Em 17 de junho, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente Aigars Plivčs (nacionalidade letã, 38 anos, residente no bairro de An Phu, cidade de Thu Duc) para investigar o ato de empréstimos com altas taxas de juros em transações civis.
A polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente Aigars Plivčs
De acordo com a Agência Policial de Investigação, este é o chefe por trás dos sites de empréstimos tamo.vn e findo.vn, descobertos pela polícia em abril de 2023.
A Agência Policial de Investigação disse que os sites tamo.vn e findo.vn foram criados pelo Sun Finance Group (com sede na Letônia), por meio de três entidades legais: Sofi Solutions Company, Digital Credit e Fincap VN para operar empréstimos ao consumidor no Vietnã.
Esses são sites eletrônicos de empréstimos financeiros ao consumidor, pré-programados; os clientes só precisam fazer login, preencher seu nome completo, número de telefone, endereço de e-mail, renda mensal, despesas mensais, número do cartão de identidade/CCCD, número da conta, imagem do CCCD, imagem frontal deles e o sistema processará o empréstimo automaticamente, sem precisar entrar em contato diretamente com qualquer funcionário do credor.
Os clientes podem visualizar suas informações de empréstimo acessando tamo.vn, findo.vn ou pelos aplicativos "tamo" e "findo" em seus telefones.
O réu Aigars Plivčs também contratou alguém para atuar como seu representante legal para estabelecer três empresas.
Na delegacia, Aigars Plivčs confessou ser funcionário do Sun Finance Group, com sede na Letônia, o grupo que gerencia todas as atividades de empréstimos por meio dos sites tamo.vn e findo.vn. Embora não seja o representante legal, Aigars Plivčs é o diretor executivo de todas as atividades, como empréstimos, cobrança de dívidas, gestão de custos e recursos humanos, por meio dos chefes de departamento e de divisão das três empresas. Aigars Plivčs possui uma participação de 2% na Sofi Solutions Company.
Taxa de juros do empréstimo 1.379,7%/ano
Aigars Plivčs admitiu que todas as três empresas operam juntas, participando de empréstimos por meio de dois sites tamo.vn e findo.vn; nos quais a Sofi Solutions Company atua como uma unidade de consultoria, a Digital Credit Company e a Fincap VN são unidades de empréstimos ao consumidor, embora não sejam licenciadas.
Aigars Plivčs também contratou representantes legais para estabelecer três empresas: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.
A polícia revistou a casa do suspeito
Essas empresas eram todas orientadas por Aigars Plivčs a praticar usura em transações civis. A menor taxa de juros dessas empresas era de 401,5% ao ano; a maior, de 1.379,7% ao ano, de 20 a 68 vezes maior do que a maior taxa de juros permitida pelas disposições do Código Civil.
O valor total de lucros ilegais que a Agência Policial de Investigação comprovou por meio do trabalho com 29 mutuários é de 780 milhões de VND.
Esta é uma conquista notável da força policial da Cidade de Ho Chi Minh na prevenção e repressão de atividades relacionadas ao crédito ilegal que causaram indignação pública nos últimos tempos, contribuindo para manter a segurança e a ordem na Cidade de Ho Chi Minh.
Visão rápida 20h: Notícias panorâmicas de 17 de junho
Anteriormente, a Polícia do Distrito 10 iniciou um caso, processando 9 réus, incluindo diretores, chefes de departamento, chefes de divisão e líderes de equipe da Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited e Sofi Solutions Company Limited, pelo crime de empréstimo com altas taxas de juros em transações civis.
As pessoas processadas incluem Nguyen Thi Tuyet Suong (55 anos, residente no Distrito 10, Diretor da Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 anos, residente no Distrito 6, Diretor da Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 anos, residente na cidade de Thu Duc, Chefe do Departamento de Administração e Recursos Humanos da Sofi Solutions Company) e seis réus que também são chefes de departamento das empresas.
De acordo com a Polícia do 10º Distrito, de abril de 2019 até agora, três empresas concederam mais de 2 milhões de empréstimos, totalizando mais de 6 trilhões de VND, gerando um faturamento superior a 4,1 trilhões de VND. A menor taxa de juros nesses locais é de 153%, podendo chegar a mais de 1.200% ao ano, centenas de vezes superior à taxa de juros legal para empréstimos.
Anteriormente, a Polícia do Distrito 10 coordenou com muitas unidades da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para invadir as três empresas acima, apreendendo muitos documentos e provas relacionadas.
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