クイホップ地区警察（ ゲアン省）捜査警察庁は、2015年刑法第203条第2項の規定に基づき、インボイスの違法売買の罪で6人の被告を起訴する決定を下した。
起訴された被告には、ハノイ市カウザイ郡チュンホア区在住の1978年生まれのグエン・ティ・タン、ハイズオン省ハイズオン市ニチャウ区在住の1981年生まれのヴー・ヴァン・トラン、ゲアン省クイホップ郡ドンホップ村在住の1957年生まれのグエン・バオ・コン、クイホップ郡クイホップ町在住のダン・ヴァン・ディン（1971年生まれ）、グエン・ティ・ガン（1982年生まれ）、ファム・ティ・トア（1990年生まれ）の4名が含まれる。
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当局は被告らと協力している。 |
2023年初頭、クイホップ地区警察は専門的な捜査を通じて、当該地区において、違法な利益を得るための違法インボイス取引の疑いのある複数の事業所を発見しました。その中でも、特に目立ったのは、個人事業主のグエン・バオ・コン氏（クイホップ地区ドンホップ村）とフック・ソン・ミネラルズ社（クイホップ地区クイホップ町、取締役ダン・ヴァン・ディン氏）によるハンファー社（ ハノイ市タンスアン地区、取締役グエン・ティ・タン氏）とのインボイス取引でした。
クイホップ地区警察の幹部は事件の複雑さを認識し、省警察の幹部に報告し、地区警察捜査機関に事件を立件し、捜査して事件を明らかにし、法律の規定に従って処理するよう指示した。
2020年10月から2023年3月にかけて、上記の容疑者は、物品輸出に関する法規制の変更に乗じて共謀し、454枚のインボイスを違法に売買し、13億ドン以上の不法利益を得ました。警察は、様々な種類のインボイスが入った6冊のインボイス、コンピューター5台、ノートパソコン3台、電子署名3件、携帯電話4台、その他多くの関連文書や書籍を押収しました。
これまでのところ、被告らは法の寛大さを享受するために、インボイスを違法に売買して得た利益の総額である13億ドン以上を自発的に引き渡している。
現在、クイホップ地区捜査警察庁は捜査の拡大を続けている。
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