Cidadão letão preso por envolvimento com tráfico de drogas.

Em 17 de junho, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh iniciou um processo legal e deteve temporariamente Aigars Plivčs (nacionalidade letã, 38 anos, residente no bairro de An Phu, cidade de Thu Duc) para investigar seu envolvimento em empréstimos usurários em transações civis.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — A polícia da cidade de Ho Chi Minh iniciou um processo legal e deteve Aigars Plivčs temporariamente.

Segundo a agência de investigação, este é o mentor intelectual por trás dos sites de empréstimo tamo.vn e findo.vn, que foram descobertos pela polícia em abril de 2023.

Segundo a agência de investigação, os sites tamo.vn e findo.vn foram criados pelo Sun Finance Group (com sede na Letônia), que opera atividades de crédito ao consumidor no Vietnã por meio de três entidades jurídicas: Sofi Solutions, Digital Credit e Fincap VN.

Esses são sites pré-programados para empréstimos eletrônicos ao consumidor; os clientes só precisam fazer login, preencher nome completo, número de telefone, endereço de e-mail, renda mensal, despesas mensais, número do RG/CPF, número da conta, foto do RG e uma foto de frente, e o sistema processará o empréstimo automaticamente, sem qualquer contato direto com a equipe da instituição financeira.

Os clientes podem consultar as informações sobre seus empréstimos acessando tamo.vn, findo.vn ou pelos aplicativos "tamo" ou "findo" em seus celulares.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — O réu Aigars Plivčs também contratou pessoas para atuarem como representantes legais na criação de três empresas.

Na delegacia, Aigars Plivčs confessou ser funcionário do Sun Finance Group, com sede na Letônia, um grupo que administra todas as atividades de empréstimo por meio de dois sites, tamo.vn e findo.vn. Embora não constasse como representante legal, Aigars Plivčs era o diretor de operações, supervisionando todas as atividades, como empréstimos, cobrança de dívidas, gestão de despesas e gestão de pessoal, por meio dos chefes de departamento e divisões das três empresas. Aigars Plivčs detinha uma participação de 2% na Sofi Solutions.

Taxa de juros do empréstimo: 1.379,7% ao ano

Aigars Plivčs admitiu que as três empresas operavam em conjunto, fornecendo empréstimos por meio dos dois sites tamo.vn e findo.vn; nos quais a Sofi Solutions atuava como unidade de consultoria, enquanto a Digital Credit e a Fincap VN eram unidades de crédito ao consumidor, apesar de não possuírem licença.

Aigars Plivčs também contratou pessoas para atuarem como representantes legais na criação de três empresas: Sofi Solutions, Digital Credit e Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — A polícia revistou a casa do suspeito.

Todas essas empresas eram dirigidas por Aigars Plivčs para praticar empréstimos usurários em transações civis. Suas taxas de juros variavam de um mínimo de 401,5% ao ano a um máximo de 1.379,7% ao ano, de 20 a 68 vezes superiores à taxa máxima permitida pelo Código Civil.

O montante total de ganhos ilícitos comprovados pela agência de investigação através de entrevistas com 29 mutuários é de 780 milhões de VND.

Este é um feito notável da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh na prevenção e repressão de atividades relacionadas a empréstimos ilegais que causaram indignação pública recentemente, contribuindo para a manutenção da segurança e da ordem na Cidade de Ho Chi Minh.

Visão geral rápida às 20h: Notícias panorâmicas de 17 de junho

Anteriormente, a Polícia do Distrito 10 havia iniciado um processo criminal e indiciado nove réus, incluindo diretores, chefes de departamento, chefes de seção e líderes de equipe da Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. e Sofi Solutions Co., Ltd., pelo crime de usura em transações civis.

Entre os acusados estão Nguyen Thi Tuyet Suong (55 anos, residente no Distrito 10, Diretora da Digital Credit Company), Truong Tuan Tai (32 anos, residente no Distrito 6, Diretor da Fincap VN Company), Dinh Thi Hong Loan (43 anos, residente na cidade de Thu Duc, Chefe do Departamento de Administração e Recursos Humanos da Sofi Solutions Company), juntamente com outros 6 réus que também são chefes de departamento nessas empresas.

Segundo a Polícia do Distrito 10, de abril de 2019 até o presente, três empresas concederam empréstimos a mais de 2 milhões de pessoas, totalizando mais de 6 trilhões de VND, e obtiveram lucros superiores a 4,1 trilhões de VND. As taxas de juros nesses locais variaram de um mínimo de 153% a mais de 1.200% ao ano, centenas de vezes superiores à taxa de juros legalmente estipulada.

Anteriormente, a Polícia do Distrito 10, em coordenação com diversas unidades da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, realizou buscas e apreensões nas três empresas mencionadas anteriormente, confiscando inúmeros documentos e provas relacionadas.

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