Dalam kasus ini, Nguyen Van Hau (Hau 'Phao', Ketua Phuc Son Group) diusulkan oleh Polisi Investigasi untuk dituntut atas kejahatan: Melanggar peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius, Melanggar peraturan penawaran yang menyebabkan konsekuensi serius dan Penyuapan.

Badan investigasi meyakini bahwa dalam tindak pidana pelanggaran peraturan akuntansi yang berakibat serius, Hau "Phao" telah menyebabkan kerugian aset negara sebesar 504 miliar VND. Dalam tindak pidana pelanggaran peraturan lelang yang berakibat serius, Nguyen Van Hau telah menyebabkan kerugian aset negara sebesar 459 miliar VND.

Ketua Phuc Son Group juga dituduh memberikan suap dengan total lebih dari 132 miliar VND, memengaruhi para pemimpin beberapa daerah untuk mengambil alih proyek, yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 900 miliar VND.

Terdakwa Nguyen Van Hau telah menyita 1.419 properti. Di antaranya, terdapat 2 bidang tanah di Nha Trang, dan beberapa properti di Hanoi (properti di 79 Nguyen Du, 120 Mai Hac De, di distrik Nam Tu Liem).

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
Terdakwa Nguyen Van Hau (paling kiri) dan terdakwa lainnya dalam kasus ini. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Departemen Investigasi Kepolisian menyita 1.156 bidang tanah atas nama Perusahaan Saham Gabungan Investasi, Perdagangan, dan Real Estat Thang Long di proyek Pasar Grosir Pertanian dan Pangan, Sistem Pergudangan, dan Kawasan Perkotaan Komersial di Distrik Vinh Tuong, Provinsi Vinh Phuc .

Polisi juga menyita 36 bidang tanah di distrik Vinh Tuong, provinsi Vinh Phuc; 200 bidang tanah dalam proyek pasar grosir pertanian dan pangan, sistem pergudangan dan kawasan perkotaan komersial di distrik Vinh Tuong dan proyek kawasan perkotaan baru di kota Tu Trung dan kota Vinh Tuong, Vinh Phuc; 18 bidang tanah atas nama Perusahaan Saham Gabungan Phuc Son Group dalam proyek Pusat Komersial dan Kawasan Perumahan Phuc Son, distrik Vinh Tuong dan Kawasan Perumahan Sosial di bangsal Lien Bao, kota Vinh Yen, provinsi Vinh Phuc.

Selama proses penyidikan kasus ini, para terdakwa dan pihak terkait telah membayar total lebih dari 118 miliar VND dan 900.000 USD sebagai ganti rugi. Dari jumlah tersebut, Nguyen Van Hau telah membayar 24,17 miliar VND.

Bapak Le Duy Thanh (mantan Ketua Komite Rakyat Provinsi Vinh Phuc) membayar 15 miliar VND dan 830.000 USD untuk memperbaiki konsekuensinya; Bapak Cao Khoa (mantan Ketua Komite Rakyat Provinsi Quang Ngai) membayar 6 miliar VND dan 20.000 USD; Bapak Le Viet Chu (mantan Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, mantan Sekretaris Komite Partai Provinsi Quang Ngai) membayar 6 miliar VND; Bapak Nguyen Van Khuoc (mantan Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, Ketua Dewan Penilaian Tanah Provinsi Vinh Phuc) membayar 3 miliar VND...

Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah menyita: lebih dari 41 miliar VND; 1.116.800 USD; 1.452 sertifikat hak guna tanah (1.427 di antaranya telah disita).

Badan investigasi juga menyita 534 tael emas SJC; 3 mobil (Lexus, Mercedes dan BMW); 52 casing komputer, banyak telepon dan aset lainnya.

Menurut Badan Reserse Kriminal Kepolisian, selain para terdakwa yang sudah diadili dan diusulkan untuk diadili, terdapat sejumlah orang yang melakukan perbuatan dan pelanggaran serupa pada berbagai tingkatan namun belum cukup dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau belum sampai pada tingkat penuntutan pidana.

Berdasarkan tingkat dan sifat pelanggaran, Badan Investigasi wajib menerbitkan rekomendasi tertulis kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan penanganan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses penyidikan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) juga mengidentifikasi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum terkait. Namun, karena masa penyidikan kasus ini telah berakhir, Bareskrim telah memisahkan informasi dan dokumen terkait pelanggaran oknum tersebut untuk melanjutkan penyidikan dan penanganan selanjutnya.