起訴状によると、ドンフォン石油会社のグエン・タン・トゥン取締役会長は知人を通じてチュオン・ミ・ラン氏と知り合った。SCB銀行からの資金引き出しを継続するため、2022年5月、ラン氏はトゥン氏と、同氏のグループ企業を利用してSCB銀行への融資申込書を作成することに合意した。ラン氏は担保を提供し、両者は引き出した資金を使用した。

トゥン氏は、チュオン・ミ・ラン氏との合意に基づき、ダオ・チ・キエン氏（ドン・フオン石油会社副社長）とその他の個人に対し、SCB銀行の従業員に35社の情報を提供し、総額1兆7,208億8,000万ドン（元本債務1兆7,208億8,000万ドン、利息債務120億ドン超を含む）の融資申請書37件を作成するよう指示した。

トゥン氏はキエン氏に11社の情報を直接管理し、SCB銀行の従業員に伝達して11件の融資申請書を作成し、ドン・フオン社の納税資金としてトゥン氏に4,436億ドンを支出するよう指示しました。2022年10月17日現在、これら11件の融資の未払い残高は合計4,460億ドン（元本4,436億ドン、利息30億ドン超を含む）を超えています。

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起訴状によると、トゥン氏はチュオン・ミ・ラン氏と共謀し、ダオ・チ・キエン氏に違法行為を指示し、銀行規制に違反して架空の融資申請書を作成し、ラン氏とトゥン氏が共同で使用するためにSCB銀行から1兆7,208億8,000万ドンを引き出していた。

トゥン氏はSCBに8,500億ドンを超える損失を与えたことが判明し、キエン氏はSCBに3,560億ドンを超える損失を与えた。

彼はSCBから資金を引き出した大物実業家と握手し、1兆5000億ドン以上を惜しみなく寄付した。

ドゥオン・タン・トゥルオック氏（トゥオン・ベト社社長）は、2020年末にトゥルオン・ミ・ラン氏と知り合いました。2021年4月頃、ラン氏はトゥルオック氏と協議し、タン・イエンプロジェクトを2兆5,000億ドンでトゥルオック氏とトゥオン・ベト社に譲渡することに合意しました。

合意内容によると、トゥルオック氏は金銭の支払いを必要とせず、SCBに融資申請書を提出するだけで済み、債務額は3兆5,000億ドンだった。このうち2兆5,000億ドンはタンイエンプロジェクトの譲渡資金、残りの1兆ドンはラン氏の資金として使用され、ラン氏がSCBへの返済責任を負うことになっていた。

その後、実業家のドゥオン・タン・チュオック氏は、トゥオン・ベト社の従業員に対し、トゥアン・ティエン社とカイン・ミン社を融資申請者として設立し、SCB銀行に融資計画を実行するよう指示しました。2021年5月19日、SCB銀行はトゥアン・ティエン社とカイン・ミン社と融資契約を締結し、それぞれ1兆7,000億ドン、1兆8,000億ドンの融資を実行しました。

支払い後、金はチュオン・ミ・ラン氏のグループとヴァン・ティン・ファット氏に属する多くの個人や企業の口座に移され、ラン氏がさまざまな目的で使用しました。

さらに、トゥルーオック氏は、ムイデンドプロジェクトのフェーズ1の建設許可の取得、ムイデンドプロジェクトの建設係数（増加）の変更、サイゴンビンアンプロジェクト（SDI）の建設許可の取得に関連する事項でラン氏を支援しました。

そのため、チュオン・ミ・ラン氏はトラン・ティ・ミ・ズン氏（SCB副社長）に、トゥオン・ベト社が1兆5000億ドンを借り入れるための融資申請書を作成するよう指示した。これは実質的に、ラン氏がチュオック氏に前述の金額を渡すためにSCBから資金を引き出すことであった。

そのため、当時トゥオン・ベト社には事業計画もなく、融資の必要もなく、融資の担保もなかったにもかかわらず、トゥオン・ベト社はSCBからの資本借り入れを認めることに同意した取締役会議事録を作成し、1兆5,000億ドンの信用限度額を付与する契約に署名しました。

トゥオン・ベト社への融資は、実際にはSCB銀行から1兆4,980億ドン（約150億円）が支払われていました。ラン氏は、このうち2,400億ドン（約25億円）を差し押さえるよう指示しました。そして、不正な融資申請書を作成し、さらに資金を引き出してチュオック氏に送金し、既に使用した2,400億ドンを補填するよう指示しました。

起訴状によると、被告らはSCB銀行から1兆7,465億ドンを引き出し、このうちラン氏が2,400億ドン、実業家ドゥオン・タン・チュオック氏が1兆3,685億ドン、トゥオン・ベト社が1,380億ドンを事業活動に使用した。

調査の結果、2022年10月17日時点で、トゥアンティエン社、カインミン社、トゥオンヴィエット社、ヴィエットドゥック社名義の15件の融資残高は合計5兆6,950億ドンを超えていることが明らかになりました。トゥオンヴィエット社の1兆5,000億ドンの信用枠内での18件の融資については、SCBが1兆4,980億ドンを融資しており、2022年10月17日時点での元本残高は1兆3,420億ドン、利息は80億ドンを超えています。

起訴状によると、ドゥオン・タン・チュオック氏はチュオン・ミ・ラン氏を支援し共謀して4兆7,520億ベトナムドンを不正流用したとされている。