Esclarecendo a questão da propriedade efetiva da empresa

Determinadas a remover o Vietnã da Lista Cinza, as agências relevantes estão buscando opiniões sobre a adição de regulamentações sobre proprietários beneficiários de empresas às regulamentações legais.

Retirar o Vietname da Lista Cinzenta: Esclarecer a questão da propriedade efetiva das empresas

Determinadas a remover o Vietnã da Lista Cinza, as agências relevantes estão buscando opiniões sobre a adição de regulamentações sobre proprietários beneficiários de empresas às regulamentações legais.

Em junho de 2023, o Grupo de Ação Financeira (GAFI) colocou o Vietnã na Lista de Monitoramento Aprimorado (também conhecida como Lista Cinza) e fez 17 recomendações de ação para o Vietnã abordar deficiências nos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

No entanto, se não houver mudanças no arcabouço legal, incluindo o conteúdo sobre propriedade efetiva, o GAFI poderá considerar a inclusão do Vietnã na Lista Negra. Isso afetará o ambiente de investimento empresarial e a economia. Consequentemente, o setor privado será o mais afetado. Essas medidas afetarão diretamente o funcionamento eficaz do sistema financeiro e, indiretamente, muitos aspectos econômicos, políticos e sociais do país.

Determinado a remover o Vietnã da Lista Cinza, em 23 de fevereiro de 2024, o Primeiro Ministro emitiu o Plano de Ação Nacional para implementar os compromissos do Governo vietnamita na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

Em particular, o Primeiro-Ministro encarregou o Ministério do Planejamento e Investimento de desenvolver um mecanismo para fornecer às autoridades competentes acesso oportuno a informações completas, precisas e atualizadas sobre os proprietários efetivos de pessoas jurídicas (e acordos legais, se aplicável) e aplicar medidas apropriadas, eficazes, proporcionais e dissuasivas às violações, com prazo de conclusão até maio de 2025.

Para realizar essa tarefa, o Departamento de Gestão de Registro de Empresas (Ministério do Planejamento e Investimento) acaba de organizar um seminário para coletar opiniões sobre a adição de regulamentações sobre proprietários efetivos de empresas à Lei Empresarial, com a participação de representantes de unidades profissionais.

O objetivo do desenvolvimento de regulamentos para a coleta de informações sobre os beneficiários efetivos é descobrir quem é o indivíduo que efetivamente controla e governa os investimentos e as atividades comerciais da empresa. A conclusão deste regulamento contribuirá para melhorar a classificação do Vietnã no combate à lavagem de dinheiro e tornar o ambiente de investimentos e negócios transparente e saudável, atraindo investidores e contribuindo para a prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro.

De acordo com pesquisa e síntese do Departamento de Gestão de Registro Comercial, regulamentações legais e mecanismos para coleta de informações sobre proprietários efetivos de empresas são um dos indicadores do novo Índice de Avaliação do Ambiente de Negócios do Banco Mundial (BM), organizações internacionais (FMI, ONU, OCDE) incluídas em documentos, artigos e declarações e acordos internacionais relevantes.

Atualmente, cerca de 90/160 economias possuem regulamentações sobre propriedade efetiva de empresas. Conceitualmente, o ponto em comum é que a maioria dos países define um limite específico de participação acionária que define a propriedade efetiva de uma entidade legal como 10% a 25%, além de se referir a controle, posição dominante ou propriedade direta ou indireta.

Segundo o advogado Truong Thanh Duc, diretor do escritório ANVI, alterar e complementar as regulamentações sobre beneficiários efetivos é extremamente necessário, não apenas para prevenir a lavagem de dinheiro. "Estamos profundamente integrados, não podemos deixar de cumprir e cumprir", disse o Sr. Duc.

O Sr. Duc afirmou que a questão da propriedade efetiva já foi mencionada em diversos documentos legais e acordos de cooperação entre o Vietnã e diversos países no passado. No entanto, ao alterar a Lei das Empresas para complementar essa questão no futuro, a agência redatora precisa esclarecer os conceitos de proprietários de empresas.

De acordo com o compromisso do Governo vietnamita, o prazo para a conclusão da emenda legal é maio de 2025. No entanto, o prazo para a emenda da lei deve ser implementado de acordo com o Programa de Desenvolvimento de Leis e Portarias da Assembleia Nacional, com muitos procedimentos de acordo com a Lei de Promulgação de Documentos Legais.

Além disso, a maior parte da comunidade empresarial não está familiarizada com esse conceito, portanto, a legalização dos requisitos para coleta de informações sobre os proprietários efetivos das empresas precisa ser totalmente comunicada para uma implementação mais eficaz.

O Sr. Nguyen Hoa Cuong, Diretor Adjunto do Instituto Central de Gestão Econômica, afirmou que é possível considerar a alteração da questão de princípios na lei e, em seguida, a sua alteração mais criteriosa nas diretrizes de implementação. Além disso, devemos nos concentrar em duas questões: o que as agências de gestão estaduais precisam fazer e o que as empresas precisam fazer, a fim de desenvolver regulamentações específicas.

Fonte: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html