Vervolg de zaak en vervolg de verdachte tegen Shark Binh

(Chinhphu.vn) - De politie van de stad Hanoi meldde dat het onderzoeksbureau van de politie van de stad op 10 oktober een besluit heeft genomen om de zaak te vervolgen en Nguyen Hoa Binh en 9 andere personen te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen zoals beschreven in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht en het misdrijf van het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen zoals beschreven in artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.

De heer Nguyen Hoa Binh (algemeen bekend als Shark Binh)

Op de middag van 14 oktober hield de politie van Hanoi een persconferentie om de resultaten van het onderzoek en de ontdekking van een aantal typische zaken en incidenten van de stadspolitie in de afgelopen tijd te bespreken. Een daarvan was de zaak met betrekking tot overtredingen bij Nexttech Group Joint Stock Company, waarvan de heer Nguyen Hoa Binh (algemeen bekend als Shark Binh) voorzitter van de raad van bestuur is.

Tijdens de persconferentie meldde de politie van Hanoi dat het onderzoeksbureau van de politie van Hanoi op 10 oktober een besluit had genomen om de zaak te vervolgen en Nguyen Hoa Binh en 9 andere verdachten te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen zoals beschreven in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht en het misdrijf van het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen zoals beschreven in artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.

Uit het onderzoek is gebleken dat Nexttech Group Joint Stock Company (adres: 3e verdieping, VTC Online-gebouw, nr. 18, Tam Trinh-straat, wijk Tuong Mai, Hanoi) wordt voorgezeten door Nguyen Hoa Binh (geboren in 1981; woonachtig op: 430 Sunshine City, stedelijk gebied Ciputra, wijk Phu Thuong, Hanoi).

Rond mei 2021 hebben Nguyen Hoa Binh en een aantal andere onderdanen het project "Antex digitale valuta" opgericht (opgeslagen op de Binance e-wallet) met als doel: Antex digitale valuta te verkopen en investeerders op te roepen om Antex digitale valuta te kopen om kapitaal op te halen voor de bouw van het "Antex digitale valuta"-project en de "VNDT e-wallet"-software (die wordt gebruikt om VNDT digitale valuta op te slaan) in de toekomst (in feite hebben de onderdanen de bouw van het VNDT digitale valutaproject nog niet voltooid).

De onderdanen kwamen overeen om kapitaal bij te dragen voor een investering in het digitale valutaproject Antex, met een totaalbedrag van VND 5 miljard, om het project uit te voeren en volgens de overeengekomen structuur (waarbij Binh VND 2 miljard bijdroeg).

Nguyen Hoa Binh gaf leiding aan de oprichting van de rechtspersoon Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. De initiële kapitaalinjectie werd overgemaakt naar de rekening van de vennootschap om de exploitatie van het Antex digitale valutaproject te financieren, zoals het betalen van salarissen aan medewerkers en technisch personeel dat het project ontwikkelt, en de aanschaf van servers om internetdiensten voor het project te leveren.

Tijdens het projectontwikkelingsproces hebben de deelnemers digitale valutaprojecten gepromoot, geïntroduceerd en ontwikkeld. Hierbij hadden de deelnemers het beleid om 'Antex digitale valuta' (afgekort als 100 miljard tokens) op de markt te verkopen.

Van augustus 2021 tot november 2021 verkochten de uitgevers 30% van de Antex-tokens (zogenaamde tokens) aan ongeveer 30.000 beleggers in het hele land. Het totale bedrag dat beleggers voor transacties stuurden, bedroeg 4,5 miljoen USDT (USDT is een stabiele digitale valuta, omgerekend naar het equivalent van 4,5 miljoen USD, wat overeenkomt met ongeveer 117 miljard VND).

Van november 2021 tot en met december 2021 gebruikte Nguyen Hoa Binh zijn reputatie en invloed om op sociale media informatie te plaatsen over de lancering van het investeringsfonds "Next100 Blockchain". Hij beloofde te investeren in digitale valutaprojecten met een totaalkapitaal van 50 miljoen USD in de komende 10 jaar. Dit om de digitale valuta Antex te promoten en het vertrouwen van investeerders te versterken. Hiermee wilde hij voorkomen dat Antex-munten zouden worden gedumpt (wat zou leiden tot een waardedaling van de valuta) en kapitaal uit het project zou worden gehaald.

Hoewel het project niet volgens plan werd uitgevoerd, kwamen Nguyen Hoa Binh en de aandeelhouders van Nexttech overeen om geld uit het totale Antex-project te halen en het over te maken naar de e-wallets van enkele personen, waaronder Binh, voor eigen gebruik. Vervolgens verdeelden ze het geld onder elkaar en droegen het over aan bedrijven in het Nexttech-ecosysteem, zodat zij het konden gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor de investeerders zich hadden aangemeld.

Tot nu toe is vastgesteld dat Nguyen Hoa Binh en zijn medeoprichters geld hebben opgenomen van de portemonnees van 30.000 investeerders, waarmee ze ongeveer 117 miljard VND van de investeerders hebben weggekaapt.

De politie van Hanoi breidde het onderzoek verder uit en ontdekte dat Nguyen Hoa Binh in 2022 Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company had opgericht en vervolgens Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy en Doan Van Tuan had aangesteld om twee boekhoudsystemen te gebruiken om de financiële activiteiten van het bedrijf te beheren.

Binh gaf zijn werknemers opdracht om winsten te vervalsen en inkomsten te verbergen door contractprijzen te verlagen om belastingen te ontduiken (wat leidde tot verliezen, terwijl de werkelijke inkomsten in de interne boekhouding werden bijgehouden). Dit veroorzaakte vooral grote schade voor de staatsbegroting.

De zaak wordt onderzocht en opgehelderd.

Nhat Nam

Bron: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm