Aresztowanie Sharka Binha: Ujawnienie narzędzia AntEx do śledzenia kryptowalut

(Dan Tri) – Shark Binh został oskarżony o przywłaszczenie setek miliardów dongów od 30 000 inwestorów. W skandalu związanym z wirtualną walutą AntEx eksperci musieli przeanalizować i zidentyfikować ruch tokenów między portfelami a giełdami.

14 października policja miejska Hanoi ogłosiła, że ​​wydział śledczy policji wszczął postępowanie przeciwko panu Nguyen Hoa Binh (znanemu jako Shark Binh, prezesowi NextTech Group) w sprawie przestępstwa „oszukańczego przywłaszczenia mienia”.

Według policji, od sierpnia do grudnia 2021 r. pan Binh i jego współpracownicy opracowali i promowali projekt „cyfrowej waluty AntEx”, wzywając do inwestycji poprzez utworzenie funduszu „Next100 Blockchain” zobowiązującego się do zainwestowania 50 milionów dolarów w projekty technologiczne.

Jest to jednak niezweryfikowany projekt, z oznakami manipulacji transakcjami w celu wypłacenia pieniędzy. Zespół założycielski wyemitował 33,2 miliarda tokenów AntEx, sprzedanych około 30 000 inwestorom, zarabiając około 117 miliardów VND.

Warto zauważyć, że podczas procesu weryfikacji danych dotyczących AntEx, w celu koordynacji działań z władzami wykorzystano narzędzie ChainTracer opracowane przez Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA).

Według VBA, zespół ChainTracer brał udział w analizie i modelowaniu przepływów pieniężnych w blockchainie, pomagając władzom identyfikować ruchy tokenów między portfelami, giełdami i powiązanymi adresami.

Pan Tran Huyen Dinh, szef projektu ChainTracer, powiedział, że zespół ekspertów zastosował najnowszą technologię analizy łańcuchowej (dane transakcyjne rejestrowane publicznie w sieci blockchain), aby zidentyfikować podejrzane klastry portfeli i nawiązać kontakt techniczny z wieloma krajowymi i zagranicznymi giełdami w celu porównania informacji identyfikacyjnych.

Pan Nguyen Hoa Binh, założyciel NextTech Group (Zdjęcie: Manh Quan).

Pan Dinh powiedział, że dzięki publicznemu i transparentnemu charakterowi technologii blockchain, śledzenie przepływu pieniędzy przebiegło dokładnie, mimo że incydent miał miejsce ponad 3 lata temu. Według niego, różni się to od tradycyjnego modelu oszustwa, w którym dowody można zatrzeć.

Według pana Dinha największą trudnością w tym procesie jest brak współpracy ze strony niektórych giełd międzynarodowych, co utrudnia identyfikację i śledzenie ostatecznych beneficjentów.

Agencja śledcza tymczasowo zatrzymała i zamroziła pieniądze, rachunki papierów wartościowych i aktywa osób podejrzanych, w tym prawie 600 taeli złota, 18 czerwonych książeczek, 2 samochody... o łącznej wartości około 900 miliardów VND.

Ponadto, według policji miasta Hanoi , Shark Binh kierował powstaniem NextLand. Po pewnym czasie wyznaczył Doan Van Tuan i Nguyen Ha Thuy na przedstawicieli prawnych.

Spółka przydzieliła Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy i Doan Van Tuan zadanie wykorzystania dokumentacji księgowej w celu ukrycia przywłaszczenia środków spółki.

Pan Binh nakazał swoim pracownikom fałszowanie dokumentów, umów i zestawień płatności, aby ukryć nielegalną działalność finansową, co spowodowało wyjątkowo duże straty dla inwestorów.

Policja w Hanoi kontynuuje rozszerzanie śledztwa i wyjaśnianie naruszeń oraz nieprawidłowości związanych z firmami członkowskimi w ekosystemie NextTech Group.

Shark Binh urodził się w 1981 roku i jest jednym z najbardziej znanych biznesmenów w branży technologicznej w Wietnamie. W 2019 roku wziął udział w teleturnieju Shark Tank, a jego imię i nazwisko pojawiło się w tym czasie.

Z karierą i reputacją Shark Binh wiąże się NextTech Group, założona w 2013 r., działająca w obszarach fintech (finanse - technologia), e-commerce, logistyki (zarządzanie - transport towarów), inwestycji w startupy (przedsiębiorstwa typu start-up), z takimi markami jak Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm