Informasi di atas dibagikan oleh Tn. Jarek Jakubcek, perwakilan dari Binance, pada pertemuan media di Kota Ho Chi Minh, yang diadakan pada tanggal 17 April.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek berbagi tentang aktivitas anti pencucian uang di Binance. Foto: Le My

Bapak Jarek Jakubcek mengatakan bahwa banyak orang menganggap transaksi mata uang kripto bersifat anonim, sehingga banyak penjahat memanfaatkannya untuk "mencuci uang". Namun, menurut statistik, hanya 0,3% penjahat yang "mencuci uang" melalui transaksi mata uang kripto. Faktanya, dengan teknologi Blockchain, pihak berwenang dapat menyelidiki sepenuhnya bagaimana transaksi berlangsung melalui alamat dompet web3 (pengidentifikasi yang terdiri dari huruf dan angka yang dibuat berdasarkan kunci publik dan pribadi. Intinya, alamat tersebut adalah "lokasi" spesifik di Blockchain, tempat mata uang kripto dapat dikirim).

Perwakilan Binance menjelaskan, misalnya, 6 tahun yang lalu, jika Anda ingin mengirim uang ke Paraguay, Anda harus membayar komisi kepada unit perantara agar dapat mentransfernya ke penerima. Namun, dengan mata uang kripto, situasinya akan berbeda. Jika Anda menggunakan Bitcoin, transfer akan lebih cepat dan uang akan ditransfer langsung ke penerima. Proses transfer ini akan disimpan di Blockchain dan pengguna dapat menggunakan ID transaksi (TxID) untuk memeriksa status dan proses implementasi melalui riwayat transaksi di bursa atau banyak situs web saat ini yang juga mengizinkan hal ini. Dengan demikian, ketika terjadi aktivitas "pencucian uang", bursa akan dengan mudah mendeteksi dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk menanganinya.

Baru-baru ini, Binance telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di banyak negara, termasuk Vietnam, untuk mendukung investigasi aktivitas "pencucian uang" melalui mata uang kripto. Bersamaan dengan itu, Binance juga telah mengintegrasikan Sistem Permintaan Penegakan Hukum Pemerintah . Fitur ini hanya tersedia untuk pemerintah dan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini dapat menggunakan sistem ini untuk mengirimkan permintaan informasi. Binance akan mempertimbangkan untuk bekerja sama berdasarkan kasus per kasus dalam hal pengungkapan informasi sebagaimana diwajibkan oleh hukum, sesuai dengan Ketentuan Penggunaan bursa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika ditanya apakah Binance dapat mendeteksi dan menangani "pencucian uang" atau transaksi ilegal di bursa itu sendiri, atau haruskah diminta oleh pihak berwenang untuk menanganinya? Perwakilan bursa mata uang kripto ini mengatakan bahwa tim Binance akan secara otomatis mendeteksi dan segera membekukan akun yang diduga melakukan transaksi ilegal tanpa menunggu permintaan dari pihak berwenang. Sementara itu, ketika insiden melibatkan dua negara yang berbeda, bursa akan membekukan akun tersebut dan mengoordinasikan penanganannya berdasarkan peraturan hukum masing-masing negara, untuk menentukan apakah akun tersebut ilegal atau tidak.

"Pembekuan akun harus segera dilakukan, karena transaksi mata uang kripto seringkali terjadi sangat cepat, ibarat kucing mengejar tikus, tikus itu terus berlari sementara kucing harus selalu dibekali cakar untuk menangkapnya secepat mungkin," ujar perwakilan Binance.

Selain koordinasi, perwakilan Binance juga mengatakan bahwa mereka secara teratur menyelenggarakan program pelatihan bagi instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum di banyak negara di seluruh dunia , tentang cara mengidentifikasi aktivitas "pencucian uang" dan transaksi ilegal melalui mata uang kripto.