ヴァン・ティン・ファット氏とチュオン・ミ・ラン氏の家族に関連する事業の「マトリックス」

ヴァンティンファットグループのエコシステムには、国内外の子会社やメンバー企業を含め約1,000社の企業が存在します。このグループは多くの層に分かれており、数百人が法定代理人として雇用されていたり、ヴァン・ティン・ファット・グループの親族、役員、従業員であったりします。

捜査機関はまた、チュオン・ミ・ラン氏とその家族（娘、孫娘）が、ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社、ヴァン・ティン・ファット投資グループ株式会社、ヴィエット・ヴィン・フー金融投資株式会社など、多くの企業の大量の株式を所有していることも突き止めた。特に、Viet Vinh Phu社には、租税回避地であるイギリス領ヴァージン諸島出身の株主が3名います。

さらに、チュオン・ミ・ラン氏は部下に対し、SCB銀行から資金を借り入れ、引き出すための「幽霊」会社を設立するよう指示していた。部下は、会社の命名、法定代表者、株主、LLC メンバーの役割で会社を設立する人材の募集と雇用、会社の本社住所の調査、事業分野の選択などのタスクを実行します...

デザイン：トゥイ・ティエン

ソース: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma-tran-doanh-nghiep-lien-quan-van-thinh-phat-va-gia-dinh-truong-my-lan-20231120162636473.htm