起訴された86人の被告のうち、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ株式会社取締役会長）は、「財産横領」、「信用機関の業務における融資に関する規則違反」、「贈賄」の3つの罪で起訴された。検察は各罪について、被告の行為の性質を明らかにした。
SCBの絶対的な力
記録によると、チュオン・ミ・ラン氏はサイゴン商業銀行（SCB）の役職には就いていなかったものの、常に支配株（SCB総株式の85%から91.5%）を保有していたため、絶対的な株主権を持ち、SCBのあらゆる活動を指揮・運営していた。ラン氏は様々な手口と策略を用いてSCBを利用して資金を調達し、その後、SCBとヴァン・ティン・ファット・グループの主要幹部を組織・指示し、共謀、結託、そして融資を合法化する文書の作成を行い、多額の資金（多くの場合、偽装融資）を引き出した。
ラン氏は2012年から2022年にかけて、総額1兆億ドンを超える2,500件以上の融資について、偽造文書、融資、および支払いを指示しました。2022年末時点で、未払い債務が677兆億ドンを超える1,284件の融資が回収不能状態でした。ラン氏の融資の未払い元金は、SCBの未払い融資2万3,000件以上の総未払い元金の93%を占めていました。
支出されたキャッシュフローに関しては、SCB は、融資計画に従って個人および法人に支出された金額が 483 人の個人と 450 の法人の口座に振り込まれたことを記録しました。
ラン氏の未払い元本が483兆ドンを超える1,284件の融資のキャッシュフローは、SCBの古い融資については57兆ドンを超えると判定され、SCBシステムから資金を移動した組織と個人は381兆ドンを超え、SCB内で内部的に資金を移動した組織と個人は5兆2,000億ドンを超え、現金を引き出している組織と個人は81兆ドンを超えました。
ラン氏は、SCBでの資金引き出しを合法化し、政府機関による摘発を避けるため、以下のことを指示した。SCBの場合、融資計画に従って資金を受け取る「幽霊」企業の口座に資金を振り込む。ヴァンティンファットグループの部下に、偽の株式を譲渡することを約束する契約を作成し、「資金支払い」を実行する計画を立てさせた。多数の人物を使ってSCBに口座を開設させ、引き出しに署名させ、資金を入金させ、迂回的にグループ企業の口座に資金を振り込み、最終的にラン氏の使途に応じた口座に資金を振り込む。
多くの人がランさんのSCBからの資金引き出しを手伝った
この事件では、SCBの被告らが、ラン氏によるSCBの資金横領を幇助したとして告発されました。一人目はディン・ヴァン・タン氏（SCB元取締役会長）です。2012年から2020年にかけて、タン氏はラン氏に斡旋され、SCBの取締役会長に就任しました。タン氏はラン氏への融資に関する信用状を署名していましたが、自身の名義で「ゴースト」会社や雇われた個人を名乗らせていました。
上記の行為により、タン氏はラン氏の犯罪を積極的に幇助したとして告発されています。タン氏はSCBに42兆VNDを超える損失を個人的に与えました。また、利息債務で99兆VNDを超える損失をSCBに与えたとして告発されています。
ラン氏によるSCBの資金横領を幇助した人物リストの2人目は、ブイ・アン・ズン氏（SCB元取締役会長）です。被告はラン氏の融資について明らかに知っており、ヴァン・ティン・ファット・グループは融資手続きと法的書類に署名し、融資を実行しただけで、その後SCBの資金を引き出そうとしました。
撤退プロセスの間、ラン氏の指示の下、SCB の部門は顧客の評価を行わず、担保の評価も行わず、ローン オプションについても考慮せず、SCB のデータ システムで個別に監視されます。
SCB在籍中、ズン氏は給与と休暇手当に加え、ラン氏からSCB株50万株（約50億ドン）を贈与されていました。ブイ・アン・ズン氏は、これらの行為により、SCBに総額200兆ドンを超える損失をもたらしたとして告発されています。
一方、ヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（SCB元総裁）、グエン・ティ・トゥ・スオン氏（SCB元取締役会長、現在逃亡中）といった人物が、ラン氏によるSCBからの資金引き出しを支援し、SCBに総額101兆ドン（約1兆1000億）以上の損失をもたらしたと特定された。タ・チエウ・チュン氏（SCB元取締役会副会長）は、総額4兆7000億ドン（約4兆7000億）以上の損失をもたらしたとして告発された。
本件において、被告のチュオン・フエ・ヴァン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ社長、チュオン・ミ・ラン氏の姪）は、1兆ドン以上と3,000米ドルの賠償金を支払いました。チュー・ラップ・コー氏（タイムズスクエア投資株式会社取締役会長、ラン氏の夫）は10億ドンの賠償金を支払いました。ド・ティ・ニャン氏（ベトナム国家銀行第二銀行検査監督局元局長）は、480万米ドルと100億ドン以上の貯金通帳10冊を賠償金として支払いました。
さらに、グエン・ヴァン・フン氏（国家銀行傘下の銀行検査監督庁の元副主任検査官）は39万米ドルを返還した。グエン・カオ・トリ大物（ヴァン・ラン社およびカペラ社取締役会長）は6,500億ドン以上と3,300米ドル以上を支払った。一方、被告のドゥオン・タン・チュオック氏（トゥオン・ベト・トレーディング・アンド・プロダクション社社長）は520億ドン以上を支払い、8,000億ドン以上をSCBに返還した。
ド・チュン
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