Новая организационная структура Государственного банка: создание Департамента по борьбе с отмыванием денег.

ANTD.VN - Департамент по борьбе с отмыванием денег станет подразделением, непосредственно подчиняющимся Государственному банку Вьетнама, вместо того, чтобы, как раньше, находиться в ведении Агентства по банковскому надзору.

6 ноября 2024 года Правительство издало Указ № 146/2024/ND-CP, вносящий изменения, дополнения и отменяющий ряд статей Указа № 102/2022/ND-CP от 12 декабря 2022 года, определяющих функции, задачи, полномочия и организационную структуру Государственного банка Вьетнама (ГБВ). Указ вступает в силу с 5 января 2025 года.

В соответствии с настоящим указом, Департамент прогнозирования и статистики и Департамент денежно-финансовой стабильности будут объединены в Департамент прогнозирования, статистики и денежно-финансовой стабильности.

В частности, указ добавляет в состав Государственного банка Вьетнама новое подразделение: Департамент по борьбе с отмыванием денег. При этом организационная структура сектора банковского надзора и инспекции больше не будет включать Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Новая организационная структура Государственного банка Вьетнама будет введена в действие с 5 января 2025 года.

В частности, организационная структура системы банковского надзора в соответствии с новыми правилами будет включать: Агентство банковского надзора при Государственном банке Вьетнама; Департамент банковского надзора при Агентстве банковского надзора; и Департамент банковского надзора при филиалах Государственного банка Вьетнама в провинциях и городах центрального подчинения (Департамент надзора за филиалами Государственного банка Вьетнама).

Таким образом, по сравнению с Постановлением № 26/2014/ND-CP, организационная структура Департамента банковской инспекции и надзора была дополнена Департаментом банковской инспекции и надзора в составе Агентства банковской инспекции и надзора. При этом Департамент по борьбе с отмыванием денег больше не входит в состав этого подразделения.

Ранее, согласно Постановлению № 1654/QD-NHNN от 14 июля 2009 года, вынесенному управляющим Государственного банка Вьетнама, Департамент по борьбе с отмыванием денег являлся подразделением в организационной структуре Агентства банковской инспекции и надзора; его функция заключалась в оказании помощи главному инспектору банковской инспекции и надзора в выполнении задач по борьбе с отмыванием денег в соответствии с законодательством и международными обязательствами по борьбе с отмыванием денег, которые Вьетнам подписал или в которых участвовал.

Постановление № 146/2024/ND-CP также вносит изменения и дополнения в пункты 1 и 2 статьи 7 Постановления № 26/2014/ND-CP, которые ранее были изменены и дополнены пунктом 3 статьи 1 Постановления № 43/2019/ND-CP, касающегося Агентства по банковской инспекции и надзору.

В частности, Агентство по банковской инспекции и надзору является подразделением, эквивалентным Генеральному департаменту, непосредственно подчиняющимся Государственному банку Вьетнама, и выполняет функции консультирования и оказания помощи управляющему Государственного банка Вьетнама в государственном управлении кредитными учреждениями и филиалами иностранных банков; государственном управлении банковской инспекцией и надзором; приеме граждан, разрешении жалоб и доносов; предотвращении и борьбе с коррупцией и недобросовестной практикой; и страховании вкладов; проведении административных проверок, специализированных проверок и банковского надзора в областях, входящих в сферу государственного управления Государственного банка Вьетнама; приеме граждан, разрешении жалоб и доносов; и предотвращении и борьбе с коррупцией и недобросовестной практикой в ​​соответствии с законом и поручениями управляющего Государственного банка Вьетнама.

Таким образом, Агентство по банковскому надзору и инспекции больше не выполняет задачи, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма.

Постановление № 146/2024/ND-CP предусматривает, что решения о проведении проверок выносятся Главным инспектором банковского надзора, директором Департамента банковского надзора и Главным инспектором банковского надзора филиала Государственного банка Вьетнама.

Главный инспектор банковского надзора принял решение повторно рассмотреть дело, уже завершенное директором Департамента банковского надзора и главным инспектором филиала Государственного банка Вьетнама, но в ходе проверки и рассмотрения жалоб, доносов, предложений и отзывов были обнаружены признаки нарушений законодательства…

Источник: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd