スエンベト石油に「関与」：事務次官と副大臣が法的トラブルに
スエンベト石油会社は、2016年8月22日に初めて石油の輸出入ライセンスを取得しました。同社は2021年11月19日に石油の輸出入ライセンスを再取得しました。
2022年の検査プロセスの最後に、Xuyen Viet Oil Companyは、上記に規定された石油小売代理店の必要数を維持および満たしていないという規制に違反したため、商工省から行政処分を受け、石油輸出入事業ライセンスを1.5か月間取り消されました。
2023年、商工省はスエンベト石油会社に対し、石油取引に関する法令遵守状況の検査を実施する予定である。検査時点で、商工省はスエンベト石油会社が10店舗の石油小売店を保有していると記録していた。しかし、検査時点では、石油小売資格証明書の有効期限が切れている店舗が3店舗あり、最初の石油小売代理店と締結した石油小売代理店契約がまだ有効である店舗が20店舗あった。
公安省治安捜査局は以前、スエンベト石油貿易運輸観光有限会社の取締役であるマイ・ティ・ホン・ハン氏と、同社の副取締役であるグエン・ティ・ニュー・フオン氏を起訴し、一時的に拘留した。両名は、国有資産の管理および使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こしたとして逮捕された。
次に、公安省の治安調査庁は、刑法第358条に基づき、「地位や権力を濫用して他人に影響を与え、私利を追求する」罪で、 ベンチェ省党委員会元書記のレ・ドゥック・トー氏を起訴し、一時的に拘留した。
一方、ホーチミン市財務局長（元ホーチミン市税務局長）のレ・ズイ・ミン氏が賄賂を受け取ったとして逮捕された。また、商工省副大臣のドー・タン・ハイ氏（60歳）も同様の容疑で逮捕された。
捜査機関はまた、商工省国内市場局副局長ホアン・アイン・トゥアン氏と財務省価格管理局副局長ダン・コン・コイ氏を「責任の欠如が重大な結果を招いた」罪で起訴し、一時拘留した。
ヴァン・ティン・ファットとSCB銀行事件：一連の役人が数百万ドルを受け取った
ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門・組織で発生した事件に関して、最高人民検察院はチュオン・ミ・ラン氏と他の被告85名を起訴するための起訴状を発行したばかりです。
86人が「財産横領」「銀行業務及び銀行業務関連規制違反」「賄賂贈与」「賄賂受領」「職務遂行中における地位及び権限の濫用」「責任能力の欠如による重大な結果」「信託財産横領」の罪で起訴された。
調査の結果、SCB銀行の極めて脆弱な財務状況と違反行為を隠蔽し、SCBが特別管理下に置かれ、引き続き再編されることを回避するため、チュオン・ミ・ラン氏は政府機関の地位と権限を持つ人物に賄賂を贈り、影響力を行使していたことが判明した。違反行為の隠蔽により、当局者が得た不法な利益は数百万ドルに上った。
その中で、SCBから最も多くの金銭を受け取っていたのは、ドー・ティ・ニャン氏（元国家銀行第二銀行検査監督局長）でした。ニャン氏は検査チームの責任者であり、検査結果に責任を負っていました。ドー・ティ・ニャン氏は、SCBから520万米ドルという巨額の金銭を受け取り、部下に客観的でなく、真実でもなく、SCBの財務状況に合致しない検査結果を報告・作成させ、SCBの違反行為を隠蔽・隠蔽させました。
大富豪グエン・カオ・トリ氏による千億ドンのダイニン都市圏プロジェクト
公安省は、賄賂を受け取った行為を調査するため、ラムドン省人民委員会のトラン・ヴァン・ヒエップ委員長を起訴し、逮捕状を執行し、自宅を捜索するという決定を下した。
公安省は、上記事件の捜査を拡大する中で、当初、ラムドン省人民委員会のトラン・ヴァン・ヒエップ委員長が、ドゥック・チョン郡のダイニン貿易・観光・生態リゾート都市圏（ダイニン都市圏）プロジェクトに関連して賄賂を受け取っていたと判断した。
資料によると、ダイニン都市圏プロジェクトの投資家はサイゴン・ダイニン観光投資株式会社（サイゴン・ダイニン社）であり、同社の取締役会長兼法定代表者はファン・ティ・ホア氏である。
サイゴン・ダイニン社は2010年に設立され、資本金は3,000億ドンです。2017年には資本金を2兆ドンに増資しました。設立以来、同社はダイニン都市圏のプロジェクトのみに取り組んでいます。
2020年、サイゴン・ダイニン社は、大物実業家グエン・カオ・チ氏のカペラグループ傘下のベンタインホールディングスグループ株式会社に定款資本を譲渡する契約を締結した。
ヴァン・ティン・ファット・グループで発生した事件に関しては、グエン・カオ・チ氏も「財産横領に対する背任行為」の罪で起訴されることが提案された。
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