Verduidelijking van de kwestie van het economisch eigendom van de onderneming

Om Vietnam van de Grijze Lijst te halen, vragen de betrokken instanties om advies over het toevoegen van regelgeving omtrent uiteindelijke eigenaren van ondernemingen aan de wettelijke regelingen.

Vietnam van de Grijze Lijst halen: verduidelijking van de kwestie van het uiteindelijke eigendom van ondernemingen

Om Vietnam van de Grijze Lijst te halen, vragen de betrokken instanties om advies over het toevoegen van regelgeving omtrent uiteindelijke eigenaren van ondernemingen aan de wettelijke regelingen.

In juni 2023 plaatste de Financial Action Task Force (FATF) Vietnam op de Enhanced Monitoring List (ook wel de Grijze Lijst genoemd) en deed 17 aanbevelingen voor actie door Vietnam om de tekortkomingen in het mechanisme ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens aan te pakken.

Indien er echter geen verandering komt in het wettelijk kader, inclusief de inhoud van het economisch eigendom, kan de FATF overwegen om Vietnam op de zwarte lijst te plaatsen. Dit zal gevolgen hebben voor het investeringsklimaat voor bedrijven en de economie. De private sector zal dan ook het zwaarst getroffen worden. Deze maatregelen zullen direct van invloed zijn op de effectieve werking van het financiële systeem en indirect op vele economische, politieke en sociale aspecten van het land.

Vastbesloten om Vietnam van de Grijze Lijst te halen, heeft de premier op 23 februari 2024 een Nationaal Actieplan uitgevaardigd. Doel is om de toezeggingen van de Vietnamese regering op het gebied van het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens ten uitvoer te leggen.

De premier heeft met name het ministerie van Planning en Investeringen de opdracht gegeven een mechanisme te ontwikkelen om bevoegde autoriteiten tijdig toegang te geven tot volledige, nauwkeurige en actuele informatie over de uiteindelijke eigenaren van rechtspersonen (en juridische overeenkomsten, indien van toepassing) en om passende, doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregelen toe te passen op overtredingen. De deadline voor voltooiing is mei 2025.

Om deze taak uit te voeren, heeft de afdeling Bedrijfsregistratiebeheer (Ministerie van Planning en Investeringen) onlangs een seminar georganiseerd om meningen te verzamelen over het toevoegen van regelgeving inzake uiteindelijke begunstigden van ondernemingen aan de Ondernemingswet. Vertegenwoordigers van gespecialiseerde eenheden namen hieraan deel.

Het doel van het ontwikkelen van regelgeving voor het verzamelen van informatie over uiteindelijk belanghebbenden is om de uiteindelijke persoon te achterhalen die de investerings- en bedrijfsactiviteiten van de onderneming feitelijk controleert en bestuurt. Het voltooien van deze regelgeving zal bijdragen aan het verbeteren van de antiwitwasclassificatie van Vietnam en het transparant en gezond maken van het investerings- en ondernemingsklimaat, het aantrekken van investeerders en het bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van witwasmisdrijven.

Volgens onderzoek en synthese door de afdeling Bedrijfsregistratiebeheer behoren wettelijke voorschriften en mechanismen voor het verzamelen van informatie over uiteindelijke eigenaren van ondernemingen tot de indicatoren van de nieuwe Business Environment Assessment Index van de Wereldbank (WB) en internationale organisaties (IMF, VN, OESO) die zijn opgenomen in relevante documenten, papieren, verklaringen en internationale overeenkomsten.

Momenteel hebben ongeveer 90/160 economieën regelgeving over het economisch eigendom van ondernemingen. Conceptueel gezien is het gemeenschappelijke punt dat de meeste landen een specifieke drempel voor het aandelenbezit hanteren die het effectieve eigendom van een rechtspersoon definieert als 10-25%, naast de vermelding van zeggenschap, dominantie of direct of indirect eigendom.

Volgens advocaat Truong Thanh Duc, directeur van advocatenkantoor ANVI, is het aanpassen en aanvullen van de regelgeving voor uiteindelijk belanghebbenden zeer noodzakelijk, niet alleen om witwassen te voorkomen. "We zijn sterk geïntegreerd, we kunnen niet nalaten om te voldoen aan de regelgeving," aldus de heer Duc.

De heer Duc gaf aan dat de kwestie van uiteindelijk belanghebbende in het verleden in een aantal juridische documenten en samenwerkingsovereenkomsten tussen Vietnam en een aantal landen aan bod is gekomen. Bij een toekomstige wijziging van de Ondernemingswet om deze kwestie aan te vullen, moet de opsteller echter de begrippen 'bedrijfseigenaar' verduidelijken.

Volgens de toezegging van de Vietnamese regering is de deadline voor het voltooien van de wetswijziging mei 2025. De wetswijziging moet echter worden doorgevoerd volgens het programma voor de ontwikkeling van wetten en verordeningen van de Nationale Vergadering, met veel procedures volgens de Wet op de bekendmaking van juridische documenten.

Bovendien is het grootste deel van het bedrijfsleven niet bekend met dit concept. Daarom moet de legalisering van de vereisten voor het verzamelen van informatie over uiteindelijke belanghebbenden van ondernemingen uitgebreid worden gecommuniceerd, zodat de implementatie effectiever kan worden uitgevoerd.

De heer Nguyen Hoa Cuong, adjunct-directeur van het Centraal Instituut voor Economisch Management, zei dat het mogelijk is om de hoofdkwestie in de wet te wijzigen en deze vervolgens zorgvuldiger aan te passen in de richtlijnen. Daarnaast moeten we ons richten op twee kwesties: wat overheidsinstanties moeten doen en wat bedrijven moeten doen om specifieke regelgeving te ontwikkelen.

Bron: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html