Jak Shark Binh „prowadził interesy” przed aresztowaniem?

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (w środku) i jego wspólnicy w agencji śledczej – zdjęcie: udostępnione przez policję w Hanoi

Jak podaje Tuoi Tre Online , policja miejska Hanoi poinformowała, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania karnego i postawieniu przed sądem Nguyen Hoa Binh (44 lata, znanego powszechnie jako Shark Binh) oraz 9 innych osób pod zarzutem dwóch przestępstw: oszustwa i przywłaszczenia mienia oraz naruszenia przepisów księgowych powodujących poważne konsekwencje.

Jak działa Shark Binh Group?

Pan Binh – powszechnie znany opinii publicznej pod pseudonimem „Shark Binh”, jest jedną z czołowych postaci wietnamskiej społeczności startupów. Nazwisko Sharka Binha jest kojarzone z programem telewizyjnym „Shark Tank Vietnam”, gdzie jest uważany za „rekina technologicznego”.

Przedsiębiorcza przygoda Sharka Binha rozpoczęła się bardzo wcześnie. W 2001 roku, będąc jeszcze studentem drugiego roku Uniwersytetu Narodowego w Hanoi, pan Binh założył firmę programistyczną PeaceSoft.

W 2013 roku firma PeaceSoft przeszła restrukturyzację wraz ze swoimi spółkami członkowskimi, zakładając Future Technology Investment and Development Company Limited, którą następnie przekształcono w NextTech Group Joint Stock Company.

Do 2020 roku NextTech rozszerzył swoją działalność na wiele innych krajów, takich jak Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i zrzeszał ponad 20 firm członkowskich.

Na swojej stronie internetowej NextTech poinformował, że zatrudnia tysiące pracowników. Jednocześnie NextTech odnotował najwyższy kapitał zakładowy w historii swojej działalności, wynoszący 500 miliardów VND, po wzroście ze 100 miliardów VND w grudniu 2020 roku.

Ekosystem NextTech firmy Shark Binh jest zróżnicowany i obejmuje wiele znanych marek technologicznych, takich jak mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech jest wręcz uważany za „Alibabę w miniaturze Wietnamu”. W szczególności nganluong.vn – ważny członek tego ekosystemu – został wyróżniony przez magazyn Red Herring (USA) w rankingu 100 najbardziej obiecujących przedsiębiorstw technologicznych w Azji.

Warto jednak zauważyć, że skala kapitałowa NextTech oraz „rdzenia” ekosystemu, nganluong.vn, znacząco spadła, co kontrastuje z wizerunkiem korporacji, która imponująco się rozwija i rośnie, co potwierdzają kampanie komunikacyjne.

Dane z krajowego systemu rejestracji przedsiębiorstw pokazują, że kapitał zakładowy NextTech gwałtownie spadł – z 500 miliardów VND do ponad 4,2 miliarda VND do października 2023 r.

Podobnie, nganluong.vn powstało w 2012 roku z kapitałem początkowym w wysokości 52,7 miliarda VND, który później wzrósł do prawie 370 miliardów VND. Jednak do początku 2024 roku przedsiębiorstwo zmniejszyło swój kapitał o ponad 85%, pozostawiając około 52,7 miliarda VND.

Jednocześnie, według danych Tuoi Tre Online , przychody NextTech nie są duże i w ciągu ostatnich dwóch lat 2022 - 2023 wynosiły zaledwie kilkadziesiąt miliardów VND rocznie.

Kiedy Shark Binh dołączył do kryptowaluty?

Na oficjalnej stronie NextTech nie ma obecnie żadnych produktów ani projektów związanych z kryptowalutami.

Jednak kilka lat temu grupa aktywnie promowała i potwierdzała swoją pionierską pozycję w dziedzinie technologii blockchain, traktując ją jako ważny element swojej strategii rozwoju technologii przyszłości.

W 2021 roku NextTech ogłosił utworzenie funduszu Next100 Blockchain o wartości 50 milionów dolarów, którego celem jest inwestowanie w akcje i aktywa cyfrowe (tokeny) startupów zajmujących się technologią blockchain.

Fundusz ten wprowadzono w kontekście „głębokiego kryzysu zaufania” wśród społeczności inwestorów kryptowalutowych.

Shark Binh, ówczesny założyciel i prezes funduszu Next100 Blockchain, stwierdził, że największą cechą wyróżniającą fundusz jest gruntowny proces oceny oraz potwierdzenie kompetencji i życzliwości zespołu projektowego.

Jednakże, zgodnie z najnowszymi wnioskami agencji śledczej, od sierpnia 2021 r. do listopada 2021 r. grupa Sharka Binha wyemitowała i sprzedała 33,2 miliarda „cyfrowej waluty AntEx” około 30 000 inwestorów na giełdach, zarabiając w ten sposób 4,5 miliona USDT (USDT to waluta cyfrowa o wartości 4,5 miliona USD, czyli około 117 miliardów VND).

Policja ustaliła, że pan Binh wykorzystał swoją reputację i wpływy, aby opublikować w mediach społecznościowych informacje o uruchomieniu funduszu inwestycyjnego „Next100 Blockchain”, zobowiązując się do inwestowania w projekty walut cyfrowych o łącznym kapitale w wysokości 50 milionów dolarów w ciągu 10 lat.

Jednakże jak dotąd agencja śledcza ustaliła, że pan Binh i założyciele-akcjonariusze wycofali pieniądze z 30 000 portfeli inwestorów, przywłaszczając sobie wyjątkowo dużą sumę pieniędzy.

Policja prowadząca dochodzenie tymczasowo zatrzymała i zamroziła pieniądze, konta, papiery wartościowe i aktywa osób podejrzanych o łącznej wartości około 900 miliardów VND, w tym: 597 sztabek złota, wiele dolarów amerykańskich, 18 czerwonych książeczek, 2 samochody oraz wiele powiązanych dokumentów, certyfikatów, książek i urządzeń elektronicznych.

BINH KHANH

Źródło: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm