ヴァン・ティン・ファット氏とチュオン・ミ・ラン氏の家族に関連する事業の「マトリックス」

ヴァン・ティン・ファット・グループのエコシステムは、国内外の子会社および関連会社を含む約1,000社の企業で構成されています。このグループは多層構造になっており、数百人もの個人がヴァン・ティン・ファット・グループの法定代理人として雇用されているほか、親族、役員、従業員もいます。

捜査機関はまた、チュオン・ミ・ラン氏とその家族（娘、孫娘）が、ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社、ヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社、ヴィエット・ヴィン・フー金融投資株式会社など、複数の企業の相当数の株式を保有していたことを突き止めました。特に、ヴィエット・ヴィン・フー社には3人の株主がおり、全員が「タックスヘイブン」である英領ヴァージン諸島の国民でした。

さらに、チュオン・ミ・ランは部下に対し、不正融資を受け、SCB銀行から資金を引き出すための「ダミー」会社を設立するよう指示した。部下は、会社の名称決定、法定代表者、株主、有限責任会社のメンバーとして登録するための人材の採用、会社の住所の調査、事業分野の選定などの業務を遂行した。

デザイン：トゥイ・ティエン

ソース: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm