfer uang untuk berinvestasi sungguhan. Beberapa perintah transfer uang yang diposting di grup menyembunyikan nomor rekening dan nama penerimanya adalah individu di beberapa bank berbeda.

Isi perintah transfer uang semuanya sama: "Beli 38xxxxxx V" dengan nomor seri di bagian akhir yang berubah-ubah (menurut riset, nomor seri tersebut akan sesuai dengan nomor rekening transaksi setiap orang). Beberapa orang awalnya mentransfer dalam jumlah kecil, sekitar 20-50 juta VND, tetapi setelah beberapa perintah investasi yang menguntungkan, kebanyakan akan menyetor lebih banyak uang karena semakin besar modal, semakin besar keuntungannya. Selain itu, menurut diskusi di grup, proses transfer dan penarikan uang cukup cepat dan tidak pernah mengalami masalah.

Grup ini sering kali memiliki informasi tentang tingkat keuntungan harian yang diposting oleh anggota untuk merangsang keserakahan, dan sepanjang hari grup hanya menunggu pesan dari admin untuk menempatkan pesanan serupa. Biasanya, akan ada transaksi di pasar AS (waktu Vietnam malam) dan sesi Eropa (waktu Vietnam sore). Misalnya, pada pukul 13.30 tanggal 23 Februari, seorang admin grup mengirim pesan teks: "Semua orang bersiap untuk menerima pesanan sesi Eropa." Segera setelah itu, pesan mengumumkan "Jual emas pada harga 2021: TP 2012, SL 2026" (TP untuk mengambil keuntungan dan SL untuk memotong kerugian). Dan serangkaian anggota berpartisipasi dengan antusias, mengumumkan bahwa mereka telah menempatkan pesanan sesuai dengan strategi di atas. Sekitar 30 menit kemudian, banyak anggota mengumumkan bahwa mereka telah menutup keuntungan mereka dan mengirimkan foto akun mereka. Beberapa orang mendapat keuntungan sebesar 95 USD, yang lain menerima 200 USD...

Bahkan ada yang menawarkan keuntungan lebih dari 1.000 USD dengan pesan "Aku dapat 25 juta di sini, sayang. Harga emas sedang turun" dan mendapat serangkaian pujian seperti "Aku sayang banget sama kamu", "Memang benar kalau modal besar, trading untuk menghasilkan uang itu melelahkan", "Hari ini trading yang menang", atau memuji admin "Kamu hebat sekali, sekarang kamu bantu kami menghasilkan uang"...

Pada tanggal 26 Februari pukul 08.00 pagi, admin mengirimkan pesan ke grup yang menyebutkan kisaran harga order "Harga beli 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Harga jual 2045: TP (2025 - 2020) - SL (2050). Beberapa anggota merespons dan mengatakan akan segera melakukan order. Kemudian, sekitar 15 menit kemudian, seseorang mengambil foto akun mereka dan mengatakan akan segera menutup order beli dan mendapatkan keuntungan sebesar 168 USD untuk "mendapatkan keberuntungan di minggu yang baru". Anggota lain kemudian mengirimkan foto akun mereka dan menutup order jual dengan keuntungan hampir 100 USD... membuat anggota lainnya "tidak sabar". Pada pukul 13.30 siang di hari yang sama, seorang admin mengirimkan pesan "Semuanya, bersiap untuk sesi Eropa" (yaitu berpartisipasi dalam perdagangan di pasar Eropa) dan sejumlah anggota merespons. pesan yang memberikan perintah "Jual (Sell) Emas 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… terus menarik serangkaian anggota untuk bergabung dalam pesanan… Dan lantai ini diperdagangkan terus menerus selama 5 hari seminggu tanpa ada anggota yang melaporkan kerugian (!?).

Miliaran dolar hilang saat terjebak dalam pusaran pasar saham internasional

Tn. TQA (yang tinggal di Dak Lak ) panik ketika menyebutkan saham internasional karena pada tahun 2023 ia ditipu sebesar 1,5 miliar VND. Kisah ini bermula ketika Tn. A. menerima panggilan telepon aneh yang memperkenalkan dirinya sebagai karyawan bernama Thanh yang bekerja di bursa saham ASX Markets yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh. Thanh meminta untuk berteman di Zalo dan menunjukkan foto-foto pembelian saham asing seperti Apple, Coca Cola... setiap hari, menghasilkan keuntungan beberapa ratus dolar AS lebih banyak dari hari sebelumnya. Melihat keuntungan yang tinggi, Tn. A. membuka akun perdagangan dan menyetor puluhan juta VND untuk membeli saham asing.

Uang tersebut ditransfer ke rekening bank UNI VN LLC, dengan saldo tercatat Lima 13P-MT4. Setiap kali membeli atau menjual, Tn. A. mengikuti instruksi Thanh. Menurut TQA, dalam beberapa hari pertama, bunga di rekening tersebut meningkat cukup cepat. Pada saat itu, Tn. A. memutuskan untuk meningkatkan jumlah investasi menjadi ratusan juta dong. Setiap malam, Thanh mendesak Tn. A. untuk melakukan pemesanan, terkadang membeli, terkadang menjual, mulai dari investasi saham hingga valuta asing (forex), emas... Namun, di rekening Tn. A., lebih banyak saham muncul dengan harga yang menurun.

Pada saat ini, Thanh mendesak Tuan A. untuk mentransfer lebih banyak uang ke rekening untuk menjaga pesanan, menyetor uang untuk menjaga jumlah saham yang dibelinya, ketika harganya naik lagi, dia akan menjual, jika dia bisa pulih, jika tidak lantai akan ditutup, dia akan rugi besar. Panik karena kerugiannya mencapai ratusan juta dong, Tuan TQA memutuskan untuk bertaruh besar, mentransfer beberapa ratus juta dong lebih. Begitu saja, jumlah uang yang ditransfer ke bursa mencapai 1,5 miliar dong tetapi dia masih kalah. Frustrasi, dengan sedikit uang tersisa di rekening, Tuan A. ingin menarik tetapi tidak bisa. Kemudian, dia menemukan bahwa banyak orang yang berpartisipasi dalam lantai ini juga ditipu hingga kehabisan uang.

Beberapa bursa saham internasional dan bursa mata uang virtual saat ini cukup aktif mengundang peserta. Banyak orang kesal karena ada hari-hari di mana mereka menerima 5-10 panggilan telepon yang mengundang mereka untuk bergabung dengan bursa. Selain panggilan telepon untuk mengundang peserta, beberapa bursa juga menawarkan promosi untuk menarik peserta. Misalnya, investor di bursa ATFX akan dapat berpartisipasi dalam ATFX Jackpot 2024 - Asia Tenggara. Setiap tahap (total 13 minggu) memiliki hadiah Jackpot senilai 3.000 USD, dibagi di antara semua pemenang. Di beberapa forum, korban bursa ini mengatakan mereka terjebak dengan 35.000 - 40.000 USD saat berpartisipasi. Setelah dibujuk oleh karyawan untuk berpartisipasi dalam perdagangan saham di platform MT5, investor mendapat untung dan ingin menarik uang, tetapi bursa sengaja mempersulit mereka untuk menarik uang. Setelah mengejar selama berbulan-bulan, investor tidak berdaya dan tidak bisa mendapatkan uang di akun mereka.

Menurut peringatan dari Kepolisian Kota Ho Chi Minh, baru-baru ini para pelaku kejahatan telah memanfaatkan perdagangan mata uang virtual dan mata uang kripto untuk mencuri aset orang. Para pelaku sendiri menciptakan "aplikasi algoritma matriks pintar" yang dirancang dengan indah dan beroperasi pada "teknologi Blockchain" untuk menipu para pemain, menarik peserta baru dari daerah pedesaan, lansia, dan mereka yang tidak memahami teknologi finansial. Mereka juga membentuk tim "umpan" yang disebut ahli pembaca perintah, yang secara teratur mengunggah foto-foto mereka yang menerima keuntungan besar, membeli rumah... Ini pada dasarnya adalah transaksi biner yang disamarkan sebagai proyek mata uang kripto.

Sumber: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm