Usar dinheiro do fundo de estabilização de preços contra regulamentações, causando uma perda de mais de 300 bilhões de VND

Ao mesmo tempo, a C03 também emitiu uma decisão para processar e deter temporariamente a Sra. Tran Tuyet Mai (foto), Presidente do Conselho de Administração e Diretora Geral da Hai Ha Waterway Transport Company Limited, pelos crimes de "violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios" e "violação de regulamentos contábeis, causando graves consequências". Por esses dois crimes, a C03 também processou e proibiu a Sra. Le Thi Hue, Contadora-Chefe da Hai Ha Waterway Transport Company Limited, de deixar seu local de residência. A C03 também processou e deteve temporariamente a Sra. Nguyen Thi Ngoc Anh, Chefe do Departamento Geral da Hai Ha Waterway Transport Company Limited, pelo crime de "violação de regulamentos contábeis, causando graves consequências".

Durante a investigação para esclarecer violações nas atividades comerciais de petróleo da Hai Ha Waterway Transport Company Limited, o C03 fez buscas simultaneamente em cinco locais, incluindo o escritório, o depósito de petróleo e a residência de indivíduos relacionados na província de Thai Binh e em Hanói.

Inicialmente, o C03 determinou que a Sra. Mai havia orientado seus funcionários a não depositarem o valor reservado para o fundo de estabilização de preços na conta de depósito, conforme prescrito, e usou o dinheiro do fundo de estabilização de preços contra a lei, causando uma perda de ativos estatais de mais de 317 bilhões de VND.

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