10月10日、 ビントゥアン省警察は、資源搾取および脱税に関する規制違反および脱税の疑いで逮捕されているトラン・バン・トゥアン（「トゥアク」、55歳、ビントゥアン省ハムタン県ソンミーコミューン在住）とその妻を支援した詐欺行為の捜査のため、ホアン・ヴァン・タオ（52歳、ハノイ永住者、ホーチミン市タンビン区に一時居住）を一時的に拘留した。
最初の情報によると、10月9日夕方、監視期間の後、ビントゥアン省警察の刑事はホーチミン市警察と連携し、ホーチミン市1区の喫茶店でグエン・ティ・トゥイ・ンガー氏（フオン・ナム・ビントゥアン株式会社取締役、トラン・ヴァン・トゥアン氏の妻）から4億ドンを受け取った後、ホアン・ヴァン・タオ氏を緊急逮捕した。
その夜遅く、警察は緊急捜索令状を執行し、関連する証拠を押収するためタオさんを仮住居まで護送した。
初期捜査によると、タオ容疑者は人脈を通じて、トラン・ヴァン・トゥアン容疑者とその妻がビントゥアン省捜査警察庁により違法採鉱と脱税の疑いで捜査されていることを知っていたため、 公安省刑事警察局（C02）に勤務する警察大佐だと自己紹介し、トゥアン容疑者が行政処分のみで済むよう介入することを約束した。
その見返りとして、タオ氏はトゥアン氏とその妻が「事件を解決する」ためにタオ氏に45億ドンを支払うという条件を設定し、タオ氏は22億ドンとその他多くの贈り物を受け取った。
しかし、その後、トラン・ヴァン・トゥアン氏は資源採掘に関する規制に違反した行為を捜査するため、ビントゥアン省捜査警察庁により起訴され、一時的に拘留された。
タオ氏はトゥアン氏が逮捕されたことを知りながらも、グエン・ティ・トゥイ・ガー氏と連絡を取り続け、12億ドン以上の前払いを条件にトゥアン氏の保釈について話し合うためにホーチミン市へ行くよう要請した。
その後、ンガーさんはタオさんに渡すために何度もホーチミン市に現金を持ち込んだが、タオさんは発覚を避けるため、ホーチミン市とビンズオン省間の移動時間と場所を絶えず変えていた。
10月9日の午後、タオ容疑者は信頼を得るため、ホーチミン市1区グエン・ク・チン通りにある南部公安省本部近くの喫茶店でンガーさんと会う約束をし、4億ドンを受け取った。
しかし、金を受け取って喫茶店から約200メートル離れたところでタオ容疑者は刑事に逮捕された。
ビントゥアン省警察の調査によると、ホアン・ヴァン・タオ容疑者は一時的に居住し、お粥を売って生計を立てるためにハノイからホーチミン市に来たという。
VietNamNetが報じたように、9月20日午後、ビントゥアン省捜査警察庁は、資源開発に関する規制に違反した疑いでロンタイベト株式会社の取締役トラン・ヴァン・トゥアン氏を逮捕する逮捕状を執行した。
トゥアン被告は、地元における違法鉱物採掘の「ボス」として多くの人に知られている。
事件の捜査を拡大する過程で、ビントゥアン省捜査警察庁は、トラン・ヴァン・トゥアンを脱税の罪で追加起訴し、グエン・ティ・トゥイ・ンガー（トゥアンの妻）を脱税の罪で起訴し、居住地からの出国を禁止する決定を下した。
違法鉱物採掘の「ボス」であるロンタイベト社の社長を逮捕
ビントゥアン省における違法鉱物採掘の有名な「ボス」であるトラン・ヴァン・トゥアンの住居と職場を捜索するために、数十人の警察官が動員された。
ビントゥアン省で2万5000立方メートル以上の砂を違法に採取した事件でさらに4人が逮捕された。
当局は、ソンミー村（ビントゥアン省ハムタン郡）での違法採掘事件の捜査を拡大し、共犯の疑いでさらに4人を起訴、拘留した。
ビントゥアン省の「砂山賊」事件で村の副議長と他2名が起訴される
捜査機関は、ハムタン県ソンミー村（ビントゥアン省）での違法採掘事件の捜査を拡大する過程で、ソンミー村の副村長と他の被告2名を起訴した。
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