Penangkapan Shark Binh: Skala kompleks "dompet misterius" Ngan Luong

(Dan Tri) - Polisi memperluas penyelidikan mereka ke dalam transaksi keuangan yang terkait dengan Ngan Luong Payment Gateway, titik kunci dalam ekosistem Shark Binh.

Tautan penting

Pada tanggal 14 Oktober, Kepolisian Kota Hanoi mengumumkan bahwa Badan Investigasi Kepolisian telah mendakwa Tuan Nguyen Hoa Binh (umumnya dikenal sebagai Shark Binh) - Ketua NextTech Group - untuk menyelidiki kejahatan "Perampasan properti secara curang" dan "Pelanggaran peraturan akuntansi yang mengakibatkan konsekuensi serius".

Badan investigasi juga memperluas klarifikasinya untuk transaksi keuangan terkait, termasuk banyak aktivitas transfer uang dari Gerbang Pembayaran Ngan Luong.

Secara khusus, menurut badan investigasi, Ngan Luong Payment Gateway termasuk dalam ekosistem NextTech dan merupakan poin penting yang perlu diverifikasi, terutama terkait dengan aktivitas transfer uang dompet elektronik.

Perusahaan Saham Gabungan Gerbang Pembayaran Ngan Luong didirikan pada tahun 2012, berkantor pusat di lantai 3, gedung VTC Online, No. 18 Tam Trinh, distrik Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong memperkenalkan dirinya sebagai gerbang pembayaran perbankan internet terbesar di Vietnam, yang memungkinkan pengguna membayar online melalui bank atau dompet elektronik Nganluong.vn.

Ngan Luong menyediakan solusi pembayaran daring dengan banyak saluran pembayaran (Foto: Ngan Luong).

Menurut pendahuluan, Ngan Luong menyediakan solusi pembayaran daring bagi para penjual dengan saluran pembayaran terbanyak di Vietnam seperti kartu internasional, kartu ATM domestik, perbankan internet, QR Pay, dompet elektronik, transfer bank... Perusahaan juga menyediakan layanan pembayaran cicilan, pembayaran atas nama, penautan kartu tokenisasi, pembayaran melalui MPOS, pembicara pengumuman Tingbox, Tautan Pembayaran...

Selain itu, Ngan Luong juga mendukung layanan pembayaran dan transfer uang lintas batas. Berdasarkan pendahuluannya, gateway pembayaran ini menerima pembayaran dalam VND untuk penjual asing dari pelanggan di Vietnam, mendukung metode pembayaran populer seperti kartu internasional, kartu domestik, Kode QR, Mobile Banking, dan dompet elektronik.

Bank afiliasi NganLuong akan mentransfer uang ke penjual di luar negeri setelah mengonversi dan memotong pajak dan biaya sesuai dengan hukum Vietnam mengenai transaksi e-dagang lintas batas.

Bapak Nguyen Hoa Binh menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Ngan Luong, dan Bapak Dinh Hong Quan menjabat sebagai Direktur Utama dan perwakilan hukum. Selain itu, Bapak Quan juga merupakan pemilik terdaftar dari Godgame Service Joint Stock Company dan HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Profil perusahaan menunjukkan banyak perubahan dalam struktur pemegang saham dan nilai kontribusi modal. Pada akhir tahun 2018, Ngan Luong memiliki modal dasar sebesar 52,7 miliar VND.

Pada Mei 2022, Ngan Luong meningkatkan modalnya dari VND 52,7 miliar menjadi VND 280 miliar, tetapi tidak mengumumkan struktur pemegang sahamnya. Hanya dalam waktu satu bulan, perusahaan terus meningkatkan modalnya hingga hampir VND 370 miliar.

Namun, pada awal tahun 2024, modal perusahaan akan berkurang menjadi VND 52,7 miliar seperti sebelumnya, yang berarti penurunan hampir 86%.

Perusahaan Tuan Dinh Hong Quan bernilai puluhan miliar dong

Mengenai Tn. Dinh Hong Quan, Direktur Jenderal dan perwakilan hukum Ngan Luong, selain perusahaan ini, ia juga mewakili dua perusahaan lain termasuk Godgame Service Joint Stock Company dan HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Bapak Dinh Hong Quan adalah Direktur Jenderal Ngan Luong di ekosistem Shark Binh (Foto: NextTech).

Perusahaan Saham Gabungan Layanan Godgame didirikan pada tanggal 30 Oktober 2018, berkantor pusat di Hanoi, yang beroperasi terutama di bidang bisnis permainan elektronik, menyediakan permainan daring.

Perusahaan memiliki modal dasar awal sebesar 100 juta VND, dengan kontribusi sebesar 90 juta VND dari Bapak Dinh Hong Quan, 5 juta VND dari Ibu Ta Thuy Duong, dan 5 juta VND dari Bapak Nguyen Phu Son. Pada akhir November 2018, perusahaan telah meningkatkan modalnya menjadi 10 miliar VND, tetapi struktur pemegang saham dan rasio kepemilikan sahamnya belum diumumkan.

Perusahaan Saham Gabungan HTTPS Vietnam Technology didirikan pada 28 April 2022, dengan lini bisnis utama penerbitan perangkat lunak. Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar 10 miliar VND, dengan kontribusi sebesar 6,5 miliar VND (65%), 2,5 miliar VND (25%), dan 1 miliar VND (10%) berasal dari kontribusi Bapak Dinh Hong Quan.

Menurut Kepolisian Hanoi, pada Mei 2021, Bapak Nguyen Hoa Binh dan sejumlah rekannya menyumbang 5 miliar VND (di mana Bapak Binh menyumbang 2 miliar) untuk mengembangkan proyek "mata uang digital AntEx", yang menerbitkan 100 miliar token. Dari Agustus hingga November 2021, kelompok ini menjual 33,2 miliar token kepada sekitar 30.000 investor, menghasilkan 4,5 juta USDT (sekitar 117 miliar VND).

Di penghujung tahun 2021, Bapak Binh terus mempromosikan proyek ini melalui Dana "Next100 Blockchain" dengan komitmen investasi sebesar 50 juta dolar AS untuk memperkuat kepercayaan investor. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kelompok pendiri telah menarik dana dari 30.000 dompet investor, yang berarti telah mengambil dana dalam jumlah yang sangat besar.

Badan investigasi telah menahan sementara dan membekukan uang, rekening efek, dan aset milik subjek, termasuk hampir 600 tael emas, 18 buku merah, 2 mobil... dengan nilai total sekitar 900 miliar VND.

Polisi Hanoi terus memperluas penyelidikan dan mengklarifikasi pelanggaran dan kesalahan yang terkait dengan perusahaan anggota dalam ekosistem NextTech Group.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm