Na tarde de 18 de setembro, a Procuradoria Popular Suprema concluiu a acusação contra 15 réus no caso ocorrido na Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). A acusação iniciou o processo para determinar as ações dos réus.
Coordenação do processamento de pedidos de licença para a Xuyen Viet Oil.
Entre os réus, a Procuradoria Popular Suprema esclareceu os atos de "recebimento de subornos" de ex-funcionários do Ministério da Indústria e Comércio .
De acordo com a acusação, os réus Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio), Tran Duy Dong (ex-chefe do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio) e Hoang Anh Tuan (ex-vice-chefe do Departamento de Mercado Interno) foram designados para desempenhar tarefas de acordo com suas responsabilidades atribuídas.
Em junho de 2021, a licença concedida pelo Ministério da Indústria e Comércio à Companhia de Petróleo Xuyen Viet estava prestes a expirar. Devido ao não cumprimento das condições para a renovação da licença, a ré Mai Thi Hong Hanh (ex-diretora e presidente do Conselho de Administração da Companhia de Petróleo Xuyen Viet) instruiu Nguyen Van Thang (vice-diretor da filial de Hanói da Companhia de Petróleo Xuyen Viet) e Dong Xuan Dung (funcionário da Companhia de Petróleo Xuyen Viet em Hanói) a contatar, preparar e oferecer subornos a funcionários, líderes do Departamento de Mercado Interno e líderes do Ministério da Indústria e Comércio para solicitar a renovação da licença.
Por intermédio do réu Nguyen Loc An (ex-vice-chefe do Departamento de Mercado Interno), em meados de junho de 2021, a ré Mai Thi Hong Hanh contatou o Sr. Do Thang Hai e prometeu agradecê-lo quando a empresa obtivesse a licença. O réu Do Thang Hai concordou e apresentou Hanh a Hoang Anh Tuan para instruções específicas. Simultaneamente, a ré Hai ligou para Tuan para solicitar a análise e aprovação imediatas do pedido de renovação da licença da Xuyen Viet Oil Company.
Por intermédio do réu Do Thang Hai, a ré Mai Thi Hong Hanh contatou Hoang Anh Tuan para discutir a renovação da licença de exploração de petróleo e solicitou a ajuda de Tuan. O réu Hoang Anh Tuan relatou isso a Tran Duy Dong, e ambos concordaram em criar condições para auxiliar a Xuyen Viet Oil Company sob a direção de Do Thang Hai.
Após a reemissão da licença, a ré Mai Thi Hong Hanh comprou 300.000 dólares para subornar. Hanh discutiu com Dong Xuan Dung (motorista) sobre o pagamento de subornos a líderes do Departamento de Mercado Interno. Ao mesmo tempo, Hanh instruiu Dung a entrar em contato com Nguyen Van Thang para receber os 300.000 dólares e entregá-los a ele, para que este subornasse Hoang Anh Tuan e Tran Duy Dong.
Após receber o dinheiro de Dung, ao chegar à sede do Ministério da Indústria e Comércio, a caminho da área de trabalho do Departamento de Mercado Interno, no 6º andar, Thang verificou sua carteira e encontrou 300.000 dólares. Thang retirou um maço de dólares, incluindo 5 maços de 50.000 dólares, e os colocou em sua bolsa pessoal. Ao chegar à área de trabalho do Departamento de Mercado Interno, Thang encontrou Tuan, que o levou ao escritório de Tran Duy Dong. Ao encontrar Tran Duy Dong, Thang disse: "Devido à epidemia de Covid-19, a Sra. Hanh não pôde ir a Hanói, então lhe enviou um presente" e colocou a sacola de dinheiro perto da cadeira de Dong. Depois que Thang saiu, no escritório de Dong, Tuan e Dong dividiram a quantia de 250.000 dólares (equivalente a mais de 5,6 bilhões de VND) em duas partes. Desse total, Dong ficou com 120.000 dólares americanos e deu 130.000 dólares americanos para Tuan.
O ex-vice-ministro da Indústria e Comércio recebeu uma sacola de presentes no valor de 50.000 dólares.
Em 12 de novembro de 2021, a equipe de inspeção do Ministério da Indústria e Comércio, liderada por Hoang Anh Tuan, inspecionou as condições para a concessão de uma licença de comercialização de produtos petrolíferos à Xuyen Viet Oil Company. Durante a recepção da equipe de inspeção, Mai Thi Hong Hanh instruiu Nguyen Van Thang e Nguyen Xuan Khuong (funcionários de vendas) a levarem Hoang Anh Tuan para uma inspeção simbólica em um posto de gasolina da Xuyen Viet Oil Company no distrito de Tan Phu, na cidade de Ho Chi Minh. Simultaneamente, Hanh instruiu Thang a subornar Hoang Anh Tuan com US$ 10.000. Por meio desse suborno, embora não tenha sido realizada uma inspeção física completa dos agentes de varejo, cais e armazéns de recebimento de petróleo declarados pela Xuyen Viet Oil Company no pedido de licença, Hoang Anh Tuan assinou a ata de confirmação.
Em 19 de novembro de 2021, com base na proposta e apresentação de Hoang Anh Tuan, o réu Do Thang Hai assinou e emitiu uma licença para a Xuyen Viet Oil Company. Após a concessão da licença, a ré Mai Thi Hong Hanh e seus subordinados foram ao Ministério da Indústria e Comércio para se encontrar com Do Thang Hai e entregar-lhe dinheiro. Ao chegarem, Hanh e seus subordinados foram ao escritório de Do Thang Hai e lhe entregaram uma sacola de presentes contendo 50.000 dólares americanos.
O Ministério Público determinou que os depoimentos dos réus Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan e Tran Duy Dong, bem como os depoimentos dos réus que ofereceram subornos na Xuyen Viet Oil Company, eram consistentes entre si em relação ao horário, local, quantia em dinheiro e motivos para oferecer e receber subornos.
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Fonte: https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html
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