宝くじ番号を利用して150%以上の金利で高利貸しをしたとして、タンホア省の女性モンスターが起訴される

11月24日、タインホア省警察は、ビムソン町警察の刑事捜査局が、民事取引における高利貸しの罪で、レ・ティ・フエ（1964年生まれ、タインホア省ビムソン町バックソン区在住）を立件し、容疑者を起訴し、渡航禁止令を発令したと発表した。

以前、ビムソン町警察は情報収集を通じて、レ・ティ・フエが宝くじや宝くじ形式の融資の形で高利貸しを行っており、その金利は1日あたり100万ドンあたり3,000～4,000ドン、年利146％に相当することを突き止め、捜査と検証を行った。

起訴当時のレ・ティ・フエ氏。（写真：タインホア警察）

ビムソン町警察は、専門的な捜査方法を用いて、短期間の捜査で、民事取引におけるレ・ティ・フエの高利貸し行為を証明するのに十分な書類と証拠を収集した。

法からは逃れられないと悟ったレ・ティ・フエさんは、10月29日にビムソン町警察に出頭し、自分の罪を自白した。

そのため、フエ容疑者は2023年11月頃から発覚するまで、ビムソン町の4人に1日あたり100万ドンあたり3,000～4,000ドンの金利で金を貸していた。

2024年1月末、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪対策局は、刑事警察局およびトゥアティエンフエ省警察の他の専門部隊と連携し、融資総額が350億ドンに達する高利貸し組織を壊滅させ、関与者2人を逮捕した。

逮捕されたのは、ルオン・ホアン・ニャット・ナム（首謀者と特定、1996年生まれ、フエ市ビダ区在住）とフイン・ヴァン・チュオン・ファット（1996年生まれ、フエ市トゥアンホア区在住）の2人。

初期調査によると、ナムとファットは2020年以降、Facebookに「低金利、迅速な融資、信用調査不要、融資限度額の上限、不良債権への対応」などの内容の融資サービスの広告を掲載しており、金利は1日あたり100万ドンあたり3,000ドンから11,500ドン、つまり年利109.5％から419.75％となっている。

顧客が期限までに返済しない場合、ナムとファットは人を雇って脅迫し、車両を追跡させ、自宅まで出向いて車両を押収し、返済を要求した。2020年から逮捕されるまでの間に、この2人は2,000件以上の契約を締結し、総額350億ドン（約4兆円）の融資を行い、70億ドン（約8兆円）以上の不正利益を得ていた。

グエン・ヴオン

出典: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html