Truong My Lan - 'bos' yang membangun ekosistem raksasa yang menarik puluhan miliar USD

[iklan_1]

Ekosistem 'besar' Van Thinh Phat

Ibu Truong My Lan (1956) mendirikan Van Thinh Phat Company Limited pada tahun 1992, awalnya bergerak di bidang perdagangan dan restoran-perhotelan. Kemudian, perusahaan tersebut berkembang menjadi Van Thinh Phat Group, yang bergerak di bidang properti dengan banyak restoran, hotel, gedung perkantoran, dan apartemen.

Setelah bertahun-tahun, Ibu Truong My Lan telah menciptakan "ekosistem" Van Thinh Phat dengan serangkaian anak perusahaan, yang umumnya meliputi: Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat, Perusahaan Saham Gabungan Investasi An Dong, Perusahaan Saham Gabungan Investasi Time Square, Perusahaan Grup Semenanjung Saigon, dan sebagainya.

Ini adalah grup perusahaan yang berspesialisasi dalam investasi real estat. Sejak didirikan (2007), bisnis-bisnis ini disebut-sebut terkait dengan kelompok pemegang saham Saigon Bank (SCB) dan VIPD Group.

Ciri umum kelompok ini adalah mereka memiliki modal dasar terdaftar yang "sangat besar", semuanya di atas dan di bawah 10.000 miliar VND.

Van Thinh Phat memiliki dua proyek besar: An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel, dan gedung apartemen mewah Sherwood Residence.

Di Kota Ho Chi Minh, Ibu Truong My Lan dikenal sebagai "bos" proyek-proyek real estat "besar" yang berlokasi di banyak lokasi utama di Saigon seperti Times Square, Gedung Perkantoran VTP, Hotel Duxton, Union Square...

Selain itu, Van Thinh Phat juga memiliki serangkaian proyek super lainnya seperti: Kawasan Perumahan Bonville Land, Kawasan Perumahan Mewah Sterling Residence, Kawasan Apartemen Mewah Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; Restoran Kopi Central Nguyen Hue, Restoran Huu Nghi dan Restoran Duc Bao, semuanya terletak di pusat Distrik 1, Kota Ho Chi Minh.

Untuk waktu yang lama, Van Thinh Phat menduduki peringkat di antara bisnis keluarga terbesar dan paling misterius di Vietnam. Berita tentang para pemimpin perusahaan sangat sedikit dan mereka hampir tidak pernah berhubungan dengan media.

Informasi tentang Van Thinh Phat menjadi lebih dikenal luas setelah pernikahan antara Truong Hue Van - pengusaha generasi keempat keluarga Truong - dan penyanyi sekaligus musisi Thanh Bui pada akhir tahun 2013.

Pada tahun 2022, Van Thinh Phat banyak disebut-sebut di pers atas perannya terkait dengan 2 perusahaan yang memenangkan lelang tanah di Thu Thiem.

Secara spesifik, Sheen Mega JSC memenangkan lelang untuk lot 3-8 dengan harga 4.000 miliar VND dan Dream Republic JSC membeli lot 3-5 dengan harga 3.820 miliar VND. Namun, kedua perusahaan ini juga "mengikuti" Tan Hoang Minh dalam membatalkan deposit mereka setelah memenangkan lelang tanah Thu Thiem.

truongmylan vnn.gif — *Nona Truong My Lan dan 'ekosistem' Van Thinh Phat.*

Lembaga keuangan yang paling menonjol dalam ekosistem Van Thinh Phat adalah sekelompok lembaga keuangan, termasuk SCB Bank, Tan Viet Securities Company, dan Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. SCB Bank dianggap sebagai lembaga utama yang menyediakan modal bagi bisnis-bisnis dalam ekosistem Van Thinh Phat.

Ibu Truong My Lan secara teratur memegang 80-90% saham SCB Bank dengan meminta orang lain memiliki saham tersebut dan memiliki suara yang menentukan di bank ini dengan aset lebih dari setengah juta miliar VND.

Ibu Truong My Lan dan ekosistem Van Thinh Phat menarik uang dari SCB melalui bisnis real estat, restoran, hotel; melalui perusahaan hantu, proyek hantu dengan aset yang tidak memenuhi persyaratan hukum, aset dengan nilai yang meningkat...

Selain itu, Ibu Truong My Lan juga memiliki jaringan banyak perusahaan cangkang di wilayah dan negara "surga pajak".

Menurut kesimpulan investigasi Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik, selama operasinya, Van Thinh Phat Group telah membangun ekosistem Van Thinh Phat dengan lebih dari 1.000 perusahaan termasuk anak perusahaan dan perusahaan anggota di dalam dan luar negeri, dengan ratusan individu yang dipekerjakan sebagai perwakilan hukum atau kerabat, pejabat dan karyawan.

Serangkaian skandal

Selama dekade terakhir, Van Thinh Phat telah dianggap sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Vietnam dalam bidang investasi dan bisnis real estat, dengan potensi keuangan yang sangat kuat, secara teratur hadir dalam proyek-proyek yang sangat besar dan akuisisi terkenal.

Selain reputasinya dalam bisnis, pengusaha wanita ini juga sering disebut-sebut dalam skandal.

Pada tahun 2014, Ibu Truong My Lan disebutkan oleh Bapak Duong Chi Dung dalam persidangan Bapak Duong Tu Trong, yang terkait dengan seorang pemimpin tinggi Kementerian Keamanan Publik .

Pada tahun 2016, pers juga sering menyebut nama Ibu Lan karena beberapa tokoh dalam "Panama Papers" memiliki nama yang sama dengan dirinya dan suaminya. "Panama Papers" adalah kebocoran dokumen terbesar dalam sejarah dunia , yang mengungkap bagaimana orang kaya dan berkuasa mentransfer uang ke luar negeri dari tahun 1977 hingga akhir Desember 2015.

Pada tahun 2017, nama Truong My Lan terus menggemparkan dengan berita bahwa ia dan 9 anggota keluarga lainnya telah mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Vietnam mereka. Namun, ia dan kerabatnya kemudian menarik permohonan mereka dan permohonan tersebut dikembalikan.

Dia juga menjadi terdakwa dalam gugatan penagihan utang oleh warga Vietnam Hong Kong.

Pada tahun 2022, Van Thinh Phat Group ditetapkan oleh Inspektorat Pemerintah atas pelanggaran dalam proyek perumahan dan konversi lahan di Kota Ho Chi Minh.

Pada bulan Oktober 2022, pengusaha Truong My Lan - Ketua Van Thinh Phat Group - dituntut dan ditahan sementara oleh Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik untuk menyelidiki kejahatan penipuan dan perampasan properti.

Hasil penyelidikan awal menetapkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindakan penipuan dengan menerbitkan dan memperdagangkan obligasi secara ilegal untuk menguras uang masyarakat hingga ribuan miliar dong pada tahun 2018-2019.

Selama periode ini, beberapa perusahaan di ekosistem Van Thinh Phat seperti Norah Interior Design and Decoration JSC dan An Dong Investment Group JSC (investor An Dong Commercial Hotel) diam-diam menerbitkan obligasi senilai puluhan miliar VND (setara miliaran dolar AS). Banyak obligasi yang disarankan untuk diterbitkan oleh Tan Viet Securities JSC (TVSI) dan dijamin oleh SCB Bank. Beberapa obligasi tidak memiliki jaminan atau agunan.

Banyak bisnis di ekosistem Van Thinh Phat memiliki pemimpin/mantan pemimpin Tiongkok seperti Norah, Saigon Pearl Investment...

Van Thinh Phat juga diyakini terkait dengan kelompok misterius pemegang saham Tiongkok yang telah mengakuisisi tanah utama di Kota Ho Chi Minh, seperti kasus lahan seluas 6.000 meter persegi di 2-4-6 Hai Ba Trung (Distrik 1, Kota Ho Chi Minh) setelah terungkap dalam laporan Audit Negara terkait dengan pengelolaan dan penggunaan modal dan aset negara pada tahun 2016 oleh Sabeco.

Pada 17 November, Badan Investigasi Kepolisian (Kementerian Keamanan Publik) merekomendasikan agar Ibu Lan dituntut atas tiga tindak pidana: Penyuapan, Pelanggaran Peraturan Perbankan, dan Penggelapan Aset. Ibu Lan dituduh mengendalikan operasional Bank SCB untuk menggelapkan VND304.096 miliar - sekitar USD12,4 miliar.

Real estate minggu lalu disorot dengan banyak informasi tentang rancangan Undang-Undang Perumahan (diamandemen), Undang-Undang Bisnis Real Estate (diamandemen); Hanoi mereklamasi hampir 5,3 hektar lahan untuk proyek Bitexco yang bernilai miliaran dolar...

Komentar (0)