Obowiązkowe przechowywanie danych o transakcjach dotyczących aktywów kryptograficznych przez 10 lat

VTV.vn - Bank Państwowy opracowuje zestaw kryteriów, które mają pomóc w identyfikacji podejrzanych transakcji w obszarze aktywów cyfrowych.

Obowiązkowe przechowywanie danych o transakcjach dotyczących aktywów kryptograficznych przez 10 lat

Departament ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (Bank Państwowy) poinformował, że zgodnie z nowymi przepisami organizacje świadczące usługi związane z kryptowalutami w Wietnamie mają obowiązek przechowywania danych transakcyjnych i informacji o klientach na serwerach krajowych przez co najmniej 10 lat, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Bank Stanowy opracowuje zestaw kryteriów identyfikacji podejrzanych transakcji w sektorze aktywów cyfrowych. Zgodnie z Rezolucją 05, organizacje świadczące usługi związane z kryptowalutami muszą identyfikować klientów z transakcjami o wartości 1000 USD lub wyższej, przechowywać całą historię transakcji, adres portfela, adres IP, urządzenie dostępowe i powiązane konto bankowe. W przypadku korzystania z usług podmiotu zewnętrznego w celu wsparcia świadczenia usług, organizacja musi upewnić się, że partner spełnia standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa, ochrony danych oraz przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Najpóźniej do 10. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału bank, w którym zagraniczny inwestor otwiera rachunek specjalistyczny, jest zobowiązany do pisemnego sprawozdania Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i Bankowi Państwowemu Wietnamu (Departamentowi Zwalczania Prania Pieniędzy i Departamentowi Zarządzania Dewizowego) dotyczącego sytuacji przychodów i wydatków na rachunku w poprzednim kwartale, związanych z zakupem i sprzedażą aktywów kryptograficznych zagranicznego inwestora.

Source: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm