数十億ドン相当の国際証券が詐欺に遭った多くの人々 – 写真： クアンニン省警察
ハノイ警察はピップス・フォー・ドゥック・ナム詐欺団を壊滅させたばかりで、凍結された資産は5兆2000億ベトナムドン以上、被害者は2661人で、これは「外国為替と証券に関してベトナム最大の事件」であると評価した。
ピップス氏の事件は規模が大きいにもかかわらず、「氷山の一角」に過ぎません。「見知らぬ人」による超儲かる広告を信じて、全財産を失い、誰に訴えれば良いのかわからず、苦しんでいる人は少なくありません。
高金利に貪欲な時は、国際株や外国為替で一攫千金を
Tuoi Tre Onlineの取材に対し、VVPさん（41歳、 ハイズオン省）は、Facebookで「3,000万ドンを投資して、3億6,000万ドンの利益」という株式投資の広告を偶然読んだと語った。
最初は懐疑的だったが、オンライングループに参加し、他の多くの投資家が国際株で数十億ドルを稼いだと自慢しているのを見て、P氏は投資を決意した。
P氏はこのグループに参加してからわずか7日後に、合計5億VND以上を口座に入金しましたが、「専門家」と「ブローカー」のチームと連絡が取れなくなったときに初めて、詐欺に遭ったことに気づきました。
現在、多くの国際的な株式・外国為替投資グループや協会が、プラットフォームやソーシャルネットワーク上で活発に活動しています。「Backcom.Copy.FX」と呼ばれるオンライン投資グループには、数百人のメンバーが株式コードについて活発に議論しています。
このグループには、最低資本500ドルで投資家が富を築くのを支援する専門家であると主張する人物がおり、「利益は最大30％/月、リスクは管理」という約束で投資している。
信頼度を高めるために、この人は他の投資家からの信頼によって得た利益や金額を継続的に誇示します。
また、国際株式や外国為替取引の金融レバレッジ（証拠金）を最大50倍にすることを推奨する仲介フロアを主張するさまざまなユニットも多数存在し、投資家が100米ドルを入金すると5,000米ドルの取引やコピートレードサービス（コピー取引）ができることを意味します。
投資家は株式を分析する必要はなく、「専門家」が実行した注文に従って取引するだけで済み、利益は月30～50％、あるいは100％にもなります。
Facebook のフォーラム「Conscientious Trader」と同様に、参加アカウント数は 100 万近くに上り、国際株式および外国為替チャネルへの関心の高さがうかがえます。
最近、多くの読者から、国際証券取引所の職員や国内証券会社の職員を名乗る電話を受けたという報告がTuoi Tre Onlineに寄せられています。
よくある方法は、Zaloを積極的に「追加」し、投資資料を送付して人々に参照してもらうことです。「どこから紹介されたかに関わらず、最終的にはこれらの話題が人々を国際証券取引所への参加へと誘うことになります」とある読者は述べています。
トリックや詐欺の手法を特定する
「ベトナム証券取引所およびその子会社によって組織・運営されていない取引所で国際証券投資に参加する投資家は、特に高金利や高利益の勧誘や透明性の欠如の兆候がある場合には細心の注意を払う必要があり、国際証券取引所や国際デリバティブへの投資勧誘を受けた場合には警戒を怠らないようにする必要がある」と、ベトナムの法律で認められていない投資チャネルに参加する人が増えていることを受けて、国家証券委員会は勧告した。
しかし、あらゆる警告にもかかわらず、国際証券や外国為替に関心を持ち、参加する人の数は依然として多く、近年では、国際証券、外国為替、仮想通貨をめぐる詐欺が相次いで発覚し、巨額の資金と多数の参加者が関与しています。
専門家によれば、最近、預金金利が非常に低く、金価格が記録的な高値を付けた後に急落し、国内株が低迷したため、魅力的な投資ルートを求めて大量の資金があらゆるところに「流入」したという。
ソーシャル ネットワークとハイテクの急速な発展により、詐欺的な取引フロアがより簡単に運営され、「獲物」を見つけることができるようになりました。
FIDTの個人金融プランニング専門家であるTa Thanh Tung氏は、 Tuoi Tre Onlineとのインタビューで、多くの投資家は金融に関する知識が限られているが、優れた金利を望んでいると語った。
これが、多くの人が詐欺師の罠に「陥る」主な理由です。
KISベトナム証券のシニアディレクターであるチュオン・ヒエン・フオン氏は、国際証券、外国為替、仮想通貨詐欺にはさまざまな形があるが、一般的には投資家の貪欲さと騙されやすさを「狙う」ものだと語った。
「ピップス氏のウェブサイトに溢れるスーパーカー、米ドル、金の画像を見て、多くの人が圧倒された」とフオン氏は語った。
詐欺の罠に陥らないために最も重要なのは、やはり人々自身の警戒心と用心深さだとフォン氏は述べた。国際株式や外国為替への投資で、月30～50%もの利益が得られるという勧誘をよく目にする。
お金を使う前に、なぜこんなに利益が高くて簡単に儲かるのに、昼夜を問わずあなたを誘い続けるのか自問自答してみてください。こんなに「良い」チャンスがあるのに、まずは自分と家族を優先すべきではないでしょうか？
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