Anklage saken og tiltale tiltalte mot Shark Binh

(Chinhphu.vn) - Hanoi bypoliti opplyste at bypolitiets etterforskningsbyrå 10. oktober avgjorde å tiltale saken og straffeforfølge Nguyen Hoa Binh og ni andre personer for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom som foreskrevet i artikkel 174 i straffeloven og forbrytelsen brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser som foreskrevet i artikkel 221 i straffeloven.

Herr Nguyen Hoa Binh (kjent som Shark Binh)

Ettermiddagen 14. oktober holdt politiet i Hanoi en pressekonferanse for å informere om resultatene av etterforskningen og avdekkingen av en rekke typiske saker og hendelser i bypolitiet den siste tiden. Blant disse var saken knyttet til lovbrudd som skjedde hos Nexttech Group Joint Stock Company, hvor Nguyen Hoa Binh (kjent som Shark Binh) er styreleder.

På pressekonferansen sa politiet i Hanoi at Hanoi-politiets etterforskningsbyrå 10. oktober avsa en avgjørelse om å tiltale saken og tiltale Nguyen Hoa Binh og ni andre personer for forbrytelsen bedragersk tilegnelse av eiendom som beskrevet i artikkel 174 i straffeloven og forbrytelsen brudd på regnskapsregler med alvorlige konsekvenser som beskrevet i artikkel 221 i straffeloven.

Undersøkelsen viste at Nexttech Group Joint Stock Company (adresse: 3. etasje, VTC Online-bygningen, nr. 18, Tam Trinh-gaten, Tuong Mai-distriktet, Hanoi) ledes av Nguyen Hoa Binh (født i 1981; bosatt på: 430 Sunshine City, Ciputra byområde, Phu Thuong-distriktet, Hanoi).

Rundt mai 2021 etablerte Nguyen Hoa Binh og en rekke andre personer prosjektet «Antex digital valuta» (lagret på Binance e-lommebok) med formål å: Selge Antex digital valuta og oppfordre investorer til å kjøpe Antex digital valuta for å skaffe kapital til å bygge prosjektet «Antex digital valuta» og programvaren «VNDT e-lommebok» (brukes til å lagre VNDT digital valuta) i fremtiden (faktisk har ikke personene fullført byggingen av VNDT digital valutaprosjekt).

Forespørselen ble enige om å bidra med kapital for å investere i Antex digitale valutaprosjekt med et totalt beløp på 5 milliarder VND for å gjennomføre prosjektet og i henhold til den avtalte strukturen (der Binh bidro med 2 milliarder VND).

Nguyen Hoa Binh ledet etableringen av den juridiske enheten Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Det opprinnelige kapitalinnskuddet ble overført til selskapets konto for å opprettholde driften av Antex digitale valutaprosjekt, som å betale lønn til ansatte og teknisk personell som utvikler prosjektet, og kjøpe servere for å tilby internettjenester til prosjektet.

Under prosjektutviklingsprosessen promoterte, introduserte og utviklet deltakerne digitale valutaprosjekter; der deltakerne hadde en policy om å selge "Antex digital valuta" (forkortet til 100 milliarder tokens) til markedet.

Fra august 2021 til november 2021 solgte utstederne 30 % av Antex-tokenene (kalt tokens) til omtrent 30 000 investorer over hele landet. Det totale beløpet investorene sendte for transaksjoner var 4,5 millioner USDT (USDT er en stabil digital valuta konvertert til tilsvarende 4,5 millioner USD, tilsvarende omtrent 117 milliarder VND).

Fra november 2021 til desember 2021 brukte Nguyen Hoa Binh sitt rykte og sin innflytelse til å legge ut informasjon på sosiale nettverk om lanseringen av investeringsfondet «Next100 Blockchain», og forpliktet seg til å investere i digitale valutaprosjekter med en totalkapital på 50 millioner USD over 10 år for å promotere den digitale valutaen Antex og styrke investorenes tillit, og unngå situasjonen med å dumpe Antex-mynter (som forårsaker en reduksjon i valutaens verdi) for å ta ut kapital fra prosjektet.

Selv om prosjektet ikke ble implementert som planlagt, ble Nguyen Hoa Binh og aksjonærene i Nexttech-selskapet enige om å ta ut penger fra Antex-prosjektets totale beløp, overføre dem til e-lommebøkene til noen enkeltpersoner, inkludert Binh, for bruk, deretter dele dem seg imellom, og også overføre dem til selskaper i Nexttech-selskapets økosystem for å bruke dem til andre formål enn de som er forpliktet til investorer.

Så langt er det fastslått at Nguyen Hoa Binh og hans medgründere har tatt ut penger fra 30 000 investorers lommebøker, og tilegnet seg omtrent 117 milliarder VND fra investorene.

I forbindelse med utvidelsen av etterforskningen oppdaget bypolitiet i Hanoi at Nguyen Hoa Binh i 2022 etablerte Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, og deretter ga Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy og Doan Van Tuan i oppgave å bruke to regnskapssystemer for å administrere selskapets økonomiske aktiviteter.

Binh instruerte ansatte til å forfalske fortjeneste og skjule inntekter ved å senke kontraktsprisene for å unngå skatt (noe som forårsaket tap, og faktiske inntekter ble sporet i interne regnskapsbøker), noe som forårsaket spesielt stor skade på statsbudsjettet.

Saken er under etterforskning og avklaring.

Nhat Nam

Kilde: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm