LVMHの社長が捜査対象に

フランス当局は、LVMHの会長で億万長者のベルナール・アルノー氏とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏をマネーロンダリングへの関与の疑いで捜査している。

パリ検察当局はCNNに対し、億万長者のベルナール・アルノー氏とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏が「マネーロンダリングに該当する可能性のある取引」に関与した疑いで「予備捜査中」であると述べた。これに先立ち、フランスの新聞「ル・モンド」もこの件を報じている。

この予備捜査により、アルノー氏は容疑者とはみなされておらず、いかなる不正行為も告発されていない。検察庁は、アルノー氏とサルキソフ氏が関与する不動産取引について、フランス経済省の金融監督機関であるトラクフィンから報告書を受け取ったと述べた。この報告書は、2022年に開始されたロシア系オリガルヒのフランスにおける活動に関する予備捜査に追加されている。

億万長者のベルナール・アルノー氏（左）とロシアの実業家ニコライ・サルキソフ氏。写真： AP通信、ロイター

ル・モンド紙によると、上記の議事録は2022年12月にトラクフィン社からリヨンの検察庁に送付された。その後、事件は「迅速に」パリ検察庁に移送された。

覚書によると、サルキソフ氏の会社は2018年、フランス、ルクセンブルク、キプロスの企業による複雑なネットワークを通じて、フランスのリゾート地クールシュヴェルの不動産14軒を1600万ユーロ（1700万ドル）で購入した。

これらの買収を行ったSNCラ・フレッシュ社の記録には、サルキソフ氏の名前は一切記載されていない。トラクフィン氏によると、SNCラ・フレッシュ社の真の所有者はサルキソフ氏だという。

ほぼ同時期に、ル・モンド紙は、SNCラ・フレッシュ社がSNCクロワ・リアルティという会社から同じ地域にある不動産3件を220万ユーロで購入したと報じた。サルキソフ氏はSNCクロワ・リアルティの所有者でもあるとされている。

トラクフィン氏は、フランスの億万長者ベルナール・アルノー氏が自身の会社を通じて、上記の取引を実行するためにサルキソフ氏に1830万ユーロ（1940万ドル）を貸し付けたと主張している。ル・モンド紙によると、アルノー氏はその後、2018年12月にラ・フレッシュを買収した。

そのため、捜査はアルノー氏の行動の解明に焦点が当てられている。トラフィンの捜査官は、「これらの資産の所有権の変更は、資金の出所を隠蔽し、取引を複雑化し、真の購入者の特定を困難にすることが意図されていたようだ」と述べた。彼らは、これが「マネーロンダリング」の疑いがあると見ている。

ル・モンド紙はアルノー氏に近い筋の話として、これらの取引は「法律を厳格に遵守していた」と述べた。サルキソフ氏の代理人も、同ロシア人実業家はこれらの取引に「関与しておらず」、アルノー氏とは「ビジネス上の関係はない」と述べた。

サルキソフ氏は現在、ロシア・ウクライナ紛争後の西側諸国による制裁対象者リストに載っていない。彼は、兄セルゲイ氏が経営するロシアの保険会社RESO-Garantiaで重要な役職に就いている。フォーブス誌によると、サルキソフ氏は2014年の資産が11億ドルに達する億万長者だった。

アルノー氏は、世界最大の高級品企業LVMHのCEO兼会長です。フォーブス誌によると、彼の資産は現在1870億ドルで、世界第2位の富豪です。

Ha Thu (CNN、ルモンドによる)

ソースリンク: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html