ノヴァランドグループ企業の債券違反の調査を公安省に移管

政府監察当局は、ノバランドグループ傘下の企業グループによる社債発行および社債資金使用に関する違反事件を、検討および処理のため公安省に移送した。

政府検査局は、ノバランド・グループ傘下の企業グループによる社債の発行および社債資金の使用に関して多数の違反を発見した。

政府監察機関は、ノバ不動産投資グループ株式会社（ノバランドグループ）とそのメンバー企業3社、関連企業4社における社債発行違反事件2件を、検討と処理のため公安部に移送した。

上記の内容は、2015年1月1日から2023年6月30日までの個人向け社債の発行及び個人向け社債による資金の使途に関する法令遵守状況に関する検査機関の結論に記載されたものであり、この結論は10月17日に政府検査院によって公表された。

Novaland は債券発行資金 1,500 億 VND をどのように使用するのでしょうか?

政府検査局は、株式会社商業銀行5行、株式会社37社、有限責任会社25社を含む債券発行組織67社を検査した。

ノバランドグループ傘下の債券発行組織18組織をはじめ、マサングループ傘下の債券発行組織6組織など。

結論によれば、67の組織が合計827の社債コードを発行し、その総額は462兆8,240億ドンを超えている。

ノバランド・グループとその子会社に属する18の発行体から、131件の社債コードが発行されたことが検査官によって確認された。コードの期間は1～5年で、総額は67兆1000億ドンである。

検査機関は、ノバランド・グループが1兆5,000億ドンの社債を発行し、子会社であるカイ・フン不動産会社の増資に充当したと結論付けた。カイ・フン社はその後、その増資分を用いて、ヴォ・ティ・キム・コア氏がセンチュリー・ホアン・キム不動産会社に保有する定款資本の99.9%（約1兆8,430億ドン）を譲渡された。

しかし、政府検査官は複数の銀行のキャッシュフローを調査・検討した結果、「コア氏のセンチュリー・ホアン・キム社への資本拠出は、そのほとんどが同日中に振り込まれたため、実際には存在しない」ことを発見したと結論付けた。

特に注目すべきは、ノバランド・グループが社債ファンドから1兆5000億ドンをカイ・フン社に移した後、同社は株式譲渡の支払いのため、この1兆5000億ドンと他の資金源からの4000億ドンをコア氏の口座に移したことだ。

結論によれば、コア氏はその後、多くの仲介会社を通じて1兆5000億をノヴァ住宅貿易株式会社に送金し、使用させたという。

社債ファンドの運用における違反行為及び違反の兆候

結論によると、ノバランドグループ関連企業グループに属する発行組織は20社あり、それぞれ45件の社債を発行しており、その総額は27兆3,500億ドンに上る。調査時点では、流通している社債は23件、総額は16兆8,980億ドンに上る。このうち4社は元本と利息の両方で延滞債務を抱えており、2社は利息を支払っている。負債総額は4兆5,550億ドンに上る。

検査官らはまた、社債資金の使途に関して違反している、または違反の兆候を示している企業４社を発見した。

結論によると、グリニッジ社は債券を発行し、社債の財源から2兆ドンを使い、保証の形でアンカン社と協力し、ドンナイ省クーラオフオックフンの高級商業サービス都市エリアに投資し、運営した。

検査の結果、グリニッジ社とアン・カン社による不動産プロジェクト開発の原則契約締結は多くの法的規制に違反しており、都市部プロジェクトは資金調達の資格を満たしていないことが判明した。

特に、アン・カン社は社債資金を受け取った後、長期間にわたり、多額の不正な目的の兆候を伴って、その資金をさまざまな組織や個人に送金したと結論では述べられている。

2023年6月末時点で、当該債券の元本は1兆5,710億ドン以上、利息は2,410億ドン以上を延滞していたが、グリニッジは未だ債券保有者への支払いを行っていなかった。検査時点では、債券の元本と利息の支払いが滞るリスクが依然として存在し、外国人投資家を含む債券保有者に損害を与える潜在的なリスクとなっていた。

BNPグローバル社では、この組織が2兆1000億ドン相当の債券を発行し、旧ビントゥアン省のムイイエンエコツーリズム複合施設プロジェクトの事業協力契約の価値の一部を支払うために使用したと結論付けられました。

しかし、検査機関の調査により、2023年6月時点で上記プロジェクトにはまだ建設許可が下りていないことが判明した。

特に、ムイ・イエン株式会社はBNPから社債資金を受け取った後、その資金を他の多くの企業に移管したが、その中にはSCB銀行による債権回収で失われた1兆VNDも含まれており、「不正使用の兆候」があると結論では述べられている。

検査時点で、BNP社は依然として2兆VNDを超える債券元本と640億VNDを超える利息を滞納していた。同社は債券保有者と債務の延長交渉を行ったが、承認されなかった。

同社は2024年までに、延滞利息全額と元本の一部8,330億ドンを返済した。検査結果によると、未払いかつ延滞している債券元本は1兆2,160億ドンとなっている。

政府検査官によると、同社は債券の元本と利息を投資家に全額かつ期限通りに支払うという義務を怠った。現時点では、BNPグローバルは問題を解決し、債券保有者への債務返済のための資金を調達することができない。

同様に、レジデンス・カンパニーは、ノヴァ・ハウジング・トレーディング・カンパニーがノヴァ・ワールド・ファンティエット・プロジェクトのリゾートヴィラを購入するための保証金を支払うため、3兆ドンの社債を発行した。

しかし、検査官は、上記のプロジェクトは別荘を販売するための十分な法的条件を満たしていないと述べた。一方、ノヴァ・ハウジング・ビジネス・カンパニーは社債の資金を受け取った後、「不明な目的で他の多くの事業に資金を流用した」という。

陛下

出典: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm