Утром 19 марта на допросе на суде по делу Тан Хоанг Миня большинство подсудимых признали выдвинутые обвинения.
Первым на вопросы Народного суда ответил ответчик До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора компании Tan Hoang Minh), который заявил, что занимает должность заместителя генерального директора, отвечающего за Центр финансов и бухгалтерского учета компании Tan Hoang Minh, и в его обязанности входит планирование годового финансового плана компании.
Подсудимый признал правоту предъявленного ему обвинения и заявил, что в 2021 году, когда разразилась пандемия COVID-19, Тан Хоанг Минь столкнулся с трудностями в привлечении капитала, кредитными проблемами и имел много просроченных долгов, но не мог взять новые. Поэтому компания провела собрание, чтобы обсудить и спланировать выпуск облигаций для привлечения капитала.
Согласно показаниям Вьета, план мобилизации капитала был разработан председателем До Ань Зунгом. Председатель поручил подсудимому Вьету разработать план и представить доклад.
Согласно показаниям До Хоанг Вьета, три компании — Ngoi Sao Viet, Soleil и Cung Cung Mua Dong — сфабриковали фиктивные деловые отношения между компаниями, чтобы создать план выпуска отдельных пакетов облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов с целью сбора средств для группы.
Сам ответчик поручил своим подчиненным выбрать компанию-эмитента облигаций и обратиться в аудиторскую компанию для проверки финансов с целью проведения полного аудита.
Кроме того, ответчик также распорядился о подписании «поддельных» контрактов на перевод облигаций, управлении «поддельными» денежными потоками для компании Tan Hoang Minh, чтобы стать основным держателем облигаций для продажи облигаций, мобилизации и изъятия денег у вторичных покупателей.
В суде Вьет признал, что пакеты облигаций, проданные Тан Хоанг Минем инвесторам, не гарантировали их стоимость. В процессе продажи и сбора облигаций ответчик докладывал председателю. В тот момент ответчик полагал, что г-н До Ань Зунг не знал о мошенничестве.
В данном случае ущерб оценивается в более чем 8,643 млрд донгов, а число пострадавших превысило 6,630 человек. Обвиняемый Вьет признал эту цифру и заявил, что на данный момент его семье удалось возместить весь ущерб.
Согласно обвинению, перед каждым выпуском облигаций компания Do Hoang Viet отчитывалась и получала согласие Do Anh Dung на то, чтобы поручить г-ну Phung The Tinh (бывшему директору по финансам и бухгалтерскому учету Tan Hoang Minh), Hoang Quyet Chien (бывшему заместителю директора Центра финансов и бухгалтерского учета, одновременно директору отдела финансов и бухгалтерского учета Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) провести проверку финансового положения компаний, выбранных для выпуска облигаций.
Ответчик Вьет также поручил главным бухгалтерам компаний и бухгалтерскому персоналу Центра финансового учета совместно с аудиторской компанией легализовать финансовую отчетность с полностью приемлемым заключением, выполнив условия выпуска и организовав «фиктивный» денежный поток для создания «виртуальной» стоимости облигаций, легализовать оплату по договору первичной передачи облигаций и план выпуска облигаций.
Вьет поручил ответчикам Ле Тхи Май (бывшему заместителю директора Департамента капитала компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) и Ву Ле Ван Аню (бывшему заместителю директора Департамента капитала компании Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) поручить руководителям отделов и специалистам Департамента мобилизации капитала и Департамента капитала создать документы и планы «фиктивной» эмиссии среди компаний и лиц, входящих в группу Tan Hoang Minh, а также согласовать соответствующие процедуры с подразделениями, предоставляющими услуги по оценке, консультированию по вопросам эмиссии, управлению счетами и управлению залоговым обеспечением по облигациям.
Отвечая на вопросы в суде, подсудимые Май, Ван Ань и Тинь признали свою вину. Подсудимые признали, что знали о своей неправомерности, но всё равно совершили преступление, поскольку не думали, что оно повлечёт столь серьёзные последствия.
Подсудимый Чиен заявил, что часть обвинительного заключения была неверной. По его словам, он не знал всех финансовых трудностей предприятия, поскольку к моменту вступления в должность заместителя директора Центра финансов и бухгалтерского учета Тан Хоанг Минь уже разместил четыре пакета облигаций.
Сам ответчик — всего лишь штатный сотрудник и не получил никакой выгоды. На момент инцидента Тан Хоанг Минь уже возместил весь ущерб, но ответчик всё равно заплатил ещё деньги, чтобы исправить последствия.
Сегодня днем судебный процесс продолжится перекрестным допросом.
Источник
Комментарий (0)