Sztuczka Sharka Binha mająca na celu ukrycie przepływów pieniężnych w jego projekcie

Podejrzewa się, że projekt kryptowalutowy AntEx stosuje wiele sztuczek w celu ukrycia przepływów pieniężnych, prawdopodobnie korzystając nawet z mikserów, co utrudnia władzom jego namierzenie.

Pan Tran Huyen Dinh, szef programu ChainTracer. Zdjęcie: Van Anh/VBA .

Dzieląc się dodatkowymi informacjami na temat projektu kryptowalutowego AntEx, Tran Huyen Dinh, szef projektu śledzenia ChainTracer, powiedział, że badani stosowali wiele sztuczek, aby utrudnić śledzenie przepływu pieniędzy. Zazwyczaj stosowali ciągły obieg, dzieląc saldo na wiele różnych portfeli, co utrudniało śledzenie i dopasowywanie przepływów pieniężnych.

Chociaż nie udało się ujawnić szczegółów „ścieżki” przepływu pieniędzy, przedstawiciel ChainTracer stwierdził, że za pomocą różnych narzędzi zespół śledczy modelował i śledził przepływy pieniężne do miejsca przeznaczenia, pomagając w ten sposób agencji bezpieczeństwa w identyfikacji osób stojących za portfelami i niektórymi powiązanymi projektami. W związku z tym nie można wykluczyć, że grupa osób biorących udział w projekcie kryptowalutowym AntEx korzystała z mikserów.

Mikser to narzędzie, które uniemożliwia namierzenie pieniędzy, utrudniając ustalenie, czy są to pieniądze brudne, czy czyste. W wielu atakach hakerskich i oszustwach narzędzie to jest często wykorzystywane przez przestępców do mieszania pieniędzy. Dlatego po wypłaceniu pieniędzy ustalenie ich pochodzenia i tożsamości ich właściciela staje się bardzo trudne.

„Obecnie większość głównych platform wymiany walut otrzymała od regulatorów i giełd odmowę przyjmowania pieniędzy z tych źródeł. To również sposób na koordynację działań z giełdami w celu zablokowania przepływu nieprzejrzystych pieniędzy” – dodał pan Dinh.

Przedstawiciele ChainTracer podkreślili jednak, że istnieją metody wykrywania korzystania z miksera. Powszechnym podejściem jest analiza wzorców zachowań, zazwyczaj śledzenie grup portfeli, nawyków związanych z przelewami i charakterystyki korzystania z portfela. Na tej podstawie eksperci mogą zidentyfikować podobieństwa między osobami wpłacającymi i wypłacającymi pieniądze. Te wzorce zachowań mogą pomóc w połączeniu punktów transferu pomimo ingerencji zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Ponadto niektóre platformy miksujące gromadzą obecnie dane użytkowników, takie jak adresy IP, lub wymagają podania informacji przed zezwoleniem na korzystanie z usługi. Dane te, jeśli można je wyśledzić lub połączyć, mogą stanowić istotną wskazówkę w dochodzeniu.

Gdy osoba badana jest zmuszona do przełączania się między różnymi narzędziami w celu ukrycia się, takie zachowanie może zmniejszyć skuteczność niektórych technik, natomiast dodanie większej liczby przejść zwiększa również prawdopodobieństwo ujawnienia poprzez utworzenie większej liczby śladów, dając tym samym zespołowi śledczemu więcej okazji do połączenia faktów i podjęcia dalszych działań.

Przed upadkiem AntEx został wprowadzony jako zdecentralizowany ekosystem finansowy (DeFi), oferujący kompleksowe rozwiązania dla deweloperów, zespołów założycielskich i społeczności. Projekt promowano, aby oferował wiele wyjątkowych funkcji, koncentrując się na takich obszarach jak bramki płatności finansowych, zarządzanie aktywami wirtualnymi, zdecentralizowane giełdy i platformy blockchain.

Jednak pan Nguyen Hoa Binh i udziałowcy spółki NextTech zgodzili się wypłacić pieniądze z ogólnego portfela projektu Antex, przelać je do portfeli elektronicznych niektórych osób biorących udział w projekcie, a następnie sprzedać je i wymienić na VND w celu udostępnienia.

Source: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html