LVMHのトップが捜査対象に

VnExpress•30/09/2023

フランス当局は、LVMHのオーナーで億万長者のベルナール・アルノー氏とロシアのオリガルヒ、ニコライ・サルキソフ氏が資金洗浄に関与した疑いがあるとして捜査を進めている。

パリ検察庁はCNNに対し、億万長者のベルナール・アルノー氏とロシアのオリガルヒ、ニコライ・サルキソフ氏が「資金洗浄に該当する可能性のある取引」に関与した疑いで「予備捜査を受けている」と述べた。これに先立ち、フランスの新聞ル・モンドも同様の報道を行っていた。

予備捜査とは、アルノー氏がまだ容疑者とはみなされておらず、いかなる不正行為でも起訴されていないことを意味する。検察当局は、アルノー氏とサルキソフ氏が関与する不動産取引に関するメモを、フランス経済省の金融監督機関であるTracfinから受け取ったと発表した。このメモは、2022年から行われている、このロシア人オリガルヒのフランスにおける活動に関する予備捜査に追加された。

億万長者のベルナール・アルノー氏（左）とロシアのオリガルヒ、ニコライ・サルキソフ氏。写真：AP通信、ロイター通信 — 億万長者のベルナール・アルノー氏（左）とロシアのオリガルヒ、ニコライ・サルキソフ氏。写真： *AP通信、ロイター通信*

ル・モンド紙は、この文書が2022年12月にトラクフィン社からリヨン検察庁に送付されたと報じた。その後、この事件は「迅速に」パリ検察庁に移管された。

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これらの文書によると、サルキソフ氏の会社は2018年にフランスのクールシュヴェルにあるリゾート物件14件を1600万ユーロ（1700万ドル）で購入した。この取引は、フランス、ルクセンブルク、キプロスにまたがる複雑なビジネスネットワークを通じて行われた。

これらの取引を行った会社、SNC La Flecheの帳簿には、サルキソフの名前は一切記載されていない。Tracfinによると、サルキソフはSNC La Flecheの真の所有者である。

ほぼ同時期に、ル・モンド紙は、SNCラ・フレッシュがSNCクロワ・リアルティという会社から同じ地域にある他の3つの物件を220万ユーロで購入したと報じた。サルキソフはSNCクロワ・リアルティのオーナーでもあると言われている。

Tracfinは、フランスの大富豪ベルナール・アルノーが自身のプライベートカンパニーを通じて、これらの取引の資金調達のためにサルキソフに1830万ユーロ（1940万米ドル）を貸し付けたと主張している。ル・モンド紙によると、 LVMHのオーナーであるアルノーはその後、2018年12月にラ・フレッシュを買収したという。

そのため、捜査はアルノー氏の行動の解明に重点を置いた。「これらの資産の所有権変更は、資金源を隠蔽し、取引を複雑化させ、真の買い手を特定することを困難にすることを目的としているようだ」と、トラフィン捜査官は述べた。彼らはこれを「資金洗浄」の事例と疑っている。

ル・モンド紙は、アルノー氏に近い情報筋の話として、これらの取引は「法律に厳密に準拠していた」と報じた。サルキソフ氏の代理人も、このロシアのオリガルヒはこれらの取引に「関与しておらず」、アルノー氏とは「ビジネス上の関係もなかった」と述べた。

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