Народный суд провинции Донгнай начал два судебных разбирательства в первой инстанции (25 октября и 8 ноября) по делу двух обвиняемых, бывших руководителей отделения Государственного банка Вьетнама (SBV) в Донгнае, в том числе: Чан Куок Туана (62 года, бывший директор) и Во Кхак Хиена (55 лет, бывший заместитель директора, одновременно главный инспектор и руководитель отделения SBV в Донгнае).
Обвиняемый Тран Куок Туан на судебном заседании 25 октября
Однако оба раза судебное разбирательство пришлось отложить: в первый раз из-за отсутствия подсудимого Хиена (у него случился инсульт, и он находился на лечении в больнице), во второй раз из-за того, что прокурор Народной прокуратуры провинции Донгнай был вынужден срочно уехать в командировку и не смог присутствовать на судебном заседании.
Двое обвиняемых, Туан и Хиен, предстали перед судом по обвинению в «безответственности, повлекшей за собой тяжкие последствия», что привело к банкротству шести кредитных фондов (TDND), включая Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh и Gia Kiem, и потере платежеспособности, что привело к убыткам на сумму более 1350 миллиардов донгов (за период с 2014 по 2017 год). В этом деле роль обвиняемого Туана была раскрыта «более отчетливо».
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Туан халатно относился к проведению проверок и надзора, а также вмешивался в результаты проверок, не проводил проверки в соответствии с указаниями Государственного банка, утвердил план выборов председателя совета директоров Народного кредитного фонда Тхань Бинь, когда не были выполнены условия... что привело к банкротству 6 Народных кредитных фондов, потере платежеспособности и убыткам на сумму более 1,350 млрд. донгов.
Здание, в котором ранее располагалась штаб-квартира Народного кредитного фонда Таньтяня, уже много лет заброшено.
В частности, в 2017 году в ходе проверки Народного кредитного фонда Тханьбинь инспекционная группа отделения Государственного банка Вьетнама в Донгнае установила, что остаток по бухгалтерским книгам составлял 193 млрд донгов, однако в действительности в кредитные фонды было зачислено лишь около 50 млрд донгов для решения проблемы. При этом 98 кредитных досье имели признаки поддельных. В связи с этим инспекционная группа запросила дополнительное время для проверки, но ответчик Туан с этим не согласился.
Кроме того, инспекционная группа установила, что Народный кредитный фонд Тхань Бинь допустил множество административных нарушений, однако ответчик Туан проигнорировал все серьёзные нарушения, допустив лишь три нарушения и наложение штрафа на общую сумму 23 миллиона донгов. После этого ответчик Туан также пересмотрел заключение инспекции.
«Хотя Туан пришел к выводу, что Народный кредитный фонд Тхань Бинь находится под «риском неплатежеспособности», он применил лишь форму «усиленного регулярного надзора», не применяя специальный контроль для устранения нарушений, и проигнорировал вышеуказанные ошибки, что привело к банкротству Народного кредитного фонда Тхань Бинь в ноябре 2017 года, что привело к убыткам в размере более 275 миллиардов донгов», — говорится в обвинительном заключении.
Продолжающееся сокрытие Народного кредитного фонда Тань Тянь
Среди шести неплатёжеспособных Народных кредитных фондов наибольший убыток, составивший почти 810 миллиардов донгов, понес Народный кредитный фонд Таньтяня. Согласно обвинительному заключению, в период с 2014 по 2017 год обвиняемый Туань находил множество причин не подписывать решение о проверке Народного кредитного фонда Таньтяня. Даже в отчёте за 2016 год отмечались признаки ненадёжности Народного кредитного фонда Таньтяня. В начале 2017 года Государственный банк распорядился провести проверку Народного кредитного фонда Таньтяня, но обвиняемый Туань так и не подписал решение о проверке, а лишь попросил своих подчинённых «проанализировать ситуацию».
Получив информацию и узнав о том, что в Народном кредитном фонде Таньтяня были допущены серьезные нарушения, такие как «ограниченные управленческие и операционные возможности; отсутствие строгого контроля; отсутствие конкретных мер по предотвращению кредитования ненадлежащих субъектов, ненадлежащих целей, создания поддельных кредитных записей, заимствования от имени других лиц, заимствования от имени других лиц...», ответчик Туан распорядился не проводить проверку Народного кредитного фонда Таньтяня. Вместо этого ответчик Туан подписал документ № 06/ĐNA6.m (с грифом «конфиденциально») от 28 июля 2017 г., требующий от Народного кредитного фонда Таньтяня устранения и устранения нарушений.
«Тот факт, что Чан Куок Туан не подписал решение о проверке Народного кредитного фонда Таньтяня в 2014–2017 годах, привёл к тому, что 23 ноября 2017 года Народный кредитный фонд Таньтяня утратил платёжеспособность и обанкротился, что привело к убыткам в размере 809,8 млрд донгов», — говорится в обвинительном заключении.
Также с 2014 по 2017 год ответчик Туан не проводил проверку Народного кредитного фонда Куангтьен, что позволило директору фонда снять и растратить деньги, что привело к убыткам в размере почти 131 млрд донгов.
КАК НАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ФОНДЫ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 1,350 МИЛЛИАРДОВ ДОНДОВ?
Из-за слабой инспекционной и надзорной работы бывшего директора и бывшего заместителя директора Государственного банка Вьетнама, филиала Донгнай, у 6 Народных кредитных фондов были «условия» для присвоения вкладов населения, используя следующие уловки: мобилизация вкладов с высокими процентными ставками и выплата процентов по кредиту вне договора с нарушением правил; создание поддельных кредитных записей для легализации записей, создание поддельных периодических контрольных отчетов; создание 2 систем учета для исключения большей части капитала, мобилизованного с депозитов клиентов, фальсификация кредитных записей, повышение кредитных лимитов, выплата фиктивной заработной платы, легализация записей для снятия мобилизованных денег со сберегательных вкладов клиентов из Народных кредитных фондов, снятие мобилизованных денег со сберегательных вкладов клиентов в коммерческих банках, но под их личными именами с целью вывода денег в кредитные фонды для избежания обнаружения властями, а также присвоение и использование этих денег в личных целях.
Руководители вышеупомянутых Народных кредитных фондов также были привлечены к ответственности, арестованы и предстали перед судом с 2019 года. Из них Ван Ван Нгиа (48 лет) является владельцем 3 Народных кредитных фондов: Tan Tien, Thanh Binh и Dau Giay. С 2011 по 2016 год с разрешения Государственного банка Вьетнама, филиала Донгнай, Ван Ван Нгиа основал Народный кредитный фонд Tan Tien, а затем выкупил Народные кредитные фонды Thanh Binh и Dau Giay. Нгиа присвоил и потерял в общей сложности более 1100 миллиардов донгов в этих 3 Народных кредитных фондах. В ноябре 2019 года Народный суд провинции Донгнай рассмотрел и приговорил Нгиа к 19 годам тюремного заключения за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества и заставил Нгиа возместить жертвам в общей сложности более 1100 миллиардов донгов.
В сентябре 2019 года Народный суд провинции Донгнай рассмотрел дело и приговорил Нгуена Тиена Лама (46 лет, проживающего в городе Бьенхоа, директора Народного кредитного фонда Куангтьена) к 15 годам тюремного заключения за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества, заставив Лама выплатить компенсацию в размере более 126 миллиардов донгов за незаконное присвоение.
В июле 2023 года Народный суд провинции Донгнай рассмотрел дело и приговорил 6 обвиняемых к тюремному заключению на срок от 10 до 13 лет за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества Народного кредитного фонда Джиа Кием, обязав 6 обвиняемых выплатить компенсацию в общей сложности на сумму более 22,8 млрд донгов.
Что касается Народного кредитного фонда Тайбинь, в обвинительном заключении говорилось, что он нанёс ущерб в размере 53 миллиардов донгов. В обвинительном заключении говорилось: «Нарушения в Народном кредитном фонде Тайбинь стали началом серии нарушений кредитного законодательства и предпосылкой для серии последующих нарушений со стороны пяти Народных кредитных фондов в Донгнае». Однако в 2017 году Государственный банк Вьетнама заявил, что Ву Конг Лием, директор Народного кредитного фонда Тайбинь, скрылся. В феврале 2018 года Управление безопасности расследований полиции провинции Донгнай объявило Лиема в розыск.
Обвинения бывшему директору отделения Государственного банка Вьетнама в Донгнае изменены
Согласно обвинительному заключению, 4 сентября 2020 года Тран Куок Туан был привлечен к уголовной ответственности Управлением следственной полиции провинции Донгнай за преступление, связанное с «использованием преимущества положения и власти при исполнении служебных обязанностей», как это предусмотрено пунктом 3 статьи 365 Уголовного кодекса 2015 года, измененным и дополненным в 2017 году.
22 мая 2023 года Следственное полицейское управление провинции Донгнай вынесло решение об изменении решения о привлечении к ответственности Чан Куок Туана с преступления «злоупотребление положением и властью при исполнении служебных обязанностей» на преступление «безответственность, повлекшая тяжкие последствия», предусмотренное статьей 285 Уголовного кодекса 1999 года, измененного и дополненного в 2009 году.
Ссылка на источник
![[Морские новости] Более 80% мировых контейнерных перевозок находится в руках MSC и крупных судоходных альянсов.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
Комментарий (0)